Ухвала суду № 74089205, 18.05.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1852/18

Провадження № 1-кс/591/2176/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2018 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Могиленець А.М. розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018200440001116 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з’явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018200440001116, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 у невстановленому під час досудового розслідування місці та у невстановлений час, усвідомлюючи протиправність і незаконність своїх дій, придбав невстановлену кількість психотропної речовини для подальшого особистого вживання, не маючи при цьому мети збуту. Придбану кількість психотропної речовини, ОСОБА_1 переніс в обране ним місце, а саме за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1, тим самим незаконно почав зберігати психотропну речовину.

03.04.2018 ОСОБА_1 реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини, заздалегідь підготувавшись, а саме розфасувавши психотропну речовину приблизно однаковою вагою по окремим поліетиленовим пакетам, знаходячись в м. Суми, усвідомлюючи протиправність і незаконність свого діяння, переслідуючи мету на незаконне збагачення, за грошову винагороду почав збувати придбану ним психотропну речовину невстановленим особам по території м. Суми.

04.04.2018 під час проведення обшуку у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, де мешкає ОСОБА_1Е виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ Приватбанк з номерами № 5168 7422 1622 5304 та № 5168 7422 1622 5262.

На даний час достовірно встановлено, що вилучені картки зареєстровані на ім’я ОСОБА_2, але фактично використовувались ОСОБА_1 для приймання замовлень від наркозалежних мешканців м. Суми та оплати за психотропні речовини, що збував останній.

З метою достовірного підтвердження фактів використання вказаних карток у своїй злочинній діяльності ОСОБА_3, а також встановлення повного кола споживачів психотропних речовин, які збував останній, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих в ПАТ «Приватбанк» на ім’я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, код ДРФО НОМЕР_1, та на ім’я ОСОБА_2, за період з 01.01.2018 до 04.04.2018. Крім того, з метою встановлення осіб причетних до незаконного обігу наркотичних речовин необхідно отримати відомості про платників грошових на банківські картки емітовані на вищевказаних осіб.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12018200440001116 начальнику відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4; старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5; старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6; старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих в ПАТ «Приватбанк» на ім’я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, код ДРФО НОМЕР_1, та на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, код ДРФО НОМЕР_2, в період часу з 01.01.2018 до 04.04.2018, по кожному картковому рахунку окремо;

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі сервіс «Приват24») та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ «ПриватБанк» на банківські картки емітовані на ім’я на ім’я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, код ДРФО НОМЕР_1, та на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, код ДРФО НОМЕР_2, за період часу з 01.01.2018 до 04.04.2018, по кожному картковому рахунку окремо, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

-фото та відеоматеріалів з терміналів та банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», а також камер відеоспостереження всіх відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», щодо операцій зняття та поповнення грошових коштів по картковим рахункам відкритих на ім’я на ім’я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, код ДРФО НОМЕР_1, та на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, код ДРФО НОМЕР_2, за період часу з 01.01.2018 до 04.04.2018.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер