Ухвала суду № 74101150, 18.05.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4603/18

1-кс/296/2260/18

УХВАЛА

Іменем України

18 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Степанчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Грицанчука С.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області Радушинським В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської ради, відділу державної реєстрації Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області.

ВСТАНОВИВ:

16.05.2018 до Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Фініфіком» (ЄДРПОУ 41322817) та знаходиться у володінні:

- Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської ради (адреса: 10014, м. Житомир, вул. Бориса Лятошинського, 15-Б);

- Відділу державної реєстрації Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області (адреса: м. Житомир, майдан Корольова, 3/14).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015060170001518 від 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.190 ч.4; ст.190 ч.3; ст.364 ч.1; ст.358 ч.3; ст.15 ч.2, ст.206-2 ч.3; ст.361 ч.1 КК України, за фактами самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292); заволодіння майном ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (ЄДРПОУ 05418460) шляхом обману; заволодіння майном ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35679337) шляхом обману; перереєстрації права власності на ряд об'єктів нерухомості, які перебувають у власності ПАТ «Сбербанк» на інших суб'єктів господарювання без відповідної документації, шляхом зловживання своїм службовим становищем державного реєстратора Виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області ОСОБА_3; підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та замаху на протиправне заволодіння майном СП ТОВ «Ф-Матіс» (ЄДРПОУ 23557419); несанкціонованого втручання в роботу програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, використовуючи електронні ключі доступу державного реєстратора Пиріжківської сілької ради Малинського району Житомирської області ОСОБА_4

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період травня 2017 року, невстановлені особи, діючи від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирської області ОСОБА_4, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5, зареєстрованого в реєстрі за № 3049 від 16.10.2012, без будь-яких попередніх погоджень із власником квартири АДРЕСА_3 в. м. Житомир ОСОБА_6, внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис № 20601656 від 19.05.2017 щодо права власності ОСОБА_7 на об'єкт нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

В подальшому, невстановлені особи, продовжуючи діяти від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирської області ОСОБА_4, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 16.05.2017, виданого ТОВ «Фініфіком», протоколів загальних зборів ТОВ «Фініфіком» № 1 від 02.05.2017 та № 2 від 16.05.2017, внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис № 20660632 від 26.05.2017 щодо права власності ТОВ «Фініфіком» (ЄДРПОУ 41322817) на об'єкт нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

Окрім цього, в період травня 2017 року, невстановлені особи, діючи від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирської області ОСОБА_4, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5, зареєстрованого в реєстрі за № 3049 від 16.10.2012, без будь-яких попередніх погоджень із власником квартири АДРЕСА_4 в. м. Житомир ОСОБА_8, внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис № 20601125 від 19.05.2017 щодо права власності ОСОБА_7 на об'єкт нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

В подальшому, невстановлені особи, продовжуючи діяти від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирської області ОСОБА_4, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 16.05.2017, виданого ТОВ «Фініфіком», протоколів загальних зборів ТОВ «Фініфіком» № 1 від 02.05.2017 та № 2 від 16.05.2017, внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис № 20659190 від 26.05.2017 щодо права власності ТОВ «Фініфіком» (ЄДРПОУ 41322817) на об'єкт нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що вказані вище об'єкти нерухомості, а саме квартири АДРЕСА_5 належали ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал», яке здійснило їх продаж ОСОБА_8 та ОСОБА_6 відповідно, при цьому вказані квартири не перебували під арештом та їх продаж через прилюдні торги не здійснювався.

Окрім цього, встановлено інші факти звернення ОСОБА_7 до державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирської області ОСОБА_4 щодо перереєстрації права власності на інші квартири, розташовані за адресою АДРЕСА_6, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5, зареєстрованого в реєстрі за № 3049 від 16.10.2012. Однак, враховуючи той факт, що право власності на вказані вище квартири було зареєстровано за іншими власниками, у проведенні державної реєстрації прав та їх обтяжень ОСОБА_7 було відмовлено.

Таким чином, відомості з приводу придбання ОСОБА_7 квартир, розташованих по АДРЕСА_7, в м. Житомир з прилюдних торгів, які містяться у свідоцтві виданому приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5, зареєстрованому в реєстрі за № 3049 від 16.10.2012, не відповідають дійсності.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.05.2017 було проведено державну реєстрацію ТОВ «Фініфіком» (ЄДРПОУ 41322817), після чого реєструвалося ряд змін щодо відомостей про юридичну особу.

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації, реєстраційна справа ТОВ «Фініфіком» (ЄДРПОУ 41322817) знаходиться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської ради (адреса: 10014, м. Житомир, вул. Бориса Лятошинського, 15-Б) та у володінні Відділу державної реєстрації Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області (адреса: м. Житомир, майдан Корольова, 3/14).

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Фініфіком» (ЄДРПОУ 41322817), та які стали підставою для вчинення ряду вказаних вище нотаріальних та реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської ради, а також у володінні Відділу державної реєстрації Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Грицанчука Сергія Миколайовича задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку Сергію Миколайовичу, а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: Фелоненку Олександру Юрійовичу, Шимону Ігорю Леонідовичу, Жилінському Сергію Анатолійовичу, Гакалець Олегу Олександровичу, Соколюку Олександру Миколайовичу, Шуміліній Ользі Василівні, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Фініфіком» (ЄДРПОУ 41322817) та знаходиться у володінні:

- Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської ради (адреса: 10014, м. Житомир, вул. Бориса Лятошинського, 15-Б);

- Відділу державної реєстрації Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області (адреса: м. Житомир, майдан Корольова, 3/14).

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської ради, а також Відділ державної реєстрації Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області, як володільці документів, зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку С.М., а також оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова