Ухвала суду № 74123268, 21.05.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3617/18

Провадження № 1-кс/461/3632/18

УХВАЛА

іменем України

21.05.2018 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Чорненької К.М. розглянувши погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 клопотання слідчого 1 – го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №22018140000000022 від 04.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,-

встановив:

18.05.2018 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотанняслідчого 1 – го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2, в якому просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документації (на яких містяться печатки, підписи, розписки та інші рукописні написи) у приміщенні ДП «Львівський бронетанковий завод» (ЄДРПОУ 07985602) розташованого за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 73, щодо взаємовідносин із наступними підприємствами: ТзОВ «Арма-Трейд» (ЄДРПОУ 40194494), ТзОВ «Аліон ефект» (ЄДРПОУ 41630603), ТзОВ «Лайфмаркет» (ЄДРПОУ 41550853), ТзОВ «СантрансЛогістик» (ЄДРПОУ 40942718), ТзОВ «Пр-Транс» (ЄДРПОУ 41107245), ТзОВ «Лемос груп» (ЄДРПОУ 38599752), ТзОВ «Асбетокс», ТзОВ «Хорсен», ТзОВ «ЛегоУніверс», ТзОВ «Булет Лайн» (ЄДРПОУ 39306974), ТзОВ «Фланер» (ЄДРПОУ 41224608), ПВКП «Прогрес» (ЄДРПОУ 30291640), ТзОВ «Слобідський хліб» (ЄДРПОУ 40527671), ТзОВ «Вотокомплекс» (ЄДРПОУ 41343355), ТзОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (ЄДРПОУ 40995246), ТзОВ «Компанія «ГелексіТрейд»» (ЄДРПОУ 40995529), ТзОВ «Бордо Груп» (ЄДРПОУ 40967533), ТзОВ «Вірту Реал-Кінг» (ЄДРПОУ 41353337), ТзОВ «БохумСтайл» (ЄДРПОУ 40967821), ТзОВ «МонпельєСтудіо» (ЄДРПОУ 40967821), ТзОВ «Торгпортал» (ЄДРПОУ 40780440), ТзОВ «Ларгіус» (ЄДРПОУ 41149641), ТзОВ «НордікСтайл» (ЄДРПОУ 40994258), ТзОВ «Лоял ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 41082378), ТзОВ «ГудКомерс» (ЄДРПОУ 41083282), ТзОВ «Джойн ЛТД» (ЄДРПОУ 40993008), ТзОВ «Обсидіан Компані» (ЄДРПОУ 41150222), ТзОВ «Торгпортал» (ЄДРПОУ 40780440), ТзОВ «Трі Аз» (ЄДРПОУ 40697143),ТзОВ «ІводентКомпані» (ЄДРПОУ 41424177), ТзОВ «Лактатехпром» (ЄДРПОУ 41425558), ТзОВ «Лідер-Строй МКС» (ЄДРПОУ 40990646), а саме: первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація, оборотно-сальдова відомість та звітність по взаємовідносинах між ДП «Львівський бронетанковий завод» із вказаними вище підприємствами; Положення про тендерний комітет ДП «Львівський бронетанковий завод», тендерна документація, з усіма додатками та змінами, документи тендерних пропозицій,листування з приводу закупівлі продукції між ДП «Львівський бронетанковий завод» та вказаними вище підприємствами за 2017 рік; договори, додаткові угоди, специфікації, додатки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують передачу товарів, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт (надання послуг), журнали реєстрації та в’їзду-виїзду транспортних засобів вказаних вище підприємств; посадові інструкції осіб, що були відповідальні та/або уповноважені на укладення договорів, підписання накладних, платіжних документів, проведення тендерів, прийом-передачу товару від вказаних вище підприємств за період 2017 року.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що службові особи ДП «Львівський бронетанковий завод», всупереч своїм службовим обов’язкам та інтересам державного підприємства, через несумлінне ставлення до них, підписали договори на закупівлю (поставку) запчастин, матеріалів, елементів бронетехніки неналежної якості в ненадійних постачальників, не забезпечили вжиття необхідних заходів контролю під час приймання зазначених товарів, а також перерахували кошти в сумі більше 30 млн. грн. на рахунки приватних суб’єктів господарювання за продукцію невідповідної якості, що призвело до завдання тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам, а також діяльності самого підприємства, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 367 КК України.

Слідчий зазначає, що відповідно до даних, отриманих від оперативного підрозділу, протягом 2017 року ДП «Львівський бронетанковий завод» закуповувало необхідну продукцію та запчастини до бронетехніки у ПВКП «Прогрес» (ЄДРПОУ 30291640) на суму більше 17,4 млн. грн. та ТзОВ «Булет Лайн» (ЄДРПОУ 39306974), контрагенти яких, за наявними даними, не мають необхідних виробничих активів (приміщень, техніки, робочої сили) та потужностей, а саме: ТзОВ «Слобідський хліб» (ЄДРПОУ 40527671), ТзОВ «Фланер» (ЄДРПОУ 41224608), ТзОВ «Вотокомплекс» (ЄДРПОУ 41343355), ТзОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (ЄДРПОУ 40995246), ТзОВ «Компанія «ГелексіТрейд»» (ЄДРПОУ 40995529), ТзОВ «Бордо Груп» (ЄДРПОУ 40967533), ТзОВ «Вірту Реал-Кінг» (ЄДРПОУ 41353337), ТзОВ «БохумСтайл» (ЄДРПОУ 40967821), ТзОВ «МонпельєСтудіо» (ЄДРПОУ 40967821), ТзОВ «Торгпортал» (ЄДРПОУ 40780440), ТзОВ «Ларгіус» (ЄДРПОУ 41149641), ТзОВ «НордікСтайл» (ЄДРПОУ 40994258), ТзОВ «Лоял ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 41082378), ТзОВ «ГудКомерс» (ЄДРПОУ 41083282), ТзОВ «Джойн ЛТД» (ЄДРПОУ 40993008), ТзОВ «Обсидіан Компані» (ЄДРПОУ 41150222), ТзОВ «Торгпортал» (ЄДРПОУ 40780440), ТзОВ «Трі Аз» (ЄДРПОУ 40697143), ТзОВ «ІводентКомпані» (ЄДРПОУ 41424177), ТзОВ «Лактатехпром» (ЄДРПОУ 41425558), ТзОВ «Лідер-Строй МКС» (ЄДРПОУ 40990646).

Існують достатні підстави вважати, що у володінні ДП «Львівський бронетанкових завод» знаходиться інформація та документи, первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація та звітність по взаємовідносинах між ДП «Львівський бронетанковий завод» із вказаними вище підприємствами,тендерна документація, документи тендерних пропозицій, листування з приводу закупівлі продукції, договори, додаткові угоди, специфікації, додатки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують передачу товарів, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт (надання послуг), журнали реєстрації та в’їзду-виїзду транспортних засобів, котрі можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 22018140000000022 та окремо, або в сукупності з іншими доказами, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зокрема, отримання зазначених вище документів та відомостей необхідно для встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів з рахунків, встановлення фактів виконання чи невиконання договірних зобов'язань за контрактами, отримання відомостей щодо поставки та прийняття закупленої продукції та товарів. Отримання відповідної тендерної документації, тендерних пропозицій, а також посадових інструкцій осіб, що були відповідальні та/або уповноважені на укладення договорів, прийом-передачу товару від вказаних вище підприємств за 2017 року надасть змогу встановити осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, про дату судового засідання не повідомлялась.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

04.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018140000000022 внесено відомості вчинення кримінальне правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у приміщенні ДП «Львівський бронетанковий завод» (ЄДРПОУ 07985602) розташованого за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 73, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, щовилучення оригіналів окремої документації обґрунтовується, серед іншого, тим, що на оригіналах первинної бухгалтерської та фінансово-господарської документації, договорах, накладних та інших офіційних документах містяться печатки, підписи, штампи, розписки та інші рукописні написи, що можуть свідчити про факти підписання, видачі, отримання, прийняття закупленої продукції і товарів відповідальними службовими чи посадовими особами підприємств, необхідні для їх встановлення, та будуть використані для проведення почеркознавчих, бухгалтерських та інших судових експертиз.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у приміщенні ДП «Львівський бронетанковий завод» (ЄДРПОУ 07985602) розташованого за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 73.

- що речі та документи, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,

- вище перелічені речі та документи не містять охоронюваної законом таємниці.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв’язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об’єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання прокурора обгрунтовне та підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2, прокурорам Ящук Р.В., Пандяк М.І., Балан М.В., Погорєлову Д.В., Шимко В.В. Слідчий суддя не надає дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим зазначеним в клопотанні слідчим та оперативним працівникам, оскільки це виходить за межі повноважень слідчого судді. Слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам, які не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого 1 – го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №22018140000000022 від 04.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2, прокурорам Ящук Р.В., Пандяк М.І., Балан М.В., Погорєлову Д.В., Шимко В.В., дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документації (на які містяться печатки, підписи, розписки та інші рукописні написи) у приміщенні ДП «Львівський бронетанковий завод» (ЄДРПОУ 07985602) розташованого за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 73,щодо взаємовідносин із наступними підприємствами: ТзОВ «Арма-Трейд» (ЄДРПОУ 40194494), ТзОВ «Аліон ефект» (ЄДРПОУ 41630603) ТзОВ «Лайфмаркет» (ЄДРПОУ 41550853), ТзОВ «СантрансЛогістик» (ЄДРПОУ 40942718) ТзОВ «Пр-Транс» (ЄДРПОУ 41107245), ТзОВ «Лемос груп» (ЄДРПОУ 38599752), ТзОВ «Асбетокс», ТзОВ «Хорсен», ТзОВ «ЛегоУніверс», ТзОВ «Булет Лайн» (ЄДРПОУ 39306974), ТзОВ «Фланер» (ЄДРПОУ 41224608), ПВКП «Прогрес» (ЄДРПОУ 30291640), ТзОВ «Слобідський хліб» (ЄДРПОУ 40527671), ТзОВ «Вотокомплекс» (ЄДРПОУ 41343355), ТзОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (ЄДРПОУ 40995246), ТзОВ «Компанія «ГелексіТрейд»» (ЄДРПОУ 40995529), ТзОВ «Бордо Груп» (ЄДРПОУ 40967533), ТзОВ «Вірту Реал-Кінг» (ЄДРПОУ 41353337), ТзОВ «БохумСтайл» (ЄДРПОУ 40967821), ТзОВ «МонпельєСтудіо» (ЄДРПОУ 40967821), ТзОВ «Торгпортал» (ЄДРПОУ 40780440), ТзОВ «Ларгіус» (ЄДРПОУ 41149641), ТзОВ «НордікСтайл» (ЄДРПОУ 40994258), ТзОВ «Лоял ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 41082378), ТзОВ «ГудКомерс» (ЄДРПОУ 41083282), ТзОВ «Джойн ЛТД» (ЄДРПОУ 40993008), ТзОВ «Обсидіан Компані» (ЄДРПОУ 41150222), ТзОВ «Торгпортал» (ЄДРПОУ 40780440), ТзОВ «Трі Аз» (ЄДРПОУ 40697143),ТзОВ «ІводентКомпані» (ЄДРПОУ 41424177), ТзОВ «Лактатехпром» (ЄДРПОУ 41425558), ТзОВ «Лідер-Строй МКС» (ЄДРПОУ 40990646), а саме:

●Первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація, оборотно-сальдова відомість та звітність по взаємовідносинах між ДП «Львівський бронетанковий завод» із вказаними вище підприємствами;

●Положення про тендерний комітет ДП «Львівський бронетанковий завод», тендерна документація, з усіма додатками та змінами, документи тендерних пропозицій,листування з приводу закупівлі продукції між ДП «Львівський бронетанковий завод» та вказаними вище підприємствами за 2017 рік;

●Договори, додаткові угоди, специфікації, додатки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують передачу товарів, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт (надання послуг), журнали реєстрації та в’їзду-виїзду транспортних засобів вказаних вище підприємств;

●Посадові інструкції осіб, що були відповідальні та/або уповноважені на укладення договорів, підписання накладних, платіжних документів, проведення тендерів, прийом-передачу товару від вказаних вище підприємств за період 2017 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 21.06.2018 р.

Роз’яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.