Ухвала суду № 74114021, 21.05.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4024/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Сербіна О.В. у кримінальному провадженні №12016100010001219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшником Б.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Сербін О.В. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшником Б.С., внесеним у кримінальному провадженні №12016100010001219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, виключили ОСОБА_3 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РУСАВА-К» була заснована компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» та ОСОБА_3 Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» представляв її перший директор ОСОБА_4 06.02.2015 року у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУК) проведено реєстраційні дії відповідно до яких було звільнено з посади директора ТОВ «Русава-К» ОСОБА_3 та призначено на цю посаду ОСОБА_5, а також змінено склад учасників Товариства, а саме: виключено з їх числа ОСОБА_3, та визначено єдиним учасником Товариства ОСОБА_5 Зазначені зміни проводились на підставі протоколу №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К», який датований ще 11.08.2014 та складений у місті Києві, за участю ОСОБА_4 Також реєстрація зміни учасників була проведена на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Русава- К», укладеного між компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі її першого директора ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_5, який був датований 11.08.2014 таскріплений підписами сторін 10.09.2014.

Відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316) виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 в Донецькій області.

Вказане свідчить про не справжність вищевказаних документів, на підставі яких вчинялись реєстраційні дії та як наслідок незаконне відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) на ТОВ «Русава-К» та майна цього Товариства.

Допитаний під час досудового слідства потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що з 2005 року з моменту реєстрації Товариства він є засновником ТОВ «РУСАВА-К» та в статутному капіталі мав 2,79 відсотків, тобто 100000,00 гривень. Іншим засновником даного товариства є компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» («ДРУС КОРПОРЕЙТ ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД»), яка є юридичною особою створеною за законодавством Британських Віргінських Островів, інтереси якої представляв ОСОБА_4. Частка вказаної компанії становила 97,21%, тобто 3488657.7 гривень. На протязі їх сумісної діяльності він був генеральним директором ТОВ «РУСАВА-К», а з березня 2014 року був призначений на посаду генерального директора ОСОБА_4, у зв'язку з тим, що ОСОБА_4 на той час оформляв громадянство України. У квітні 2014 року ОСОБА_4 отримав громадянство України та проживав у власній квартирі, розташованій за адресою:АДРЕСА_1, та користувався трьома мобільними телефонами з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2,та НОМЕР_3. 06.08.2014 ОСОБА_3 було призначено на посаду генерального директора, у зв'язку з тим, що ОСОБА_4 за власним бажанням звільнився із вказаної посади та пішов приймати безпосередню участь в бойових діях в зоні АТО в складі батальйону «Донбас». ІНФОРМАЦІЯ_1 о 18 годині ОСОБА_4 загинув від поранення, яке отримав під час бойових дій в м. Іловайськ Донецької області. На початку лютого 2015 року ОСОБА_3стало відомо, що невідомі особи підробили документи, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К», та вивели його, а також компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» з числа засновників ТОВ «РУСАВА-К». У даному протоколі зазначено, що на вказаних зборах був присутній ОСОБА_4 як представник компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED».

Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційну службу Кагарлицького районного управління юстиції Київської області був поданий протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К», який начебто був складений 11.08.2014 у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ «РУСАВА-К» начебто був присутній як представник Компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» ОСОБА_4, який на той момент перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з'явився.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення знайденні докази того, що ОСОБА_4 не перебував у м. Київ з липня місяця 2014 року.Тому його присутність під час зборів учасників ТОВ «Русава-К» 11.08.2014 також викликає сумніви.

На думку слідчого, отримання тимчасового доступу до інформації по номеру мобільного оператора «Life», що належить ТОВ «лайфселл», надасть можливість встановити приблизне місцезнаходження ОСОБА_4 на момент вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, котрі йому телефонували та кому телефонував він.

Слідчий Сербін О.В. просив клопотання задовольнити.

Представник ТОВ «Лайфселл» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12016100010001219, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов'язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12013250020000068, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України ( протиправне заволодіння майном підприємства, у великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки, службова недбалість, незаконне відчуження майна шляхом, самоправства, підроблення офіційного документа, шляхом зловживання службовим становищем).

За даними слідства, невстановлені особи, шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, виключили ОСОБА_3 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_3, ОСОБА_4, користувався мобільним телефоном у тому числі з номером НОМЕР_2, а отже відомості про зв'язок вказаного абонента мають істотне значення для кримінального провадження.

Слідчим доведено, що:

- інформація про зв'язок абонента з номером НОМЕР_2 перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», яке надає телекомунікаційні послуги;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про зв'язок абонента з номером НОМЕР_2, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості про зв'язок абонента з номером НОМЕР_2 можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації ТОВ «Лайфселл».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Сербіна О.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Сербину О.В., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Уланову М.Д., іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12016100010001219 чи відповідно до його письмового доручення старшому о/у в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Тихопій Д.С., на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв'язку ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Амосова,12, поштовий індекс - 03680, БЦ «Горизонт - Парк» 1-ша башта, 14 поверх), - а саме, інформації про вхідні та вихідні телефонні з'єднання, SMS - повідомлення абонентського номеру: НОМЕР_2 з прив'язкою до базових станцій та вказанням ІМЕІ мобільних терміналів, що працювали з даним номером, за період часу з 01.06.2014 по 15.05.2018 року.

Зобов'язати службових осіб ТОВ «Лайфселл», виготовити, в електронному вигляді зазначену інформацію для подальшого її вилучення слідчими у у кримінальному провадженні №12016100010001219, або за письмовим дорученням слідчого оперативними працівниками УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити ТОВ «Лайфселл», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: В. В. Шипович