Ухвала суду № 74118995, 21.05.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5597/18

Провадження № 1-кс/592/2749/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Трофименко В.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018200000000041 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

17.05.2018 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000041 розпочатому 13.04.2018 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕКС-АГРО» (код 39770256) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З клопотання вбачається, що в злочинній діяльності використовується рахунок №26000010557669 (980 UAH), який відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, м. Дніпро, вул. Курсантська,24) для ТОВ «СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕКС-АГРО» (код 39770256).

Слідчий зазначає, що документи, які будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до рахунку №26000010557669 (980 UAH), який відкритий в ПАТ «Банк Восток» мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про осіб які безпосередньо відкривали поточні рахунки, мають право підпису, та підписували розрахункові документ, кому саме видавались ключі користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», час та місце авторизації особи, як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», вид та розмір операцій, які були здійснені під час використання ключа користувачем ЕРІПП «Клієнт-банк», та його IP-адресу, телефонні номери з яких можуть здійснюватися електронні платежі, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений.

У судове засідання слідчий не з’явився.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 13.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000041 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Натомість, у даному випадку в клопотанні даних вимог не дотримано.

Як на підставу доказу причетності посадових осіб ТОВ «СП «Інтекс-Агро» до вчиненння кримінального правопорушення, пов’язаного з несплатою податків та інших загальнообов’язкових платежів, слідчий зазначає рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3, однак це не може бути належним доказом причетності осіб до кримінального правопорушення. Будь-яких інших доказів слідчим до матеріалів клопотання не долучено.

У зв’язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів – відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай