Ухвала суду № 74123323, 18.05.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/3726/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Едер П.Т., з участю секретаря Репети К.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Антонів Х.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090001458 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и в:

16.05.2018 слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Антонів Х.О., за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П., звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090001458 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

16.04.2018 в Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з управління СБУ у Львівській області про те, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності Управлінням ССБ України у Львівській області отримано інформацію щодо неправомірних дій службових осіб ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» (ЄДРПОУ 20774790 юр. адреса: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233А під час використання коштів державного підприємства.

Встановлено, що протягом 2016-2017 років ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» було здійснено ряд фінансових розрахунків з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Пром Гарант Плюс», ТОВ «Альянс Еволюшн» та ТОВ «Комп Інформ Груп» . Отримані дані свідчать про те, що службові особи зазначених комерційних структур причетні до протиправної діяльності , спрямовані на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, шляхом безпідставного відображення у своїй податковій звітності операцій з постачання в їх адресу товарів (робіт, послуг), які фактично не проводились, а оформлялись лише документально з незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку.

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів таких документів: договорів укладених між ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» та ТОВ «Комп Інформ Груп», накладних на отримання товарів та послуг від вказаних підприємств, платіжних доручень з оплатою за надані товари, роботи, послуги, рахунків-фактури, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, специфікацій на продукцію, оборотно-сальдових відомостей, товарно-транспортних накладних квитанцій, банківських виписок та інших документів, щодо оплати суб'єктам підприємницької діяльності коштів за товари, роботи, послуги згідно укладених договорів із ТОВ «Комп Інформ Груп» за 2016, 2017 роки, посадових інструкцій з листком ознайомлення, договорів про повну матеріальну відповідальність, заяв, наказів про прийняття на роботу та призначення на посаду, службових осіб, які укладали договори із ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» та проводили відповідні розрахунки, та інших документів з вільними взірцями. Такі документи знаходяться у ТОВ «Комп Інформ Груп» ЄДРПОУ 37950137 за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20, офіс 903.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, останні, можуть бути використані, як доказ вчинення конкретною особою (особами) даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії в тому числі ряд експертиз, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та провести їх вилучення у приміщенні ТОВ «Комп Інформ Груп» ЄДРПОУ 37950137 за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20, офіс 903.

На адресу суду поступила заява слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Антонів Х.О. про розгляд справи у її відсутності в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090001458 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та провести їх вилучення у приміщенні ТОВ «Комп Інформ Груп» ЄДРПОУ 37950137 за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20, офіс 903.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Антонів Х.О. або іншій уповноваженій на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження особі, на тимчасовий доступ до оригіналів таких документів: договорів укладених між ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» та ТОВ «Комп Інформ Груп», накладних на отримання товарів та послуг від вказаних підприємств, платіжних доручень з оплатою за надані товари, роботи, послуги, рахунків-фактури, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, специфікацій на продукцію, оборотно-сальдових відомостей, товарно-транспортних накладних квитанцій, банківських виписок та інших документів, щодо оплати суб'єктам підприємницької діяльності коштів за товари, роботи, послуги згідно укладених договорів із ТОВ «Комп Інформ Груп» за 2016, 2017 роки, посадових інструкцій з листком ознайомлення, договорів про повну матеріальну відповідальність, заяв, наказів про прийняття на роботу та призначення на посаду, службових осіб, які укладали договори із ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» та проводили відповідні розрахунки, та інших документів з вільними взірцями, з можливістю вилучити їх. Такі документи знаходяться у ТОВ «Комп Інформ Груп» ЄДРПОУ 37950137 за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20, офіс 903.

Виконання ухвали доручити СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Антонів Х.О. або іншій уповноваженій на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження особі.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя П. Т. Едер