Ухвала суду № 74130980, 21.05.2018, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/316/18

Провадження № 1-кс/0186/154/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2018 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С. А.,

секретар - Лиман Н.П.

з участю:

старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - Шаповалової Я.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000101 від 27 лютого 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

21 травня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000101 від 27 лютого 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.

Згідно клопотання, до канцелярії Першотравенського ВП надійшов лист від депутата Дніпропетровської обласної ради VII скликання ОСОБА_2 про те, що на його адресу звернулися громадяни м.Першотравенська з усною скаргою про сприяння посадовими особами Першотравенської міської ради у вчиненні грубого порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме: посадові особи Першотравенської міської ради, діючи з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, у вигляді анти конкурентних узгоджених дій, без прозорого висвітлення відповідної інформації про час, місце, обставини здійснення закупівлі підрядних робіт за інвестиційними проектами «Реконструкція системи освітлення в м.Першотравенську», «Енергозберігаючий проект у трьох громадських закладах, міській котельні та вуличному освітленні м.Першотравенськ», з метою в подальшому привласнення грантових коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), як одержувачі гранту, сприяли певним суб'єктам господарювання у недобросовісній конкуренції при проведенні відбору учасників та виборі переможця конкурсу вказаної грантової закупівлі, чим порушено законодавство про захист економічної конкуренції та здійснено замах на порушення прав та законних інтересів Північної екологічної фінансової корпорації.

Дані відомості були внесені 27 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000101 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В своїй заяві заявник ОСОБА_2 зазначив, що 17 січня 2018 року за сприянням посадовими особами Першотравенської міської ради організовано конкурс по відбору учасників у закупівлі підрядних робіт «Реконструкція системи освітлення в м.Першотравенську» щодо реалізації інвестиційного проекту за кошти гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО). Вартість зазначеного проекту складає понад 400 тис. євро. Відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не допускається вчинення дій, спрямованих на недобросовісну конкуренцію. Відповідно до ст.4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» - державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності, здійснення заходів щодо демонополізації економіки, фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, консультативної та іншої підтримки суб'єктів господарювання, які сприяють розвитку конкуренції, здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування. Суб'єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані сприяти конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

19 січня 2018 року на офіційному сайті Першотравенської міської ради Дніпропетровської області було розміщено повідомлення про те, що 17 січня у виконкомі Першотравенської міської ради відбулась чергова процедура тендерних закупівель за грантом НЕФКО. Члени комітету проекту «Енергозберігаючий проект у трьох громадських закладах, міській котельній та вуличному освітленні міста Першотравенська» розглянули пропозиції чотирьох претендентів щодо закупівлі за напрямком «Реконструкція системи освітлення м.Першотравенська». Наразі тендерний комітет спільно з фахівцями НЕФКО займається оцінкою тендерної документації. На черзі - визначення підрядників та укладання угод.

В ході досудового розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду №186/316/18 від 05 березня 2018 року у виконавчому комітеті Першотравенської міської ради було проведено виїмку та отримано тимчасовий доступ до документів, які стосуються проведення тендерних закупівель за грантом НЕФКО на виконання робіт по проекту «Енергозберігаючий проект у трьох громадських закладах, міській котельній та вуличному освітленні міста Першотравенська».

Також, під час проведення досудового розслідування, в ході допиту в якості свідка начальника відділу економіки та торгівлі виконавчого комітету Першотравенської міської ради ОСОБА_3 встановлено, що вона, згідно розпорядження Першотравенського міського голови від 13 вересня 2017 року №268-р, являється секретарем тендерного комітету проекту «Енергозберігаючий проект у трьох громадських закладах, міській котельні та вуличному освітленні м.Першотравенська». Рішенням Першотравенської міської ради №44/19/VII від 27 березня 2017 року ОСОБА_3 надані повноваження щодо організації та проведення закупівель, пов'язаних з проектом, відповідно до правил закупівлі НЕФКО, укладення за результатами таких закупівель договорів з постачальниками товарів/робіт/послуг, що фінансуються ресурсами гранту. Відповідно до листа керівника представництва НЕФКО в Україні від 20 березня 2017 року, відповідальними консультантами за надання підтримки місту у виконанні Проекту є компанія ТОВ «ФІАТУ».

29 серпня 2017 року та 21 грудня 2017 року від ТОВ «ФІАТУ» на електронну адресу ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли листи з окремими списками компаній, затверджених інвестором, після чого, даним компаніям були надіслані запрошення, як вимагало керівництво закупівель. Як проходила процедура відбору учасників, які будуть приймати участь у тендері, ОСОБА_3 невідомо.

31 березня 2018 року до ТОВ «ФІАТУ» направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання відомостей, чому ТОВ «ФІАТУ» надіслало на електронну адресу секретаря тендерного комітету проекту «Енергозберігаючий проект у трьох громадських закладах, міській котельні та вуличному освітленні м.Першотравенськ» листа із списком компаній, які братимуть участь у торгах та завірених копій документів, які підтверджують, що Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) надає повноваження ТОВ «ФІАТУ» з підтримки виконання проекту «Енергозберігаючий проект у трьох громадських закладах, міській котельні та вуличному освітленні м.Першотравенськ», але ТОВ «ФІАТУ» в наданні запитуваних відомостей та документів було відмовлено. У відповіді ТОВ «ФІАТУ» відмітило, що ст. 93 КПК України не зазначає обов'язку підприємств та організацій надавати будь-які документи , а лише зазначає право слідчого на збирання доказів шляхом проведення слідчих дій. Слідчою дією, яка дозволяє отримати доступ до відомостей та документів є ст. 159 КПК України «Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів», який здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв'язку з вищевикладеним, враховуючи те, що ТОВ «ФІАТУ», всупереч вимогам ст. 93 КПК України, які передбачають направлення до підприємств, установ, організацій, службових осіб і громадян вимоги в усній або письмовій формі вимоги щодо надання документів та відомостей, відмовили в їх наданні, а також те, що запитувана інформація має першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів та відомості щодо того, чому ТОВ «ФІАТУ» надіслало саме на електронну адресу секретаря тендерного комітету проекту «Енергозберігаючий проект у трьох громадських закладах, міській котельні та вуличному освітленні м.Першотравенськ» ОСОБА_3 листа із списком компаній, які братимуть участь у торгах, завірених копій документів, які підтверджують, що Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) надає повноваження ТОВ «ФІАТУ» з підтримки виконання проекту «Енергозберігаючий проект у трьох громадських закладах, міській котельні та вуличному освітленні м.Першотравенськ». Також необхідно отримати доступ до документів, на підставі яких стане відомо, ким та як саме визначався список компаній, які братимуть участь у торгах.

Є достатні підстави вважати, що вказані документи і відомості перебувають у володінні ТОВ «ФІАТУ», місцезнаходження -м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-а.

Необхідність вилучення вищевказаних документів і відомостей полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказами у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів і відомостей, розгляд даного клопотання необхідно проводити у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ТОВ «ФІАТУ», у володінні якого знаходяться вказані документи та відомості.

Старший слідчий клопотання підтримала, просить його задовільнити.

З метою запобігання викривлення або знищення документів, що містять в собі зазначену вище інформацію, існує необхідність розгляду зазначеного клопотання без участі представників ТОВ «ФІАТУ», на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, та те, що отримані дані, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції Шаповаловій Яні Юріївні тимчасовий доступ до документів та відомостей, які знаходиться у володінні ТОВ «ФІАТУ» (код ЄДРПОУ 35648513, юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-а), з наданням можливості вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

- відомостей, в яких зазначено, чому ТОВ «ФІАТУ» надіслало саме на електронну адресу секретаря тендерного комітету проекту «Енергозберігаючий проект у трьох громадських закладах, міській котельні та вуличному освітленні м.Першотравенськ» ОСОБА_3 листа зі списком компаній, які братимуть участь у торгах;

- документів, які підтверджують, що Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) надає повноваження ТОВ «ФІАТУ» з підтримки виконання проекту «Енергозберігаючий проект у трьох громадських закладах, міській котельні та вуличному освітленні м.Першотравенськ»;

- документів, в яких зазначено, ким та як саме визначався список компаній, які братимуть участь у торгах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 травня 2018 року по 21 червня 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шаповалову Яну Юріївну.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.