Ухвала суду № 74130348, 06.04.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/2250/18

Провадження № 1-кс/201/2499/2018

УХВАЛА

Іменем України

06 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.К., з секретарем судового засідання Плевако О.О., за участю слідчого Алієва В.А. розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018040650000391 від 12.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018040650000391 від 12.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 31 липня 2015 року між Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» (далі – Банк) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) з метою забезпечення виконання Позичальником – ТОВ «Конкорд-промпроект» (ідентифікаційний код:33669238) зобов’язань за Кредитним договором №19НКЛ-15 від 31.07.2015 укладено Іпотечний договір №19НКЛ-15ІП1.

Предметом іпотеки за Іпотечним договором від 31.07.2015 №19НКЛ-15ІП1 є квартира загальною площею 533,9 кв.м за адресою: м. Дніпро, вул. Вернадського Володимира (Дзержинського)АДРЕСА_1.

Пунктом 5 Іпотечного договору сторони передбачили, що звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на розсуд Іпотекодержателя, у т.ч. шляхом передачі Іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання зобов’язань за Кредитним договором №19НКЛ-15 від 31.07.2015 року.

У подальшому ПАТ «ВТБ Банк» у встановленому законом порядку набув права власності на зазначений предмет іпотеки, а саме 01.08.2017 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на підставі Іпотечного договору, серія та номер: 1551, виданий 09.10.2012 року, видавник: приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5, Іпотечного договору, серія та номер: 1156, виданий 31.07.2015 року, видавник: приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого майна: квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 за ПАТ «ВТБ Банк».

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.08.2017 №93500039 ПАТ «ВТБ Банк» належало на праві власності квартира загальною площею 533,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 01.08.2017, індексний номер:36419754, приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за іпотечним договором від 09.10.2012 №1551, посвідченим приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5

Відповідно до висновку про вартість майна від 07.07.2015 року виданого ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» ринкова вартість квартири загальною площею 533,9 кв.м за адресою: м. Дніпро, вул. Вернадського Володимира (Дзержинського)АДРЕСА_1 складає 20 342 000, 00грн.

За даними інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 05.09.2017 року №962731135 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 22.08.2017 посвідчено «договір купівлі-продажу №645, бланк НМІ 263454-263455 відповідно до якого ОСОБА_7 в порушення вимог чинного законодавства набула права власності на квартири загальною площею 533,9 кв.м. за адресою: м. Дніпро, вул. Вернадського Володимира (Дзержинського), буд. 35Б, корп.. 2, кв. 208.

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що за «Договором купівлі-продажу від 22.08.2017» виступив колишній власник квартири ОСОБА_3, який був Іпотекодавцем за іпотечним договором від 31.07.2015 №19НКЛ-15-ІП1 при цьому від імені «продавця» ОСОБА_3 діє нібито по «довіреності», посвідченій 15.08.2017 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим №2676, ОСОБА_9, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Також в порушення вимог чинного законодавства ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 навмисно всупереч вимог чинного законодавства з метою створення перешкод щодо повернення в судовому порядку нерухомого майна - квартири загальною площею 533,9 кв.м. за адресою: м. Дніпро, вул. Вернадського Володимира (Дзержинського), буд. 35Б, корп.. 2, кв. 208 законному володільцю ПАТ «ВТБ БАНК» за допомогою підконтрольних осіб ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 уклали фіктивний договір іпотеки від 22.08.2017, номер запису про іпотеку №22018459 відповідно до якого Іпотекодавцем виступає ОСОБА_7, Іпотекодержателем – ОСОБА_10.

Вищевикладені обставини в сукупності спростовують правомочність та законність набуття права власності громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на об’єкт нерухомого майна - квартиру загальною площею 533,9 кв.м. за адресою: м. Дніпро, вул. Вернадського Володимира (Дзержинського), буд. 35Б, корп.. 2, кв. 208

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, які мають причетність до незаконного заволодіння нерухомим майном, шляхом вчинення шахрайських дій, з’ясування їх ролі, а також перевірки законності вчинення нотаріальних дій з об’єктом нерухомого майна, виникає необхідність у дослідженні матеріалів нотаріальних справ - 1) зареєстрованої за договором купівлі-продажу, серія та номер: 643, виданий 22.08.2017 приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу, Дніпропетровської області ОСОБА_6; - 2) зареєстрованої за договором іпотеки, серія та номер:651, виданий 22.08.2017, приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу, Дніпропетровської області ОСОБА_6.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів, в яких містяться відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, з подальшим вилученням їх оригіналів, які зберігаються у приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_6, за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд.22/24, кв. 4.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірені копії, в яких містяться відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, з подальшим вилученням їх оригіналів, які зберігаються у приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_6, за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд.22/24, кв. 4, в нотаріальній справі за договором купівлі-продажу, серія та номер: 643, виданий 22.08.2017.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірені копії, в яких містяться відомості, в яких містяться відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, з подальшим вилученням їх оригіналів, які зберігаються у приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_6, за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд.22/24, кв. 4, в нотаріальній справі за договором іпотеки, серія та номер:651, виданий 22.08.2017.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018040650000391.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О.А. Антонюк