Ухвала суду № 74114447, 21.05.2018, Хотинський районний суд Чернівецької області

Справа № 724/704/18 Провадження № 1-кс/724/79/18

У Х В А Л А

21 травня 2018 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області Гураль Л.Л.

за участі секретаря судового засідання: Рижак П.С.

прокурора: Гаджули О.А.

слідчого: Георгіяна О.А.

потерпілого: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хотин Чернівецької області клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Соколюка В.В., погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Гаджулою О.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12018260160000148, -

В С Т А Н О В И В:

14 травня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Соколюка В.В., погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Гаджулою О.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ №00032129), юридична адреса якого: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г, зобов'язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ ««Державний ощадний банк України», яке розташоване за адресою м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 244, щодо:

- руху коштів по картці ПАТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_1 починаючи з 27.04.2018 до дати постановлення ухвали суду, включно із зазначенням місця проведення банківської операції;

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківського рахунку НОМЕР_1 на який було перераховано кошти потерпілим ОСОБА_1, та за допомогою якого невстановлена особа вчинила шахрайські дії (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» оснащені фото та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1, на які шляхом обману було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн., починаючи із 27.04.2018 до дати постановлення ухвали суду, включно із зазначенням місця проведення банківської операції.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1, під приводом продажу бензопили марки «Макіта» через інтернет-сайт «OLX», шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 2000 грн., які були перераховані через термінал самообслуговування на картковий рахунок ПАТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_1.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №12018260160000148 від 05.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1

Оглянувши веб-ресурс www.bindb.com, що призначений для визначення банку утримувача картки за BIN-номером, було встановлено, що утримувачем банківської картки НОМЕР_1 є ПАТ «Державний ощадний банк України», розташований за адресою: м.Київ, провул.Госпітальний, 12-Г (код ЄДРПОУ №00032129) філією якого є Чернівецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», розташоване за адресою: м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 244, у володінні якого перебувають відомості про рух коштів по картці НОМЕР_1, повні анкетні дані про власника рахунку, дати та місця зняття коштів та який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказану інформацію та копії документів.

Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1, не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про анкетні дані власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ «Державний ощадний банк України», у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Георгіян О.А. в судовому засіданні просив задовольнити клопотання та зобов'язати ПАТ «Державний ощадний банк України» надати слідчим СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції Соколюку В.В., лейтенанту поліції Горбатюку А.Р., старшому лейтенанту поліції Ринжуку В.В., о/у СКП Хотинського ВП старшому лейтенанту поліції Коверезі А.В., старшому лейтенанту поліції Дудчаку І.В., старшому лейтенанту поліції Скавронському В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.

Потерпілий в судову засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України», у володінні якого знаходиться вищевказана інформація, про доступ до якої порушено клопотання, в судове засідання не з'явився, однак про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який також просив задовольнити дане клопотання та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно матеріалам клопотання слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що вищезазначені документи можуть бути використані як доказ заволодіння грошовими коштами потерпілого та встановлення особи, яка знімала грошові кошти з відповідних банківських рахунків, що є необхідним для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.

Крім того, слідчим доведено те, що іншими способами отримати відомості про осіб, причетних до скоєного кримінального правопорушення не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Тому, враховуючи те, що злочин було вчинено 27.04.2018 року, суд вважає, що вищевказану інформацію слід надати за період часу з 27.04.2018 року до дати постановления ухвали суду включно.

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Соколюка В.В., погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Гаджулою О.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12018260160000148 - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ №00032129), юридична адреса якого: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г, надати слідчим СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції Соколюку В.В., лейтенанту поліції Горбатюку А.Р., старшому лейтенанту поліції Ринжуку В.В., о/у СКП Хотинського ВП старшому лейтенанту поліції Коверезі А.В., старшому лейтенанту поліції Дудчаку І.В., старшому лейтенанту поліції Скавронському В.В., зобов'язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ ««Державний ощадний банк України», яке розташоване за адресою м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 244 щодо:

- руху коштів по картці ПАТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_1 починаючи з 27.04.2018 до дати постановлення ухвали суду включно із зазначенням місця проведення банківської операції;

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківського рахунку НОМЕР_1 на який було перераховано кошти потерпілим ОСОБА_1, та за допомогою якого невстановлена особа вчинила шахрайські дії (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» оснащені фото та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1, на які було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн., починаючи із 27.04.2018 до дати постановлення ухвали суду включно із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л. Л. Гураль