Ухвала суду № 74122832, 18.05.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/3726/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Едер П.Т., з участю секретаря Репети К.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Антонів Х.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090001458 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и в:

16.05.2018 слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Антонів Х.О., за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П., звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090001458 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

16.04.2018 в Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з управління СБУ у Львівській області про те, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності Управлінням ССБ України у Львівській області отримано інформацію щодо неправомірних дій службових осіб ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» (ЄДРПОУ 20774790 юр. адреса: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233А під час використання коштів державного підприємства.

Встановлено, що протягом 2016-2017 років ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» було здійснено ряд фінансових розрахунків з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Пром Гарант Плюс», ТОВ «Альянс Еволюшн» та ТОВ «Комп Інформ Груп» . Отримані дані свідчать про те, що службові особи зазначених комерційних структур причетні до протиправної діяльності , спрямовані на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, шляхом безпідставного відображення у своїй податковій звітності операцій з постачання в їх адресу товарів (робіт, послуг), які фактично не проводились, а оформлялись лише документально з незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності державного підприємства Західний експертно-технічний центр Держпраці» на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Пром Гарант Плюс», ТОВ «Альянс Еволюшн» та ТОВ «Комп Інформ Груп» за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 встановлено, що державне підприємство Західний експертно-технічний центр Держпраці» у своїй господарській діяльності використовує такі банківські рахунки: № 026001002001772, № 026002012001772, № 026003022001772, № 026004032001772, № 026100022001772, № 026101032001772, № 026101902001772, № 026102042001772, № 026103052001772, № 026105102001772, № 026106082001772, № 026107122001772, № 026153002001772, № 026154012001772, № 026154302001772, 026155022001772, № 026156032001772, № 026157042001772, № 026108002001772, № 026109012001772 АТ «Дельта Банк».

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо руху коштів по вказаних вище рахунках № 026001002001772, № 026002012001772, № 026003022001772, № 026004032001772, № 026100022001772, № 026101032001772, № 026101902001772, № 026102042001772, № 026103052001772, № 026105102001772, № 026106082001772, № 026107122001772, № 026153002001772, № 026154012001772, № 026154302001772, 026155022001772, № 026156032001772, № 026157042001772, № 026108002001772, № 026109012001772 АТ «Дельта Банк». Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення. Такі документи знаходяться у фонді гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» поштова адреса м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, фактична адреса м. Київ, вул. Щорса, 36-Б або у Львівському відділенні АТ «Дельта Банк» за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, 18.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, останні, можуть бути використані, як доказ вчинення конкретною особою (особами) даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії в тому числі ряд експертиз, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо руху коштів по банківських рахунках перерахованих вище та провести їх вилучення у приміщенні фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» поштова адреса м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, фактична адреса м. Київ, вул. Щорса, 36-Б або у Львівському відділенні АТ «Дельта Банк» за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, 18.

На адресу суду поступила заява слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Антонів Х.О. про розгляд справи у її відсутності в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090001458 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо руху коштів по банківських рахунках перерахованих вище та провести їх вилучення у приміщенні фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» поштова адреса м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, фактична адреса м. Київ, вул. Щорса, 36-Б або у Львівському відділенні АТ «Дельта Банк» за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, 18.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Антонів Х.О. або іншій уповноваженій на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження особі, на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо руху коштів по банківських рахунках державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці» № 026001002001772, № 026002012001772, № 026003022001772, № 026004032001772, № 026100022001772, № 026101032001772, № 026101902001772, № 026102042001772, № 026103052001772, № 026105102001772, № 026106082001772, № 026107122001772, № 026153002001772, № 026154012001772, № 026154302001772, 026155022001772, № 026156032001772, № 026157042001772, № 026108002001772, № 026109012001772 АТ «Дельта Банк», які знаходяться у фонді гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» поштова адреса м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, фактична адреса м. Київ, вул. Щорса, 36-Б або у Львівському відділенні АТ «Дельта Банк» за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, 18, з можливістю вилучити їх.

Виконання ухвали доручити СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Антонів Х.О. або іншій уповноваженій на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження особі.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя П. Т. Едер