Ухвала суду № 74123662, 18.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19301/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначає, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 01.02.2017 за підозрою ОСОБА_2 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_3 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_16, ОСОБА_17 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_18 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_19, ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Гончар М.К. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що службові особи ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_21, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та працівниками ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_19 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ «ПУМБ», а також «Hyundai Corporation», використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди.

Так, у зв'язку із переданням в іпотеку неіснуючих об'єктів нерухомості, несплатою кредитних коштів ПАТ «ПУМБ» завдано збитки на загальну суму 157 101 864 грн., а також внаслідок невиконання фінансових зобов'язань HYUNDAI CORPORATION» завдано майнової шкоди на загальну суму 6 565 730,756 доларів (165 430 808,7 грн.) та 1 242 176 євро (35 601 523,79 грн.)

Також слідчий зазначає, що у ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність проведення низки почеркознавчих експерти.

Таким чином, у ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність отримання та дослідження вільних зразків підписів службових осіб ТОВ «Прайм Капіталбуд» (код ЄДРПОУ 39791454), ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169), ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365), ПП «ПСВ-ІФ» (код ЄДРПОУ 34083996), ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099), ТОВ «СЕЕТ» (код ЄДРПОУ 34078331), ПП «Догма-К» (код ЄДРПОУ 36118145), ПП «Спрут» (код ЄДРПОУ 30106527), ТОВ «Формаркет» (ЄДРПОУ 31789673), з метою встановлення фактів причетності їх до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205, 222, 358 КК України, а також підтвердження фактів їх причетності до реєстрації неіснуючих об'єктів нерухомості, які в подальшому були передані в іпотеку в якості гарантії виконання фінансових зобов'язань ТОВ «Компанія Рона».

З огляду на викладене, враховуючи те, що проведення указаних почеркознавчих експертиз, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинених кримінальних правопорушень, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосуються ПП «Догма-К», ПП «Влад-Вінд», ТОВ «Фондріелт», ТОВ «Формаркет» та перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ: 33695095, МФО:380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83Д) за період з моменту відкриття рахунків по 15.02.2018 з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять вільні зразки підписів службових осіб указаних юридичних осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12017090010000414, Гончару Миколі Костянтиновичу, Гірному Тарасу Михайловичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Манзенку Руслану Анатолійовичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Фаренюку Олександру Сергійовичу, Бойчуку Миколі Васильовичу, Демченку Дмитру Вікторовичу, Хончеву Сергію Вікторовичу, Дорошенку Андрію Олександровичу, Романчуку Дмитру Анатолійоичу, Дацко Наталії Іванівні тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), м. Київ, вул. Мельникова, 83Д, безпосередньо що стосується рахунків (в усіх наявних у банківській установі валютах) за період з моменту їх відкриття по 12.03.2018, наступних банківських клієнтів:

1. ПП «Догма-К» (код ЄДРПОУ 36118145) № 260067144401, а саме:

- довіреності вих. № 643 від 06.09.2016;

- довіреності вих. № 644 від 06.09.2016;

- рішення № 1 власника ПП «Догма-К» від 29.03.2010;

- опитувального листа юридичної особи від 26.08.2016;

- наказу № 1/к від 29.03.2010;

- копії паспорта ОСОБА_7;

- картки із зразками підписів і відбитка печатки;

- договору банківського рахунку № 71444 від 26.08.2016;

- нової редакції статуту;

- інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ПП «Догма-К», у разі наявності таких документів в матеріалах справи, що містить інформацію про відкриття та обслуговування рахунків указаного підприємства.

2. ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169) № 260067146001, а саме:

- опитувального листа юридичної особи;

- нової редакції статуту ПП «Влад-Вінд»;

- рішення № 1 власника ПП «Влад-Вінд» від 21.04.2010;

- рішення № 1 власника ПП «Влад-Вінд» від 15.12.2010;

- наказу № 1/к від 22.04.2010;

- наказу № 1/к від 16.12.2014;

- карток зі зразками підписів і відбитка печатки;

- заяви про відкриття поточного рахунку від 26.08.2016;

- договору банківського рахунку № 71460 від 26.08.2016;

- копії паспорта ОСОБА_35;

- копії паспорта ОСОБА_11;

- інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ПП «Влад-Вінд», у разі наявності таких документів в матеріалах справи, що містить інформацію про відкриття та обслуговування рахунків указаного підприємства.

3. ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365) № 260042621101, а саме:

- опитувального листа юридичної особи від 16.12.2015;

- договору банківського рахунку № 26211 від 16.12.2015;

- заяви ТОВ «Фондріелт» від 16.12.2015;

- заяви про відкриття поточного рахунку від 16.12.2015;

- картки із зразками підписів і відбитка печатки від 16.12.2015;

- протоколу № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Фондріелт» від 12.05.2015;

- наказу № 1/к від 12.05.2015;

- копії паспорта ОСОБА_13;

- статуту ТОВ «Фондріелт».

- інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ «Фондріелт», у разі наявності таких документів в матеріалах справи, що містить інформацію про відкриття та обслуговування рахунків указаного товариства.

4. ТОВ «Формаркет» (ЄДРПОУ 31789673) №260048356001, а саме:

- протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Формаркет» від 24.04.2014

- опитувального листа юридичної особи від 27.10.2016;

- заяви про відкриття поточного рахунку від 27.10.2016;

- наказу № 1/к від 25.04.2014;

- копії паспорта шкварок В.Я.;

- договору поточного рахунку № 83560 від 27.10.2016;

- картки із зразками підписів і відбитка печатки;

- нової редакції статуту ТОВ «Формаркет»;

- інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ «Формаркет», у разі наявності таких документів в матеріалах справи, що містить інформацію про відкриття та обслуговування рахунків указаного товариства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/19301/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя В. А. Писанець