Ухвала суду № 74123635, 15.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13346/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016000000001183, -

В С Т А Н О В И В :

15.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.364; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме: оригіналів установчих, реєстраційних, податкової звітності, бухгалтерських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, (документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); кредитних договорів, договорів іпотеки (застави), договорів переуступки прав вимоги, договорів про надання, фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу цінних паперів, векселів, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів суб`єктів господарювання АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ТОВ «Святослав» (31724464), ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього (04012655), ТОВ «Нова енергія світу» (35509692), ПП «Веселка 2007» (34967703), ТОВ «Фінансова компанія «Інфінменеджмент» (33498582), ТОВ «Шалс» (34937527), ТОВ фірма «Союз-Віктан» (20749622), ТОВ «Плесецький гранітний кар`єр» (34663738), ТОВ «Укразіятранш» (34423960), ПАТ «Українська Національна Розрахункова Картка» (23702532), ТОВ «КУА» КМБ-Житлобудінвест» (35623813), ТОВ «КУА «Менеджмент Сервіс» (32710384), ТОВ «Укрконцепт» (35139069), ЗАТ «Сіті Нет» (20075595), ТОВ «ВАНТ» (33060171) інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, за період 2008 2015 років; документально непідтверджених сум грошових коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов; електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001183 від 05.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення ОСОБА_5 , якому на праві власності належить квартира за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документально непідтверджених сум грошових коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016000000001183 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.364; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме: оригіналів установчих, реєстраційних, податкової звітності, бухгалтерських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, (документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); кредитних договорів, договорів іпотеки (застави), договорів переуступки прав вимоги, договорів про надання, фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу цінних паперів, векселів, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів суб`єктів господарювання АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ТОВ «Святослав» (31724464), ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього (04012655), ТОВ «Нова енергія світу» (35509692), ПП «Веселка 2007» (34967703), ТОВ «Фінансова компанія «Інфінменеджмент» (33498582), ТОВ «Шалс» (34937527), ТОВ фірма «Союз-Віктан» (20749622), ТОВ «Плесецький гранітний кар`єр» (34663738), ТОВ «Укразіятранш» (34423960), ПАТ «Українська Національна Розрахункова Картка» (23702532), ТОВ «КУА» КМБ-Житлобудінвест» (35623813), ТОВ «КУА «Менеджмент Сервіс» (32710384), ТОВ «Укрконцепт» (35139069), ЗАТ «Сіті Нет» (20075595), ТОВ «ВАНТ» (33060171) інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, за період 2008 2015 років; електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13346/18-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

15.03.2018