Ухвала суду № 74099424, 18.05.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2361/18

Провадження № 1-кс/202/1172/2018

УХВАЛА

Іменем України

18 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Білоконя Є.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Білоконя Є.Ю. про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040650001528 від 07 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Твіст» (код 30431496) є власником об'єкту незавершеного будівництва готовністю 16%, розташованого за адресою: АДРЕСА_1

05.04.2016 року на земельній ділянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 невідомі особи самоправно змонтували металеві конструкції.

08.04.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 з'явились невідомі особи, які повідомили, що є власниками нежитлової будівлі, розташованої за адресою АДРЕСА_2 однак де знаходиться вказана земельна ділянка та нежитлове приміщення їм невідомо.

При цьому вказані особи пред'явили представникам ПП «Твіст» (код 30431496) витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності згідно якого 15.04.2015 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_4 за №№ 9384141 та 9384144 посвідчено два договори купівлі продажу по 1/2 частці нежитлового приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_2.

Разом із цим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4. було посвідчено договір купівлі продажу, де продавець ТОВ «АРАБОЛИ» (юридична особа нерезидент та не має коду ЄДРПОУ) продає покупцю ОСОБА_5 по 1/2 частці нежитлового приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_2.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказане нежитлове приміщення відсутнє, так як і адреса його розташування.

Вивченням матеріалів нотаріальних справ стосовно нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу 1/2 частки нежитлового приміщення, серія та номер 571 та договору купівлі - продажу 1/2 частки нежитлового приміщення, серія та номер 572 виданих 15.04.2015 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, вилучених в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, встановлено, що за зазначеними договорами право власності на вказаний об'єкт було зареєстровано за ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1

При цьому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вчинення ОСОБА_6 вищезазначених правочинів має сумнівний характер, оскільки останній був безхатьком і вів бродячий спосіб життя. Разом із цим допитати останнього за обставинами справи в теперішній час є неможливим, у зв'язку із його смертю.

В подальшому, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було встановлено, що ОСОБА_8 є керівником ПП «Твіст» (код 30431496), хоча насправді вказана особа немала ніякого відношення до діяльності ПП «Твіст» (код 30431496) оскільки підприємство на той час мало лише двох засновників один з яких ОСОБА_9, який в теперішній час є власником вказаного підприємства.

Допитані в ході досудового розслідування засновники ПП «Твіст» (код 30431496) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомили, що наданий приватному нотаріусу статут ПП «Твіст» (код 30431496) є підробленим, оскільки директором ПП «Твіст» (код 30431496) на той час був ОСОБА_9

Крім цього, згідно відповіді на запит направлений до КП «ДМБТІ» про надання завіреної копії інвентаризаційної справи № 53401 за адресою: АДРЕСА_2, встановлено, що інвентаризаційної справи із зазначеним номером за об'єктом нерухомості за вказаною адресою не існує, так як і будь-якої іншої інвентаризаційної справи. При цьому також встановлено, що інвентаризаційна справа під № 53401 в КП «ДМБТІ» зареєстрована на об'єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, площа Шевченка, 4.

Таким чином, невстановлені особи надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 підроблені технічний паспорт з інвентаризаційної справи № 53401 за адресою: АДРЕСА_2, статут ПП «Твіст» (код 30431496), акт оцінки неіснуючого майна, свідоцтво про реєстрацію права власності та рішення зборів засновників ПП «Твіст» (код 30431496) про призначення директора ПП «Твіст» (код 30431496).

Будучи додатково допитаним в якості потерпілого ОСОБА_9 показав, що у вересні 2017 йому стало відомо про те, що у серпні 2017 (приблизно 15-17 серпня 2017 року) було здійснено видалення усіх записів Державного реєстру прав (у розділі та спецрозділі, у базі даних заяв) відносно нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2, незважаючи на наявність обтяження арештом на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22.04.2017 у справі №201/5811/16-к (провадження №1кс/201/3555/2), яке було зареєстровано у Державному реєстрі прав за №14498243.

Також ОСОБА_9 стало відомо, що 16.08.2017 державним реєстратором

ОСОБА_11 було проведено внесення змін до записів Державного реєстру прав щодо об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 592141012101 за заявою №23724458 представника ТОВ «АРАБОГЛИ» шляхом доповнення підстав виникнення права власності розпорядженням про присвоєння поштової адреси №971-р, виданим міським головою Дніпропетровської міської ради ОСОБА_12 від 27.08.2000; довідкою №7/20-335, виданою начальником управління Департаменту по роботі з активами головного архітектурно-планувального управління ОСОБА_13 від 14.08.2017.

Зазначені реєстраційні дії щодо внесення змін до записів Державного реєстру прав було здійснено державним реєстратором ОСОБА_11 за наявності у спецрозділі Державного реєстру прав запису про обтяження за №14498243 від 13.05.2016 року на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у справі №1кс/201/355/2016 про арешт нерухомого майна, зареєстрованого державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради ОСОБА_14

За фактом протиправних дій ОСОБА_11, представником ОСОБА_9 - ОСОБА_15 було підготовлено та спрямовано до ГТУЮ у Дніпропетровській області скаргу на вищезазначені реєстраційні дії державного реєстратора ОСОБА_11 із викладенням зазначених фактів та проханням проведення камеральної перевірки стосовно дій даної особи на предмет їх відповідності чинному законодавству. За вказаною скаргою ГТУЮ у Дніпропетровській області до Міністерства юстиції України було підготовлено та направлено подання на проведення камеральної перевірки протиправних реєстраційних дій останньої.

Згідно листа №382844 від 12.01.2018 Міністерство юстиції України повідомило ПП «Твіст» (код 30431496) та управління юстиції, що у ході проведеної ними камеральної перевірки, факти порушення законодавства з боку ОСОБА_11 знайшли своє підтвердження, в зв'язку із чим зазначеній особі було заблоковано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні cудово-почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документа, для проведення яких необхідний доступ до оригіналів документів, а саме до матеріалів реєстраційної справи №592141012101 на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, в тому числі і до документів, які стали підставою для внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прав щодо об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 592141012101 за адресою: АДРЕСА_1, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75.

У зв'язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження та проведення експертиз у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Білоконя Є.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Білоконю Є.Ю., іншим слідчим - членам слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75, а саме до: матеріалів реєстраційної справи №592141012101 на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, в тому числі і до документів, які стали підставою для внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прав щодо об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 592141012101 за адресою: АДРЕСА_1

Строк виконання ухвали до 17 червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.