Ухвала суду № 74123740, 05.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44011/17

Провадження № 1-кс/761/27982/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва Рибак М.А., за участі секретаря Яриновської Є.В., слідчого Македонського В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Македонського В.П. по кримінальному провадженню № 42015100000000795, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, про проведення огляду нежитлового приміщення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський Віктор Петрович, по кримінальному провадженню № 42015100000000795, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Калитою В.А. звернувся до суду з клопотанням про проведення огляду нежитлового приміщення: ціле вбудоване приміщення банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею 78,7 кв.м..

Клопотання обґрунтовується тим, що на підставі Постанови Правління НБУ від 28.05.2015 № 348 «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.05.2015 прийнято рішення № 107 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Український професійний банк», згідно з яким з 29.05.2015 в ПАТ «УПБ» запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «УПБ».

На підставі Постанови Правління НБУ від 28.08.2015 № 562 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Український професійний банк» Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) прийнято рішення від 28.08.2015 № 158 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Український професійний банк» та делегування повноважень ліквідатора банку». Процедуру ліквідації ПАТ «УПБ» розпочато з 31.08.2015.

В ході досудового розслідування у даному провадженні призначено службову перевірку щодо дотримання вимог чинного законодавства України посадовими особами ПАТ «УПБ». За результатом проведення перевірки аудиторською фірмою у вигляді ТОВ «Інтер-аудит» складено аудиторський звіт про фактичні результати аудиторської перевірки окремих операцій Публічного акціонерного товариства «Український професійний банк».

Відповідно до аудиторського звіту, Національному банку України нанесено прямих збитків у вигляді непогашеної кредитної заборгованості по основному боргу в сумі 106 695 000 грн. та заборгованості за нарахованими процентами станом на 01.06.2015 в сумі 1 596 133,77 грн.

Крім того, відповідно до звіту прямий балансовий збиток Банку за операціями з погашення кредитної заборгованості юридичних осіб, права вимоги за якими надані в забезпечення НБУ по кредитному договору № 19 від 24.03.2014, укладання договорів відступлення прав вимоги з ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», укладання договорів відчуження майна, яке знаходилось у власності Банку, укладання договорів застави, поруки, купівлі-продажу прав вимоги та відступлення прав вимог за кредитними угодами в рахунок погашення зобов'язань Банку перед іншими банками, склав 394 501,93 тис. грн. екв. (за курсом НБУ на дату операції).

Таким чином, службові особи ПАТ «УПБ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб вчинили розтрату грошових коштів та майна в особливо великих розмірах та довели банк ПАТ «УПБ» до неплатоспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам.

До вказаних рішень службових осіб ПАТ «УПБ» належать наступні. Правлінням ПАТ «УПБ» 28.05.2015 (Протокол №95) проведено засідання за участю членів Правління банку ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та прийнято одноголосно рішення про продаж нерухомого майна, що є власністю ПАТ «УПБ» та в якому розміщувались Житомирське, Одеське, Полтавське, Дніпропетровське, Конотопське відділення ПАТ «УПБ» ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1), а саме: нежитлове приміщення 1-го поверху та підвалу в АДРЕСА_1, за ціною 6 000 208,00 грн. (Договір купівлі-продажу від 28.05.2015 р. реєстровий №1614). Балансова вартість - 1 537 763,58 грн.; нежитлове приміщення в АДРЕСА_2, за ціною 2 215 881,20 грн. (Договір купівлі-продажу від 28.05.2015 р. реєстровий №1612). Балансова вартість - 1 846 567,65 грн; нежитлове приміщення в АДРЕСА_3, за ціною 1 034 968, 80 грн. (Договір купівлі-продажу від 28.05.2015 р. реєстровий №1615). Балансова вартість - 862 473,97грн; нежитлове приміщення в АДРЕСА_5, за ціною 3 196 139,44 грн. (Договір купівлі-продажу від 28.05.2015 р. реєстровий №1611). Балансова вартість - 2 663 449,53 грн; нежитлове приміщення в АДРЕСА_4, за ціною 452 764,00 грн. (Договір купівлі-продажу від 28.05.2015 р. реєстровий №1613). Балансова вартість - 377 303,32 грн.

На виконання вказаного вище рішення правління ПАТ «УПБ», 28.05.2015 між ПАТ «УПБ» (далі - Продавець) та ОСОБА_10 (далі - Покупець) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрований в реєстрі за № 1613, відповідно до якого Продавець продав Покупцю нерухоме майно - ціле вбудоване приміщення банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею 78,7 кв.м.

Оплату вищенаведених сум здійснено 28.05.2015 на підставі платіжних доручень на рахунок 361075783 з поточного рахунку № 2600533879, що належить ТОВ "РОЗВИТОК-2012" (код ЄДРПОУ 22863249) в ПАТ «УПБ» на загальну суму 16 891 360,74 грн.

Продаж вищенаведених об'єктів здійснювався без попереднього визначення незалежним оцінювачем ринкової вартості кожного з проданих об'єктів.

В ході досудового розслідування у даному провадженні призначено судову оціночно-будівельну експертизу об'єкта нерухомості: ціле вбудоване приміщення банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею 78,7 кв.м. Дана експертиза призначена з метою визначення вартості даного об'єкта нерухомості на момент його незаконного відчуження. Проведення експертизи доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

У своєму клопотанні від 23.10.2017 експерт просить забезпечити можливість проведення обстеження об'єкта експертизи за місцем його розташування.

Разом з тим, 08.08.2017 слідчим вручено ОСОБА_10, власнику даного об'єкта нерухомості, письмовий запит з проханням надати письмовий дозвіл на проведення огляду вказаного нежитлового приміщення. Відповіді на даний запит до цього часу не отримано.

Крім того, в ході допиту як свідка ОСОБА_12 відмовився давати показання щодо обставин придбання вказаних вище об'єктів нерухомості та їх подальшого використання.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 27.11.2017 № 105258270, нежиле приміщення: ціле вбудоване приміщення банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею 78,7 кв.м., на праві приватної власності належить ОСОБА_10.

Таким чином, враховуючи, що у інший спосіб провести огляд нежитлового приміщення неможливо, а результати огляду необхідні для завершення судової будівельно-оціночної експертизи, висновки якої мають значення для встановлення розміру збитків, завданих ПАТ «УПБ», виникла необхідність звернутись до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на проведення огляду нежитлового приміщення: ціле вбудоване приміщення банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею 78,7 кв.м.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.

Вислухавшид думку слідчого, вивчивши всі долучені до клопотання документи слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно вимог ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з ускладненнями, вони тмимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Отже, слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема огляд житла чи іншого приміщення має довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи і можуть бути доказами саме у вказаному слідчим кримінальному провадженні.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, документи, долучені слідчим до клопотання про надання дозволу на проведення огляду, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду вказаного приміщення можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Підстав для відмови у задоволенні клопотання на даний час слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Македонського Віктора Петровича, внесене по кримінальному провадженню № 42015100000000795, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, про проведення огляду нежитлового приміщення: ціле вбудоване приміщення банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею 78,7 кв.м., - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонському Віктору Петровичу та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015100000000795 Дудченку А.М., Лєбєдєву А.В.,Левику П.О., Рекмету І.М., Ященку І.А., Жерновому А.В., Мазуркову Д.Д., Саєнку М.П., Шапакіну О.В., Боровському Г.С., Мельнику С.М., Заріцькому М.М. дозвіл на проведення огляду нежитлового приміщення: ціле вбудоване приміщення банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею 78,7 кв.м.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак