Ухвала суду № 74114135, 21.05.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4023/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016100010001219 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесеним у кримінальному провадженні №12016100010001219 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що невстановлені особи, шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, виключили ОСОБА_3 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн.Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РУСАВА-К» було засновано компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» та ОСОБА_3 Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» представляв її перший директор,- ОСОБА_406.02.2015 року у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУК) проведено реєстраційні дії, відповідно до яких було звільнено з посади директора ТОВ «Русава-К» ОСОБА_3 та призначено на цю посаду ОСОБА_5, а також змінено склад учасників Товариства, а саме: виключено з їх числа ОСОБА_3, та визначено єдиним учасником Товариства ОСОБА_5Зазначені зміни проводились на підставі протоколу №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К», який датований ще 11.08.2014 та складений у місті Києві, за участю ОСОБА_6 Також, реєстрація зміни учасників була проведена на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Русава- К», укладеного між компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі її першого директора ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_5Л, який датований 11.08.2014 та скріплений підписами сторін 10.09.2014.

Відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316), виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві, - ОСОБА_4 Грегорі, помер 19.08.2014 року в Донецькій області, що, на думку слідства, свідчить про не справжність вищевказаних документів, на підставі яких вчинялись реєстраційні дії та, як наслідок, незаконне відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) на ТОВ «Русава-К» та майна цього Товариства.

Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що на початку лютого 2015 року йому стало відомо, що після смерті ОСОБА_4 невідомі йому особи шахрайським шляхом підробили документи та вивели його, а також Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» з числа засновників ТОВ «РУСАВА-К», при цьому єдиним учасником та генеральним директором став ОСОБА_7Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційну службу Кагарлицького районного управління юстиції Київської області, був наданий протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К», який начебто був складений 11.08.2014 у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ «РУСАВА-К» начебто був присутній як представник Компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED», - ОСОБА_4, який на той момент перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з'явився.Ознайомившись зі змістом даного протоколу в розділі «підписи учасників» даного протоколу, ним виявлено підпис невстановленої особи, відтиск мокрої печатки ТОВ «РУСАВА-К» та відтиск печатки компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED», яка вже не використовується тривалий час, оскільки компанія користується звичайною печаткою.Після загибелі ОСОБА_4 14.11.2014 компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі двох чинних директорів, третій з яких ОСОБА_4 - загинув, уповноважила представляти її інтереси, як учасника ТОВ «РУСАВА-К», - ОСОБА_3, тим самим вони підтвердили, що їм нічого не було відомо про протокол загальних зборів 11.08.2014.

За версією слідства, скориставшись фактом трагічної загибелі ОСОБА_4, злочинці підробили протокол №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К», датований 11.08.2014, і на підставі цього підробленого протоколу, подавши підроблені документи, провели державну реєстрацію зміни складу засновників ТОВ «РУСАВА-К» в Реєстраційній службі Кагарлицького районного управління юстиції Київської області.

Слідчий послався на те, що з метою встановлення фактів незаконного заволодіння майном ТОВ «Русава-К», підробки документів та використання завідомо підроблених документів необхідно дослідити реєстраційну справу ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), а саме установчі документи, статути, накази про призначення на посаду директорів та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі та які подавалися для зміни засновників, у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, яка знаходиться у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42.

Слідчий Сербін О.В. просив клопотання задовольнити.

Представник Голосіївської районної в м. Києві державної адміністраціїв судове не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12013250020000068, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12013250020000068, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України( протиправне заволодіння майном підприємства, у великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки, службова недбалість, незаконне відчуження майна шляхом, самоправства, підроблення офіційного документа, шляхом зловживання службовим становищем).

За даними слідства, невстановлені особи, шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, виключили ОСОБА_3 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн.

Слідчим доведено, що:

- матеріали реєстраційної справи справи ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), знаходяться в приміщенні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42;

- документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх оригінали необхідні для проведення експертних досліджень.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів реєстраційної справи неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9, іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12016100010001219 чи відповідно до їх письмового доручення старшому о/у в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів із вказаної реєстраційної справи, яка знаходиться у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42.

Особа, яка пред’являє ухвалу зобов’язана залишити володільцю опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Строк дії цієї ухвали до 19 червня 2018 року включно.

Роз’яснити службовим особам Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11