Ухвала суду № 74102315, 18.05.2018, Міжгірський районний суд Закарпатської області

Справа № 302/606/17

1-кс/302/203/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.2018 смт.Міжгір'я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області Гайдур А.Ю.

з участю секретаря с/з Митряк І.П.,

прокурора Пилип Б.Ф.,

підозрюваної ОСОБА_2,

захисники Лисничка І.П., Шуста В.В.,

розглянувши клопотання про відсторонення від посади по кримінальному провадженні № 12017070110000059 внесеному в ЄРДР від 09.02.2017 ОСОБА_2,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП Сич О.О. звернувся до суду з клопотанням про відсторонення від посади, в якому зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, наказом (по особовому складу) № 1863/К від 05.10.2016 по філії-Закарпатського обласного управління ПАТ «Державний Ощадний банк України» (далі ПАТ «Ощадбанк»), була прийнята на роботу на посаду провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера) сектора роздрібного бізнесу територіального відокремленого без балансового відділення № 10006/037 (далі ТВБВ), з 06.10.2016 з укладанням типової інструкції «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)».

Працюючи на посаді «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», ОСОБА_2 керувалась Типовою Посадовою інструкцією «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» ТВБВ №10006/037 філії-Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» ПАТ «Ощадбанк», з якою була ознайомлена 06.10.2016, затверджена начальником філії-Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 06.10.2016.

ОСОБА_2 виконуючи обов'язки провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера) ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» згідно своїх посадових обов'язків, маючи доступ та використовуючи у своїй роботі дистанційний канал обслуговування платіжних карток-рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк» WEB- /Mobile - банкінг «Ощад 24/7» (далі WEB-банкінг), «Інформаційно-платіжний термінал» (далі WEB-банкінг) розташований у приміщенні ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір'я Закарпатської області, в порушення пункту 3.8.3. «Порядку та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.03.2012 №196 (із змінами та доповненнями) та пунктів 2.10. «Навчає та консультує клієнтів щодо роботи з банкоматом ІПТ дистанційними каналами обслуговування (співробітник не може власноручно замість клієнта,) здійснювати операції клієнта у вищезазначених дистанційних каналах продажів, клієнт повинен самостійно здійснювати всі операції, керуючись підказками, порадами, рекомендаціями співробітника ТВБВ», 4.1.1. «Невиконання або неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією функціональних обов'язків», 4.1.2. «Недостовірність інформації, що надається клієнтам»», 4.1.3. «Недотримання положень, інструкцій та інших розпорядчих документів банку», 4.1.9. « Шахрайські дії, приховування фактів порушення і зловживання, використання свого службового становища в корисливих цілях», 4.1.14. «Незбереження інформації що становить банківську комерційну таємницю або носить конфіденційний характер» Типової Посадової інструкції «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» ТВБВ №10006/037 філії-Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» ПАТ «Ощадбанк», «Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання, доступ та розкриття інформації, що містить банківську та комерційну таємницю» затвердженої наказом ВАТ «Ощадбанк» від 25.03.2008 №75 та інших нормативно-правових документів, які регулюють роботу ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» та заборону щодо незаконного використання документів, які містять банківську чи комерційну таємницю, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 857,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1 та в невстановлений на даний час слідством спосіб його платіжним банківським картковим рахунком «Моя картка» НОМЕР_1, за допомогою якого використовуючи WEB-банкінгу здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 2 857,00 гривень на вказаний рахунок останнього з його пенсійного карткового рахунку НОМЕР_2 у період з 06.12.2016 о 18:15 год. 80,0 грн., 10.12.2016 о 14:57 год. 8,0 грн., 18.12.2016 о 09:56 год. 100,00 грн., 23.12.2016 о 08:23 год. 300,00 грн., 26.01.2017 о 08:57 год. 100,00 грн., 26.01.2017 о 08:57 год. 100,00 грн., 25.02.2017 о 08:43 год. 100,00 грн., 28.02.2017 о 06:47 год. 200,00 грн., 16.03.2017 о 17:37 год. 500,00 грн., 10.04.2017 о 20:15 год. 499,00 грн., 08.05.2017 о 05:56 год. 300,00 грн., 11.05.2017 о 05:50 год. 290,00 грн. по 16.06.2017 о 11:56 год. 380,00 грн.. Після чого використовуючи картковий рахунок «Моя картка» ОСОБА_7 зняла з нього за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» вказані грошові кошти в сумі 2 857,00 гривень різними операціями у період з 07.12.2016 по 23.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_2, було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_7 у сумі 2 857,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8, в сумі 9 135,00 гривень, які знаходились на картковому рахунку ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканки АДРЕСА_2 з її депозитного рахунку з якого за допомогою WEB-банкінгу переказала у період з 14.05.2017 о 13:16 год. 300,00 грн., 14.05.2017 о 13:17 год. 35,00 грн., 30.05.2017 о 17:54 год. 80,0 грн., по 22.06.2017 о 21:47 2,0 грн. на картковий рахунок останньої «Моя картка» НОМЕР_3 яким попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб.

Частково, незаконно зняті ОСОБА_2 вказані грошові кошти надійшли на картковий рахунок ОСОБА_9 «Моя картка» у сумі 8630,00 грн. згідно договору №2572006 від 23.06.2016, у сумі 88,50 грн. згідно договору «25762006 від 23.06.2016 у сумі 2,0 грн..

Використовуючи банківський картковий рахунок «Моя картка» ОСОБА_9 НОМЕР_3, ОСОБА_2 зняла з нього за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір'я Закарпатської області вказані грошові кошти в сумі 9 135,00 гривень різними операціями у період з 15.05.2017 по 26.06.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_2, було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_8 в сумі 9 135,50 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 2908,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканки АДРЕСА_3 з її карткового рахунку НОМЕР_4 з якого використовуючи WEB-банкінг здійснила переказ грошових коштів сумою 2908,00 грн. у період 25.05.2017 о 13:27 год. 300,00 грн., 09.06.2017 о 19:43 год. 400,00 грн., 18.06.2017 о 15:35 год. 1000,00 грн., 19.06.2017 о 06:17 год. 1000,00 грн. на картковий рахунок «Моя картка» (далі «картковий рахунок Моя картка») НОМЕР_1 ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, яким попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та 11.06.2017 о 15:47 год. 8,0 грн., 15.06.2017 о 03:04 год. 200,00 грн.. на картковий рахунок ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, мешканки АДРЕСА_2 НОМЕР_3 яким попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб.

Після чого використовуючи картковий рахунок «Моя картка» ОСОБА_11 та ОСОБА_9 зняла з нього за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» вказані грошові кошт в суми різними операціями у період з 07.12.2016 по 23.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_2, було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_10 у сумі 2 908,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 600,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, мешканки АДРЕСА_4 з її карткового рахунку НОМЕР_5 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ грошових коштів 04.08.2017 о 18:39 год. 100,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканки АДРЕСА_5 НОМЕР_6, а також на картковий рахунок НОМЕР_7 ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканки АДРЕСА_6 27.07.2017 о 05:45 год. 100,00 грн. та на картковий рахунок ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_15, мешканки АДРЕСА_7, з 07.08.2017 о 18:05 год. 100.00 грн., 07.08.2017 о 18:07 год. 500,00 грн., 28.08.2017 о 13:47 год. 500,00 грн., 28.08.2017 о 13:44 год. 100,00 грн., 29.08.2017 о 14:26 год. 100,00 грн. по 31.08.2017 о 12:16 год. 100,00 грн., якими попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та які використовуючи зняла з них за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір'я Закарпатської області та ПрАТ «Приватбанк» розташованих по вул. Шевченка в смт. Міжгір'я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 1 600,00 гривень у період з 27.07.2017 по 04.09.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_2, було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_12 у сумі 1 600,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 1 400,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_16, мешканки АДРЕСА_8 з її карткового рахунку НОМЕР_8 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_7 ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканки АДРЕСА_6 17.07.2017 о 07:05 год. 100,0 грн. та на картковий рахунок ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_18, мешканки АДРЕСА_9 17.07.2017 о 07:06 год. 1000,0 грн. та 18.07.2017 о 07:30 год. 206,0 грн., а також 04.09.2017 о 12.45 год. 100,0 грн. на невстановлений на даний час слідством рахунок, якими попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та які використовуючи зняла з них за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір'я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 1 400,00 гривень у період з 17.07.2017 по 04.09.2017, в сумі 1 400,00 гривень різними операціями у період з 15.05.2017 по 26.06.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_2, було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_16 у сумі 1 400,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 1 700,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_20, мешканки АДРЕСА_10 з її карткового рахунку НОМЕР_9 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_7 ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканки АДРЕСА_6 17.07.2017 о 07:14 год. 1 000,0 грн. та на картковий рахунок ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_18, мешканки АДРЕСА_9 18.07.2017 о 07:32 год. 500,0 грн., 20.07.2017 о 08:45 год. 100,00 грн., 23.07.2017 о 08:36 год. 100,00 грн. якими попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та які використовуючи зняла з них за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір'я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 1 700,00 гривень у період з 08.07.2017 по 24.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкомату вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_2, було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_18 у сумі 1 700,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами у сумі 3 550,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_22, мешканця АДРЕСА_11 з його карткового рахунку НОМЕР_10 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_7 ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканки АДРЕСА_6 08.07.2017 о 14:57 год. 50,0 грн., 08.07.2017 о 14:59 год. 500,0 грн., 10.07.2017 о 20:26 год. 100,0 грн., 12.07.2017 о 21:48 год. 100,00 грн., 17.07.2017 о 07:10 год. 100,00 грн., 18.07.2017 о 07:28 год. 500.0 грн., 20.07.2017 о 08:42 год. 100,00 грн., 20.07.2017 о 08:43 год. 1000.0 грн., 23.07.2017 о 08:32 год. 100,00 грн. та на картковий рахунок ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_18, мешканки АДРЕСА_9 18.07.2017 о 05:27 год. 1000.0 грн., якими попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та які використовуючи зняла з них за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір'я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 3 550,00 у період з 08.07.2017 по 24.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_2, було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_19 у сумі 3 550,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 312,25 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_24, мешканки АДРЕСА_12 з її карткового рахунку НОМЕР_11 з якого за допомогою WEB-банкінгу переказала грошові кошти в сумі 300,00 гривень 04.08.2017 100,00 грн. та 200,0 грн. на картковий рахунок ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканки АДРЕСА_5 НОМЕР_6, яким попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та який використовуючи зняла з нього за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір'я Закарпатської області та ПрАТ «Приватбанк» розташованих по вул. Шевченка в смт. Міжгір'я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 300,00 гривень різними операціями у період з 07.08.2017 по 14.08.2017 що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_2, було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_20 у сумі 300,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_25, мешканки АДРЕСА_13 з її карткового рахунку НОМЕР_5 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ вказаної суми коштів ОСОБА_21 на картковий рахунок ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_15, мешканки АДРЕСА_7, 29.08.2017 о 14:28 год. 1000,00 грн., 04.09.2017 о 12:13 год. 1000,00 грн., якими попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та які використовуючи зняла з них за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір'я Закарпатської області та ПрАТ «Приватбанк» розташованих по вул. Шевченка в смт. Міжгір'я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 2 000,00 гривень у період з 07.08.2017 по 04.09.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_2, було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_21 у сумі 2 000,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 повторно, зловживаючи довірою серед працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 16 322,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканки АДРЕСА_5 з її пенсійного рахунку з якого за допомогою WEB-банкінгу переказала вказану суму коштів у період 09.08.2017 о 19:30 год. 1500,00 грн., 09.08.2017 о 19:32 год. 5000,00 грн., 09.08.2017 о 19:34 год. 5000,00 грн., 09.08.2017 о 19:37 год. 3092,00 грн., 13.08.2017 о 14:52 год. 1730,00 грн. на картковий рахунок останньої продукт «Моя картка» (далі «Моя картка») НОМЕР_6 яким попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та який використовуючи зняла з нього за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір'я Закарпатської області та ПрАТ «Приватбанк» розташованих по вул. Шевченка в смт. Міжгір'я Закарпатської області вказану суму коштів різними платежами у період з 07.08.2017 по 14.08.2017.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_2, було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_13 у сумі 16 322,00 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_2 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Зокрема, вчиняючи вищеописані кримінальні правопорушення ОСОБА_2 зловживаючи довірою серед працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, 14.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір'я Закараптської області, уклала та підписала особисто від імені ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_18, мешканки АДРЕСА_9 договір юридичного оформлення карткового рахунку продукт «Моя картка» (далі «Моя картка»), яка про складання від її імені будь-яких банківських документів не просила, в результаті чого ОСОБА_2 внесла завідомо неправдиві відомості до вказаного документа.

Разом з цим, на підставі вказаних та підписаних документів провідним економістом ОСОБА_2 від імені ОСОБА_17 на ім'я якої було створено картковий рахунок «Моя картка» НОМЕР_12, який є касовим документом на переказ, використовується банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів, за отримання якого внесла неправдиві відомості до розписки «Про отримання платіжної картки та ПІН-конверту від 10.11.2016» виконавши підписвід імені ОСОБА_17. Чим в подальшому і скористалась ОСОБА_2 зловживаючи довірою серед працівників та клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» та вводячи в оману яких, незаконно заволодівши вказаним картковим рахунком відкритим на ім'я ОСОБА_17, який в подальшому діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати та привласнення чужого майна, неодноразово використовувала вчиняючи шахрайські дії протягом 2017 року відносно клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк».

Вказане підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи від 16.03.2018 №4/81 проведеної експертами Закарпатського НДЕКЦ МВС України.

Своїми умисними діями ОСОБА_2 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.200 КК України, за кваліфікуючою ознакою підробка документів на переказ грошових коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа картковим рахунком НОМЕР_1 відкритим на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом періоду з 07.12.2016 по 23.07.2017 неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, незаконно заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб картковим рахунком продукт «Моя картка» (далі «Моя картка») НОМЕР_3 відкритим на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканки АДРЕСА_2, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала у період з 2016 року по 2017 рік діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати та привласнення чужого майна, неодноразово вчиняла шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, 14.02.2017 біля 11:00 год. перебуваючи у приміщенні ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір'я Закарпатської області незаконно заволоділа картковим рахунком НОМЕР_7 відкритим на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканки АДРЕСА_6, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа картковим рахунком продукт «Моя картка» (далі «Моя картка») НОМЕР_6 відкритим на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканки АДРЕСА_14, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

При цьому згідно до висновку судової почеркознавчої експертизи від 16.03.2018 №4/83 проведеної експертами Закарпатського НДЕКЦ МВС України за отримання в розписці «Про отримання платіжної картки та ПІН-конверту від 03.08.2016» до карткового рахунку продукт «Моя картка» НОМЕР_6 відкритого на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, виконані не останньою, а іншою особою.

Крім цього, ОСОБА_2 продовжуючи свої злочинні дії шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа картковим рахунком продукт «Моя картка» НОМЕР_13 відкритим на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_15, мешканця АДРЕСА_7, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Своїми умисними діями ОСОБА_2 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.200 КК України, за кваліфікуючою ознакою підробка документів на переказ грошових коштів, вчинене повторно.

Зокрема, вчиняючи вищеописані кримінальні правопорушення ОСОБА_2 зловживаючи довірою серед працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа картковим рахунком продукт «Моя картка» НОМЕР_1 відкритим на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 07.12.2016 та 27.03.2017 неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Своїми діями ОСОБА_2 вчиняючи вказане кримінальне правопорушення спричинила матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_7 на суму 2 857,00 грн., яка є значною.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_2, у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.361 КК України, за кваліфікуючою ознакою несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, підробка інформації.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, незаконно заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб картковим рахунком продукт «Моя картка» (далі «Моя картка») НОМЕР_3 відкритим на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканки АДРЕСА_2, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала у період з 2016 по 2017 роки неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, 14.02.2017 біля 11:00 год. перебуваючи у приміщенні ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір'я Закарпатської області незаконно заволоділа картковим рахунком продукт «Моя картка» (далі «Моя картка») НОМЕР_7 відкритим на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканки АДРЕСА_6, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, отримавши доступ до банківських документів на переказ, перебуваючи на робочому місці, незаконно заволоділа картковим рахунком продукт «Моя картка» НОМЕР_12 відкритим на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_18, мешканки АДРЕСА_9, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа картковим рахунком продукт «Моя картка» (далі «Моя картка») НОМЕР_6 відкритим на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканки АДРЕСА_14, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа картковим рахунком продукт «Моя картка» НОМЕР_13 відкритим на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_15, мешканця АДРЕСА_7, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до вищезазначених клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Що виразилося в здійсненні несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, підробці інформації на переказ та зняття коштів.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_28 у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.361 КК України, за кваліфікуючою ознакою несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, підробка інформації, вчинене повторно.

Крім цього, вчиняючи вищевказані кримінальні правопорушення ОСОБА_2, виконуючи обов'язки провідного економіста ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», згідно своїх посадових обов'язків, маючи право доступу до автоматизованої банківської системи «CardManagement», яка була встановлена та функціонувала на службовому ПЕОМ ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати та привласнення чужого майна, використала свої індивідуальні логін та пароль, які надають доступ до вказаної автоматизованої банківської системи та право обробляти комп'ютерну інформацію про банківські фінансові операції щодо рахунків фізичних осіб, отримала доступ до бази даних зазначеної автоматизованої банківської системи, по відкритому картковому рахунку продукт «Моя картка» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, що містить інформацію про номер банківського рахунка, П.І.Б. власника, номер телефону закріпленого за номером, вид, дату раніше проведених банківських фінансових операцій, сумі коштів на рахунку вкладника ОСОБА_7. Де, під власним логіном та паролем здійснила несанкціоновані дії 26.01.2017 о 08:40:35 год. та 16.06.2017 о 10:41:09 год., шо виразилось у відключенні номера мобільного телефону на який надходить інформація щодо дій по закріпленому вказаному вище картковому рахунку ОСОБА_7.

Своїми діями ОСОБА_2 вчиняючи вказане кримінальне правопорушення спричинила матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_7 на суму 2 857,00 грн..

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_28 у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.362 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є: несанкціоновані зміна, блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї.

Разом з цим, ОСОБА_2 виконуючи обов'язки «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» (далі «Провідний економіст») ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» згідно своїх посадових обов'язків, маючи доступ та використовуючи у своїй роботі дистанційний канал обслуговування платіжних карток-рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк» WEB- /Mobile - банкінг «Ощад 24/7» (далі WEB-банкінг), «Інформаційно-платіжний термінал» (далі WEB-банкінг) розташований у приміщенні ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір'я Закарпатської області, в порушення пункту 3.8.3. «Порядку та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.03.2012 №196 (із змінами та доповненнями) та пунктів 2.10., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.9. Типової Посадової інструкції «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» ТВБВ №10006/037 філії-Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» ПАТ «Ощадбанк», «Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання, доступ та розкриття інформації, що містить банківську та комерційну таємницю» затвердженої наказом ВАТ «Ощадбанк» від 25.03.2008 №75 та інших нормативно-правових документів, які регулюють роботу ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» та заборону щодо незаконного використання документів, які містять банківську чи комерційну таємницю, зловживаючи довірою серед працівників та клієнтів ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, у період з 2016 по 2017 роки в невстановлений на даний час слідством спосіб заволоділа банківськими картками клієнтів АТ «Ощадбанк», які відносяться до важливого особистого документа, а саме НОМЕР_14 відкритим на ім'я ОСОБА_22, НОМЕР_15, якій було виявлено та вилучено в ході проведеного 25.10.2017 санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_28 в будинку за адресою АДРЕСА_15.

Крім цього, ОСОБА_2 незаконно заволоділа в невстановлений на даний час слідством важливими особистими документами банківськими картками НОМЕР_1 відкритої на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, НОМЕР_3 відкритої на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканки АДРЕСА_2, НОМЕР_7 відкритої на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканки АДРЕСА_6, НОМЕР_6 відкритої на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканки АДРЕСА_14, НОМЕР_13 відкритої на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_15, мешканця АДРЕСА_7.

Зокрема, ОСОБА_2 14.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір'я Закарпатської області незаконно заволоділа банківською краткою НОМЕР_12 відкритою на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_18, мешканки АДРЕСА_9.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_2, у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.357 КК України, за кваліфікуючою ознакою - незаконне заволодіння будь-яким способом іншим важливим особистим документом.

У своїй сукупності ОСОБА_2 скоїла кримінальні правопорушення передбачені КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме заявами про вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_13, ОСОБА_20, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_18, ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7 та їхніми показаннями в якості потерпілого,показаннями свідків ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26,ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_9, ОСОБА_31, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, протоколами огляду предметів, висновками судово-почеркознавчих експертиз, речовими доказами у кримінальному провадженні фотозображеннями на оптичних носіях збереження інформації та документами отриманими та вилученими з філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» та його підрозділів, виписками та скріншотами дії у автоматизованому програмному комплексі «Card-Management» по рахунках клієнтів ТВБВ «10006/37 АТ «Ощадбанк», а також матеріалами проведених службових перевірок по вищеописаних фактах.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.3 ст.357, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.1 ст.362 КК України.

29.03.2018 ОСОБА_2 вручено та повідомлено про підозру вчиненні нею кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.3 ст.357, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.1 ст.362 КК України.

30.03.2018 ОСОБА_2 слідчим суддею Міжгірського районного суду обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладеними на неї обов'язками.

ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів за ст.361 ч.2 та ст.190 ч.3 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

Вчиняючи вищеописані злочини ОСОБА_2 виконуючи обов'язки та перебуваючи на посаді провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера) ТВБВ АТ «Ощадбанк» згідно своїх посадових обов'язків, до цього часу має доступ та використовує у своїй роботі дистанційний канал обслуговування платіжних карток-рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк» WEB- /Mobile - банкінг «Ощад 24/7» (WEB-банкінг) та «Інформаційно-платіжний термінал» (WEB-банкінг) розташований у приміщенні ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір'я Закарпатської області. Крім цього, на підставі логіну та пароля, ОСОБА_2 виконуючи свої посадові обов'язки має доступ до автоматизованої банківської системи «Card-Management» (Карт Мейк), за допомогою якої отримує відомості до банківських рахунків клієнтів ТВБВ №10006/37 АТ «Ощадбанк», разом з чим може скоїти нові злочини чи приховати сліди вже скоєних злочинів, що й підтверджується вищеописаними епізодами вчинення кримінальних правопорушень провідним економістом (виконання функцій хол-менеджера) ОСОБА_2, яка є підозрюваною в даному кримінальному провадженню та свою вину категорично заперечує..

Також, до СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області від начальника філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» надійшло клопотання від 04.04.2018 №106.26-19/74 про звернення до слідчого судді щодо відсторонення від займаної посади ОСОБА_2 з мотивувальною частиною про те, що у випадку перебування підозрюваної ОСОБА_2 на займаній посаді, остання в подальшому може вчиняти злочини, пов'язані із незаконним зняттям грошових коштів з карткових рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк». У зв'язку з чим існ6уюють підстави вважати, що ОСОБА_2 з метою уникнення від кримінальної відповідальності, перебуваючи на займаній посаді, використовуючи службові повноваження, може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами може впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що ОСОБА_2, яка підозрюється у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, свою вину у вчинені вищеописаних злочинів категорично заперечує та не визнає, перебуваючи на посаді провідного економіста та маючи доступ до банківських документів та банківської інформації, усвідомивши на даний час, про настання карної відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, може негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду шляхом знищення та підроблення документів, речей і інформації, які мають значення для досудового розслідування, а також впливу на співробітників ТВБВ №10006/37 АТ «Ощадбанк», які є свідками у цьому провадженні та інших свідків та потерпілих, затягувати в подальшому хід досудового розслідування з метою заплутування слідства, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тому орган досудового слідства просить відсторонити підозрювану ОСОБА_2 від займаної посади на строк два місяці.

Прокурор Пилип Б.Ф. подане клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Підозрювана ОСОБА_2 подане клопотання заперечила.

Захисники Лисничка І.П. та Шуста В.В. клопотання заперечили, та просять не відсторонювати ОСОБА_2 від займаної посади.

Свідок ОСОБА_38 в судовому засіданні пояснив, що на роботу ОСОБА_2 приймалася наказом виданого Обласним управлінням Ощадбанку на посаду провідного економіста, в її обов'язки хол менеджера входить допомагати клієнтам банку. У 2017 році десь в серпні-вересні йому стало відомо про проведення службового розслідування під час якого було виявлено порушення функціональних обов'язків деякими працівниками банку. Однак достатніх підстав вважати винною ОСОБА_2 немає, оскільки ведеться розслідування ще по декільком особам, які теж не звільнені і не відсторонені від своїх посад. Доступу до системи та виготовлення карток вона немає. Вся документація по якій ведеться досудове розслідування передана в поліцію.

Свідок ОСОБА_27 суду пояснив, що ОСОБА_2 займає посаду провідного економіста з функціональних обов'язків хол менеджера, облаштованого робочого місця не має, вона ходить на роботу, но не виконує свої обов'язки з жовтня 2017 року, так як він усно відсторонив її від таких. 7 разів він звертався в обласне управління з доповідною про її звільнення, однак таку не відсторонено та не звільнено з посади. ОСОБА_2 не впливає ні на кого бо вона ні з ким не спілкується.

Свідок ОСОБА_21 в судовому засіданні пояснила, що ОСОБА_2 на неї впливала ще до службового розслідування, а саме просила щоб забрала заяву з поліції про те, що в неї пропали гроші і за це пропонувала 100 доларів США та 2000 грн. після проведення службового розслідування вона ні на кого не впливає, службові обов'язки вона не виконує, оскільки ОСОБА_27 відсторонив усно її від таких. Доступу до документів та грошових коштів вона також не має.

Свідок ОСОБА_29 суду пояснила, що у ОСОБА_2 на даний час облаштовоного робочого місця не має, доступу до документів також не має, оскільки керівник відділення банку усно заборонив їй працювати з документами, тільки має ключ від терміналу На неї вона не впливає, оскільки вона з нею не спілкується

Вивчивши матеріали клопотання та докази, якими обгрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисників, свідків ОСОБА_38, ОСОБА_27, ОСОБА_21, ОСОБА_29 слідчий суддя приходить до такого висновку.

У судовому засіданні встановлено, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017070110000059, внесеного до ЄРДР 09.02.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.3 ст.357, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.1 ст.362, 358 ч.1, ч.4 КК України.

29.03.2018 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень.

27.04.2018 ОСОБА_2 повідомлено про зміну підозри у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ст. 157 ч.1 КПК України слідчий, прокурор має довести наявність підстав вважати такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами вливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, які пов'язані із займаною посадою. На даний час органом досудового розслідування проведено низку слідчих дій у рамках розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема, вилучено необхідну документацію, що має значення для даного кримінального провадження, допитано свідків, потерпілих, проведено інші слідчі та процесуальні дії.

Будь-яких доказів того, що підозрюваною ОСОБА_2 здійснюється будь-який вплив на свідків або підозрювана іншим чином перешкоджає або має намір перешкодити кримінальному провадженню, може знищити, сховати чи спотворити документи, речові докази, слідчому судді не надано та спростовані поясненнями свідків у судовому засіданні, оскільки такі підтвердили той факт, що ніякого впливу на свідків з боку ОСОБА_2 не чиниться, доступу до документів чи грошових коштів вона немає, документація вилучена. Клопотання слідчого та прокурора про відсторонення від посади ОСОБА_2 ґрунтується на припущенях, а не на належних і допустимих даказах.

З урахуванням наведеного, а також беручи до уваги те, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, що може бути зроблено й без відсторонення підозрюваної ОСОБА_2 від посади, а також те, що прокурор не довів обставин на підтвердження необхідності такого відсторонення, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 157, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволення клопотання слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області Сич О.О. про відсторонення підозрюваної ОСОБА_2 від посади провідного економіста (виконання функцій хол менеджера) Міжгірського ТВБВ № 10006/037 філії - Закарпатського обласного управління ПАТ «Ощадбанк».

Повний текст ухвали проголошено 21.05.2018.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційний суд Закарпатської області протягом п'яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя:А. Ю. Гайдур