Ухвала суду № 74123692, 21.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20460/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк", ПАT "ПУМБ", ПАТ «КБ «Приватбанк», ПАТ "КБ "ГЛОБУС", ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ", АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "КБ "Iнвестбанк", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", АТ "ОТП БАНК".

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №32017100060000034 від 16.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Фьючерс-Драйв» (40095098), ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440) не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг та з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі ТОВ "Оптінвестторг" (40117357), ТОВ "Брейнс" (39938415), ТОВ "ТД Каскад" (40349204), ТОВ "Рейм Стар" (40349115), ТОВ "Імпорт Індастрі" (39893159), ТОВ "Бестбілд" (40402456), ТОВ "Тельєза" (40087951), ТЗОВ "Фостер" (40051726), ТОВ "НІК Авто" (39848002), ТЗОВ "Гелексі Кар" (39563402), ТЗОВ "Обеста" (39823391) та інших СГД вчинили фіктивне підприємництво.

Надалі проведеним аналізом інформаційних ресурсів, баз даних, в тому числі ДФС України «Податковий Блок», та «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо діяльності ТОВ "Оптінвестторг" (40117357), ТОВ "Брейнс" (39938415), ТОВ "ТД Каскад" (40349204), ТОВ "Рейм Стар" (40349115), ТОВ "Імпорт Індастрі" (39893159), ТОВ "Бестбілд" (40402456), ТОВ "Тельєза" (40087951), ТЗОВ "Фостер" (40051726), ТОВ "НІК Авто" (39848002), ТЗОВ "Гелексі Кар" (39563402), ТЗОВ "Обеста" (39823391) встановлено, що до протиправної діяльності вище вказаних СГД причетні ряд підприємств, а саме: ТОВ "Комплекс Агромарс" (30160757), ПП "Люксмаш" (41458726), ТОВ "Ларкут" (41262774), ПП "Лідер Авто Захід" (41202762), ПП "Гранд Авто" (41202228), ТОВ "Райз Імпорт" (40853178), ПП "Техагротранс" (40427114), ТОВ "Днепрагроопт" (40307028), ТОВ "Бізнеспромстиль" (40239257), ТОВ "Експерт Трейд Плюс" (40075239), ТОВ "Захід-Авто-Ленд" (39032878), ТОВ "Імпульс Схід" (40824037), ТОВ "Спринтер Центр" (40667077), ТОВ "Спринтер Схід" (40665965), ТОВ "Тедіс Україна" (30622532), які ймовірно входять до складу однієї групи діяльність якої направлення на сприяння в мінімізації сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Також, в ході аналізу діяльності ТОВ "Комплекс Агромарс" (30160757), ПП "Люксмаш" (41458726), ТОВ "Ларкут" (41262774), ПП "Лідер Авто Захід" (41202762), ПП "Гранд Авто" (41202228), ТОВ "Райз Імпорт" (40853178), ПП "Техагротранс" (40427114), ТОВ "Днепрагроопт" (40307028), ТОВ "Бізнеспромстиль" (40239257), ТОВ "Експерт Трейд Плюс" (40075239), ТОВ "Захід-Авто-Ленд" (39032878), ТОВ "Імпульс Схід" (40824037), ТОВ "Спринтер Центр" (40667077), ТОВ "Спринтер Схід" (40665965), ТОВ "Тедіс Україна" (30622532) встановлено, що на рахунки вказаних СГД здійснювалось перерахування грошових коштів, нібито за придбання товарів та послуг підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Агромист Трейд" (39916501), ТОВ "Роксвуд" (40693594), ТОВ "Велмонт" (40693589), ТОВ "Днепрагроопт" (40307028), ТОВ "Агроярмарка" (40246458), ТОВ "Еріном Плюс" (40237679), ТОВ "Руст-Лтд" (40114733), ТОВ "Укрбуд Архітектура" (40105760), ТОВ "Станфорд" (40091973), ТОВ "Комьюніті Партнерс" (39974013), ТОВ "Менсфілд" (39599863), ТОВ "ЦРБ "Артеміда" (36468762), ПП "Промкиївторг" (35552821), ПП "РА Кактус" (34999646).

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 32017100060000034 від 16.05.2017 суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку М.В., а також Ігнатенку В.С., Барановському Ю.О., Столярчуку В.А., Каленичок А.С., Пустовіту О.В., Любевичу Б.А., Нанівському О.Р. тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні:

-АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ "Агромист Трейд" (код ЄДРПОУ 39916501) - №26004600253100 (українська гривня).

ТОВ "Агроярмарка" (код ЄДРПОУ 40246458) - №26000212003239 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).

ТОВ "Еріном Плюс" (код ЄДРПОУ 40237679) - №26009614662500 (українська гривня, долар США).

ТОВ "Комьюніті Партнерс" (код ЄДРПОУ 39974013) - №26007614639900 (українська гривня, долар США).

-ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ "Агромист Трейд" (код ЄДРПОУ 39916501) - №2600337705 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).

ТОВ "Роксвуд" (код ЄДРПОУ 40693594) - №2600238947 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).

ТОВ "Велмонт" (код ЄДРПОУ 40693589) - №2600839043 (українська гривня).

ТОВ "Днепрагроопт" (код ЄДРПОУ 40307028) - №2605815189 (українська гривня), №2600330252 (українська гривня).

ТОВ "Агроярмарка" (код ЄДРПОУ 40246458) - №2600938074 (українська гривня, євро, долар США), №2605918839 (українська гривня).

ТОВ "Еріном Плюс" (код ЄДРПОУ 40237679) - №2600739071 (українська гривня).

ТОВ "Руст-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40114733) - №2600841493 (українська гривня).

ТОВ "Укрбуд Архітектура" (код ЄДРПОУ 40105760) - №2600427703 (українська гривня), №260414340 (українська гривня).

ТОВ "Станфорд" (код ЄДРПОУ 40091973) - №2600537664 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).

ТОВ " Менсфілд" (код ЄДРПОУ 39599863) - 2600537680 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).

ТОВ "ЦРБ Артеміда" (код ЄДРПОУ 36468762) - №2600639692 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).

ПП "Промкиївторг" (код ЄДРПОУ 35552821) - №2600138861 (українська гривня), №260066303 (долар США, євро), №2605319265 (українська гривня), №260066303 (українська гривня), № 260544485 (українська гривня).

ПП " РА Кактус" (код ЄДРПОУ 34999646) - № 2600239656 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).

-ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та його філіях, які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ "Днепрагроопт" (код ЄДРПОУ 40307028) - №26009050270419 (російський рубль), №26006000969029 (українська гривня), №26009000873770 (українська гривня), №26057050243089 (українська гривня), №26003050329258 (долар США), №26006050270791 (українська гривня), № 26000050279646 (українська гривня).

ТОВ "Еріном Плюс" (код ЄДРПОУ 40237679) - №26002056224820 (українська гривня).

ТОВ "Комьюніті Партнерс" (код ЄДРПОУ 39974013) - №26003056224249 (українська гривня).

ТОВ "ЦРБ Артеміда" (код ЄДРПОУ 36468762) - №26001060409300 (українська гривня), №26051060376717 (українська гривня), №26151060111236 (українська гривня), № 26006052707219 (українська гривня).

ПП "Промкиївторг" (код ЄДРПОУ 35552821) - №26059051802082 (українська гривня), №26000052616282 (українська гривня), №26002051824114 (долар США), №26009051826472 (євро), №26046057000835 (українська гривня), №26005060088874 (українська гривня).

-ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ "Агроярмарка" (код ЄДРПОУ 40246458) - №2600200130285 (українська гривня, євро, долар США).

-ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (МФО 320371) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ "Агроярмарка" (код ЄДРПОУ 40246458) - №261030869000 (українська гривня), №261070869002 (українська гривня), №261040869003 (українська гривня), №260060869000 (російський рубль), №261000869001 (українська гривня), №260060869000 (долар США), №260060869000 (євро), №260060869000 (українська гривня).

-АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ "Еріном Плюс" (код ЄДРПОУ 40237679) - №26000560797 (українська гривня).

ТОВ "Комьюніті Партнерс" (код ЄДРПОУ 39974013) - №26006548315 (українська гривня).

ПП "Промкиївторг" (код ЄДРПОУ 35552821) - №260553044 (українська гривня), №2605211255 (українська гривня), №2600088223 (українська гривня).

-ПАТ "КБ "Iнвестбанк" (МФО 328210) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ "Укрбуд Архітектура" (код ЄДРПОУ 40105760) - №2600838786980 (українська гривня).

-ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ "Комьюніті Партнерс" (код ЄДРПОУ 39974013) - №26000500289846 (українська гривня).

-АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ПП " РА Кактус" (код ЄДРПОУ 34999646) - №26003002327638 (українська гривня).

за період з дня відкриття рахунків по день оголошення ухвали, а саме:

● заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

● картки із зразками підписів та відбитка печатки;

● договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

● договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

● платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

● заявок на видачу готівкових коштів;

● документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

●роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, крім того, надати додатково в електронному вигляді;

●інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/20460/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Савчуку М.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець