YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 74123732, 14.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

14.03.2018

Номер справи

757/13165/18-к

Номер документу

74123732

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13165/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О.,

при секретарі Березовській К.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Цавалюка О.М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000004215, -

В С Т А Н О В И В :

14.03.2018 заступник начальника відділу керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Цавалюк О.М., звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

1. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) рахунки: - №26002802336165, №26004101336165 які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ "СОЮЗ "ВИВАД" (ЄДРПОУ 36927568);

2. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунки: - №26057053109101, №26007053119828, які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ "СОЮЗ "ВИВАД" (ЄДРПОУ 36927568); - №26006056105747, який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (ЄДРПОУ 37403140); - №26006056109141, який належить ТОВ "ТОП ВУГІЛЛЯ" (ЄДРПОУ 39491307);

3. ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), рахунки: - №2605900155549, №2600400155549, які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ "СОЮЗ "ВИВАД" (ЄДРПОУ 36927568); - №2600000155040, №2605500155040, №2600900255040, які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (ЄДРПОУ 37403140);

4. ПАТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунки: - №26006514424, який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (ЄДРПОУ 37403140);

5. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки: - №26007502059, №2605123025, які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (ЄДРПОУ 37403140); - №26003467671, який належить ТОВ "ТОП ВУГІЛЛЯ" (ЄДРПОУ 39491307);

6. ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунки: - №26009300002220, який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (ЄДРПОУ 37403140); - №26001300002615, який належить ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРЕНЕРГОІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 30415191);

7. ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), рахунки: - №26005000248601, №26050000248601, які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (ЄДРПОУ 37403140);

8. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки: - №2605619907, №2600240153, № які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (ЄДРПОУ 37403140);

9. АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), рахунки: - №26008100600110, який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (ЄДРПОУ 37403140);

10. АБ "Пiвденний" (МФО 328209), рахунки: - №26001010045284, №26055000046670, які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (ЄДРПОУ 37403140);

11. ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), рахунки: - №261011409502, №261041409501, №261071409500, №261081409503, №260001409500, №260071409501, які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (ЄДРПОУ 37403140);

12. ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539), рахунки: - №26007048380001, який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (ЄДРПОУ 37403140);

13. ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунки: - №26005011086028, який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (ЄДРПОУ 37403140);

14. ПАТ "МАРФIН БАНК" (МФО 328168), рахунки: - №26001430131, №26002430131840, №26004430131978, №26056430131, які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (ЄДРПОУ 37403140);

15. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки: - №26007924434423, який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (ЄДРПОУ 37403140); - №26006924430796, який належить ТОВ "ТОП ВУГІЛЛЯ" (ЄДРПОУ 39491307);

16. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки: - №26105821700002, №26009821700001, які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (ЄДРПОУ 37403140);

17. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки: - №26003613659800, №26058000071790, №26002613659801, №26047613659800, які належать ТОВ "ПАПІРУС ОПТІМА ГРУП" (ЄДРПОУ 39313667).

Арешт накласти в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати. Заборонити службовим особам та працівникам зазначених суб'єктів господарювання, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004215 від 17.11.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунках вказаних Товариств, можуть бути предметом та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та 13.03.2018 постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі, судове засідання просив проводити без його участі.

Відповідно до п.1, ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що вказане майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності Товариств, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для арешту майна, передбачених п.1, ч.2, ч.3, ст.170 КПК України, шляхом заборони розпоряджатись вказаним майном.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Цавалюка О.М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000004215 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: