Ухвала суду № 74121442, 21.05.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/3481/18

Провадження №1-кс/204/1069/18

УХВАЛА

іменем України

21 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В. при секретарі Подвижній О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2, а також слідчим слідчої групи: заступнику начальника СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3, старшому слідчому Ткаченко Д.В., старшому слідчому Алексєйчук К.В., старшому слідчому Максимовій О.О., старшому слідчому Давидову М.С., старшому слідчому Рязанову Д.І., слідчому Капустяник С.З. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в копіях реєстраційної справи ТОВ «Спецтрансбуд» (код за ЄДРПОУ 32892736), що можуть містити охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Кіровоградської районної державної адміністрації в тому числі: статутів, установчих договорів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційних карток форми 3 та форми 4 та інших наявних документів щодо реєстраційних дій відносно ТОВ «Спецтрансбуд» (код за ЄДРПОУ 32892736), що перебувають у приміщеннях Кіровоградської районної державної адміністрації.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №32016040230000036 від 15 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Спецтрансбуд» (код за ЄДРПОУ 32892736), в період з 01 січня 2014 року по 30 червня 2016 року, в порушення п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 №2755-VІ (із змінами та доповненнями), за рахунок проведення безтоварних господарських операцій з підприємствами ризикової групи, які мають ознаки "фіктивності", а саме: ТОВ "ЕЛІЗЕТ" (код за ЄДРПОУ 39735756), ТОВ "АНІТА-БУД" (код за ЄДРПОУ 39673784), ТОВ "ФОРЕКС СТАЙЛ" (код за ЄДРПОУ 40237265), ТОВ "ОСОБА_4 ЛТД" (код за ЄДРПОУ 40051270), ПП "АРТАН" (код за ЄДРПОУ 31398146), ТОВ "ВЕЛЬФ ДІМ" (код за ЄДРПОУ 38970311), ТОВ "ПЕЙСМЕН" (код за ЄДРПОУ 39733440), ТОВ "ПІРАМІДА СІРІУС" (код за ЄДРПОУ 39183903), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код за ЄДРПОУ 40020750), ТОВ "ГРАНД ТАУЕРЗ" (код за ЄДРПОУ 39939796), ТОВ "ДЕ-ЮРЕ ОСОБА_5" (код за ЄДРПОУ 39763427), ТОВ "ФУД ДЖОЙ" (код за ЄДРПОУ 39885641), ТОВ "СК САМТЕК" (код за ЄДРПОУ 40315039), ТОВ "НОРЕЛ" (код за ЄДРПОУ 40402566), ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість, на загальну суму 3475040 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Спецтрансбуд», протягом 2014-2016 років, здійснювало будівельні роботи, а саме: будівництво хвостосховища «Центральне» на замовлення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», в ході яких залучалися вищевказані підприємства, які мають ознаки «фіктивності». Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи реєстраційної справи ТОВ «Спецтрансбуд» (код за ЄДРПОУ 32892736), зокрема: статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форми 3, форми 4 та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Кіровоградської районної державної адміністрації. В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа

ТОВ «Спецтрансбуд» (код за ЄДРПОУ 32892736) фактично знаходиться у приміщенні Кіровоградської районної державної адміністрації, за адресою: 25014, м. Кропивницький, вул. Дарвіна, буд. 25. Таким чином, зазначені документи дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до фінансово – господарської діяльності ТОВ «Спецтрансбуд» (код за ЄДРПОУ 32892736).

Слідчий Ткаченко Д.В., належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні Кіровоградської районної державної адміністрації відносно ТОВ «Спецтрансбуд» (код за ЄДРПОУ 32892736), сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2, а також слідчим слідчої групи: заступнику начальника СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3, старшому слідчому Ткаченко Денису Володимировичу, старшому слідчому Алексєйчук Кирилу Володимировичу, старшому слідчому Максимовій Олені Олегівні, старшому слідчому Давидову Миколі Сергійовичу, старшому слідчому Рязанову Дмитру Ігоревичу, слідчому Капустяник Світлані Зіновіївні дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в копіях реєстраційної справи ТОВ «Спецтрансбуд» (код за ЄДРПОУ 32892736), що можуть містити охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Кіровоградської районної державної адміністрації (юридична адреса: 25014, м. Кропивницький, вулиця Дарвіна, буд. 25), а саме: статутів, установчих договорів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційних карток форми 3 та форми 4 щодо реєстраційних дій відносно ТОВ «Спецтрансбуд» (код за ЄДРПОУ 32892736), що перебувають у приміщеннях Кіровоградської районної державної адміністрації.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: