Ухвала суду № 74123498, 13.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7726/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Колотигіної Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015000000000461, -

В С Т А Н О В И В :

13.02.2018 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Колотигіна Т.В., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Стороженком С.В., звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «УКРСПЕЦ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40416207), юридична адреса: Харківська область, м. Дергачі, Шлях Сумський, 163, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, а саме:

- усіх документів (заяв, розписок, інших документів) щодо отримання чекових книжок на отримання готівки, дати отримання чекової книжки та даних про особу що отримала чекові книжки, доручень, інших документів, з банківських рахунків № 26003500225551, 26055500120091 (українська гривня), та інших рахунків, що належать ТОВ «УКРСПЕЦ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40416207), юридична адреса: Харківська область, м. Дергачі, Шлях Сумський, 163, відкриті у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

- інформації про лог-файли віддаленого доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп'ютерів (мобільних терміналів), з яких здійснювався доступ на серверу(ів) банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, що обслуговує абонентів за рахунками № 26003500225551, 26055500120091 (українська гривня), та інших рахунків, що належать ТОВ «УКРСПЕЦ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40416207), юридична адреса: Харківська область, м. Дергачі, Шлях Сумський, 163, відкриті у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, за період з 01.01.2016 або моменту відкриття розрахункового рахунку по 01.01.2017 або дату закриття рахунку.

- інформації про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаних рахунках, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за рахунками № 26003500225551, 26055500120091 (українська гривня), та інших рахунків, що належать ТОВ «УКРСПЕЦ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40416207), юридична адреса: Харківська область, м. Дергачі, Шлях Сумський, 163, відкриті у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, за період з 01.01.2016 або моменту відкриття розрахункового рахунку по 01.01.2017 або дату закриття рахунку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 внесеному в ЄРДР за фактами створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зловживання владою службовими особами ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідством установлено, що в період 2015 - 2016 років ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6,ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими особами на території Харківської області, у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» вчинили створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ТОВ «САН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40535511), ТОВ «УКРСПЕЦ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40416207) та низку інших СГД з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій та протягом 2015-2016 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Так, група осіб, у складі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ряду фіктивних СГД, у тому числі TOB «АЛЬКОН БРАВО» (ЄДРПОУ 40648342), TOB «АЛЬФА СТАНДАРТ-2000» (ЄДРПОУ 40583097), TOB «АСТЕРІКОМ» (ЄДРПОУ 40593147), TOB «КОМПАНІЯ БІЗНЕС-ПРОФІ» (ЄДРПОУ 39560037), TOB «ВІСТА КОМ» (ЄДРПОУ40806023), TOB «ДЖИНОЙС» (ЄДРПОУ 40017507), TOB «ІБРІС ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40637461), TOB "СІМЕЙНИЙ ДІМ "ІНДЕМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 39457126), TOB «ЛАЙТ-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39662746), TOB «НІКА СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 40808408), TOB «ФІРМА «ОПТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 40408133), TOB «ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40113829), TOB «ПРИМА РЕСУРС» (ЄДРПОУ 40411633), TOB «САН ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40535511), TOB «САНЕІЯ» (ЄДРПОУ 40579803), TOB «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ТОМУС» (ЄДРОПУ 40703387), TOB «УКРСПЕЦ СЕРВІС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40416207) надавала послуги по формуванню податкового кредиту підприємствам вигодонабувачам з метою мінімізації їх податкових зобов'язань.

Установлено, що злочинною схемою по ухиленню від сплати податків за рахунок документального оформлення псевдорозрахункових операцій зокрема з ТОВ «САН ЛЮКС», в період 2015-2017 років користувались у тому числі службові особи ТОВ «ЧОРНОБАЙМ'ЯСО» (код ЄДРПОУ 34639487), ТОВ «ВК «БІОПРЕПАРАТ» (код ЄДРПОУ 34815758) та інші СГД.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаних особливо тяжких злочинів причетні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних фіктивних підприємств та зазначених фізичних осіб у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

В судове засідання слідчий не з'явився. Разом з тим, 13.02.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого Горохова О.Г. про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Колотигіної Т.В. погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015000000000461 - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Колотигіній Т.В., слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, до документів ТОВ «УКРСПЕЦ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40416207), юридична адреса: Харківська область, м. Дергачі, Шлях Сумський, 163, а саме:

- усіх документів ТОВ «УКРСПЕЦ СЕРВІС ПЛЮС» (заяв, розписок, інших документів) щодо отримання чекових книжок на отримання готівки, дати отримання чекової книжки та даних про особу що отримала чекові книжки, доручень, з банківських рахунків № 26003500225551, 26055500120091 (українська гривня), та інших рахунків, що належать ТОВ «УКРСПЕЦ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40416207), юридична адреса: Харківська область, м. Дергачі, Шлях Сумський, 163, відкриті у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

- інформації про лог-файли віддаленого доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп'ютерів (мобільних терміналів), з яких здійснювався доступ на серверу(ів) банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, що обслуговує абонентів за рахунками № 26003500225551, 26055500120091 (українська гривня), та інших рахунків, що належать ТОВ «УКРСПЕЦ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40416207), юридична адреса: Харківська область, м. Дергачі, Шлях Сумський, 163, відкриті у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, за період з 01.01.2016 по 01.01.2017.

- інформації про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаних рахунках, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за рахунками № 26003500225551, 26055500120091 (українська гривня), та інших рахунків, що належать ТОВ «УКРСПЕЦ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40416207), юридична адреса: Харківська область, м. Дергачі, Шлях Сумський, 163, відкриті у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, за період з 01.01.2016 по 01.01.2017 .

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7726/18-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Колотигіній Т.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

13.02.2018