Ухвала суду № 74110349, 04.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.05.2018 Справа № 554/339/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/339/18

Провадження № 1-кс/554/3864/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.05.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М., за участю секретаря судового засідання – Сорока Ю.Г. розглянувши клопотання старшого слідчий СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, Протягом 2016-2017 років службові особи Полтавської обласної станції переливання крові, шляхом зловживання своїм службовим становищем та діючи за попередньою домовленістю із суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою «Саулін Ігор Вікторович», юридичною особою Полтавським обласним спеціалізованим ремонтно-будівельним підприємством протипожежних робіт добровільного пожежного товариства України, ФОП «Ландар Ніна Іванівна», ТОВ «Ледум», ТОВ «Лаблайн», ТОВ «Лабікс», ТОВ «Реал Діагностик», ТОВ «Медіаліс», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, а також з іншими суб’єктами господарювання, заволоділи бюджетними коштами, чим завдали Державному (місцевому) бюджету збитків.

Разом з тим, у ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2016 - 2017 років службові особи КУ Полтавської обласної станції переливання крові, код ЄДРПОУ 02008187, м. Полтава, вул. Шевченка, б. 23, діючи за попередньою домовленістю із суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою «Саулін Ігор Вікторович», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по проведенню будівельних робіт з капітального ремонту виробничого корпусу станції на загальну суму 663 920, 90 грн., виконання поточного ремонту кiмнати експедиції ПОСПК, на загальну суму 23 863, 17 грн., обсяги робіт по ремонту яких завищені та частина робіт не виконана у повному обсязі та фактично зазначені будівельно-монтажні роботи виконувалися іншим підрядчиком, заволоділи коштами Державного (місцевого) бюджету на загальну суму 245 000, 00 грн.

З метою здобуття доказів вини службових КУ «Полтавська обласна станція переливання крові», ФОП ОСОБА_5 у привласненні коштів комунальнго управління, а також отримання інформації щодо коштів підприємства, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківських установах, в яких були відкриті рахунки ФОП ОСОБА_5.

Зокрема, установлено, що в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) ФОП ОСОБА_5, ПН НОМЕР_1 відкрито рахунки №№ 26009455026803, 26258011408401, 26203455229893.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише – банківській установі АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахункам ФОП ОСОБА_5 довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків за період з часу з 26.09.2016 по 02.05.2018 та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у банківської установи АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), слідча звернулась до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідча не з'явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідчий подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1- задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, т.в.о. начальника відділу УЗЕ у Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції ОСОБА_6 або уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528 м. Київ, вул. Жилянська, 43) по рахункам №№ 26009455026803, 26258011408401, 26203455229893 і належать ОСОБА_5, ПН НОМЕР_1 за період з 26.09.2016 по 02.05.2018, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам№№ 26009455026803, 26258011408401, 26203455229893, що належать ОСОБА_5, ПН НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 26.09.2016 по 02.05.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій