Ухвала суду № 74113715, 17.05.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3943/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12017250000000021 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, внесеним у кримінальному провадженні №12017250000000021 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в ході проведення заходів управлінням захисту економіки в Черкаській області ДЗЕ НП України, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, а також цільового використання бюджетних коштів, було встановлено, що 23.12.2016 між Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради та ТОВ «СП «Ековтор» укладено договір №218 про виконання робіт з реконструкції полігону твердих побутових відходів для м. Золотоноша в адміністративних межах Антипівської та Новодмитрівської сільських рад Золотоніського району Черкаської області на загальну суму 16 850 000 грн та відповідно до цього договору фінансування на 2016 рік становить 6 917 320 грн.

23.12.2016 між Управлінням ЖКГ виконавчого комітету Золотоніської МР та ТОВ «СП «Ековтор» укладено додаткову угоду №1 до договору №218 від 23.12.2016, в бік зменшення, на загальну суму 3 182 216 гривень 63 копійки. з відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що 28 грудня 2016 року Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради на підставі актів виконаних робіт на рахунок ТОВ «СП «Ековтор» перераховано кошти на загальну суму 3 182 216 гривень 63 копійки, але станом на сьогоднішній день на полігоні твердих побутових відходів для м. Золотоноша в адміністративних межах Антипівської та Новодмитрівської сільських рад Золотоніського району Черкаської області будівельні роботи не розпочаті та не проводились. За попередньою інформацією службові особи Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт на користь ТОВ «СП «Ековтор» здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму близько 3 000 000 грн.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 30884319) має розрахунковий рахунок № 26002189295, відкритий в АТ «ОСОБА_3 Аваль», юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9.

В зв’язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 20.10.2017 по 16.05.2018.

Слідчий Уланов М.Д. просив клопотання задовольнити.

Представник АТ «ОСОБА_3 Аваль» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12017250000000021, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № №12017250000000021 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ( привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

В ході досудового слідства перевіряється можлива незаконна протиправна діяльність з використанням розрахункового рахунку № 26002189295 ТОВ «Моноліт», відкритого в АТ «ОСОБА_3 Аваль», юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9.

Слідчим доведено, що:

- інформація про надходження та списання грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку ТОВ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 30884319) № 26002189295, валюта рахунку UAH, за період з 20.10.2017 по 16.05.2018 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль», юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ «ОСОБА_3 Аваль», юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 та/або слідчим уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінального провадження №12017250000000021 або за їх письмовим дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль», юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по рахунку ТОВ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 30884319) № 26002189295, валюта рахунку UAH, за період з 20.10.2017 по 16.05.2018 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Зобов’язати службових осіб АТ «ОСОБА_3 Аваль», надати вказану інформацію та документи на паперовому носії чи в електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз’яснити службовим особам АТ «ОСОБА_3 Аваль», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5