Ухвала суду № 74087176, 17.05.2018, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 17.05.2018

Справа № 334/3303/18

Провадження № 1-кс/334/1080/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Ісаков Д.О. при секретарі Адаменко К.В., розглянувши в відкритому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області юристом 1 класу ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №12018040370000491 від 17 лютого 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області юристом 1 класу ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №12018040370000491 від 17 лютого 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12018040370000491 від 17 лютого 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 березня 2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся директор ТОВ «ЦентралМед» ЄДРПОУ 40226494 ОСОБА_3 із заявою про те, що 24 січня 2018 року між ним та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ЄДРПОУ 33960995 ОСОБА_4, укладено договір поставки №05/01/2018, відповідно до якого, ТОВ «ЦентралМед» (Продавець) зобов’язується поставити, а ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (Покупець) зобов’язується прийняти і оплатити «Товар» на умовах даного договору, а саме в строк до 10 календарних днів з дати поставки Товару Покупцю.

Так, 27 січня 2018 року, відповідно до квитанції про прийом вантажу № НОМЕР_1 від 26 січня 2018 року, логістичною компанією «Делівері» на підставі договору Д-Т-00056700 від 28 березня 2017 року, товар ТОВ «ЦентралМед» було доставлено до складу «Запоріжжя-1», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, 47 (склади «ТАКО»).

Відповідно до акту отримання багажу від 29 січня 2018 року, за № А-05800000104223, 29 січня 2018 року, о 15.30 год., ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні складу «Запоріжжя-1», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, 47 (склади «ТАКО»), отримала товар відправлений ТОВ «Ценртралмед», проте, умови договору не виконала та у строк до 10 календарних днів з дати поставки, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ «ЦентралМед», а саме рукавички нітрилові оглядові не опудрені у кількості 1800 упаковок на загальну суму 130374 гривень, чим спричинила ТОВ «ЦентралМед» матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, 06 березня 2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернулась представник за довіреністю ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА» ОСОБА_5, із заявою про те,

що 15 грудня 2017 року між директором ТОВ «АМПРІ Україна» ОСОБА_6 та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ОСОБА_4, укладено договір поставки №1-15122-17, відповідно до якого, ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА» (Постачальник) зобов’язується в порядку, на умовах і в терміни, передбачені цим договором поставити (передати у власність), а ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (Покупець) зобов’язується прийняти і оплатити «Товар» на умовах даного договору, а саме протягом 14 календарних днів з моменту його передачі.

Так, 21 грудня 2017 року, ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» №3, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Айвазовського, 9, отримала товар відправлений ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА», проте, умови договору не виконала та протягом 14 календарних днів з моменту його передачі, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА», а саме рукавички нітрилові оглядові не опудрені у кількості 870 упаковок на загальну суму 122670 гривень, чим спричинила ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА» матеріальну шкоду на зазначену суму.

Разом з тим, до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_7, із заявою про те, що 24 січня 2018 року між директором ФОП ОСОБА_7 та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ОСОБА_4, укладено договір поставки №3-24012018, згідно якого, ФОП ОСОБА_7 (Постачальник) зобов’язується поставити та передати у власність, а ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (Покупець) зобов’язується прийняти і оплатити товар на умовах даного договору, а саме протягом 21 календарних днів з моменту поставки товару.

Так, 03 лютого 2018 року, ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» №3, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Айвазовського, 9, отримала товар відправлений ФОП ОСОБА_7, проте, умови договору не виконала та протягом 21 календарних днів з моменту поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ФОП ОСОБА_7, а саме гумові медичні рукавиці на загальну суму 219600 гривень, чим спричинила ФОП ОСОБА_7 матеріальну шкоду на зазначену суму.

16 лютого 2018 року до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся директор ТОВ «Лайт Сервіс» ОСОБА_8 з заявою про те, що 11 грудня 2017 року між ним та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ЄДРПОУ 33960995 ОСОБА_4, укладено договір поставки №2-11122017, відповідно до якого, ТОВ «Лайт Сервіс» (Постачальник) зобов’язується поставити, а ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (Покупець) зобов’язується прийняти та провести його оплату на умовах та в порядку, визначених цим договором, а саме протягом 10 банківських днів з моменту поставки.

Так, 18 грудня 2017 року, ОСОБА_4 знаходячись на території ТОВ «НПО Дайнемік», яке розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шосе Нікопольське, відповідно до видаткової накладної №3935 від 18 грудня 2017 року, отримала від директора ТОВ «Лайт Сервіс» ОСОБА_8 товар, а саме світлодіодні лампи у кількості 6730 штук, проте, умови договору не виконала та у строк до 10 банківських днів з моменту поставки, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ «Лайт Сервіс», чим спричинила матеріальну шкоду на суму 236805, 40 гривень.

Під час взаємодії з ТОВ «Лайт Сервіс» представники ТОВ «НВП «Технікс» використовували наступні номери мобільних телефонів: 095-803-62-17, 050-554-17-36.

07 березня 2018 року прокурором у кримінальному провадженні було визначено підслідність досудового розслідування за СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

04 квітня 2018 року до ч/ч Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява генерального директора ТОВ "Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг" ОСОБА_9 про те, що 16 січня 2018 року, між ТОВ "Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг" та ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Технікс", укладено договір поставки №1/160118 відповідно до якого, "Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг" (Постачальник) зобов’язується передати (поставити) товар, а ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (Покупець) зобов’язується прийняти вказаний товар і сплатити за нього повну грошову суму у відповідності з умовами, а саме протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару.

Так, 22 січня 2018 року, ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» №3, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Айвазовського, 9, отримала товар відправлений ТОВ "Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг", а саме смартфон Huawey Y5 2017 у кількості 36 штук та планшет Sigma X-style Tab F102 у кількості 24 штук, загальною вартістю 161640 гривень. Проте, умови договору не виконала та протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ "Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг", чим спричинила вказаному підприємству матеріальну шкоду на суму 161640 гривень.

16 квітня 2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява директора ТОВ "Сучасні технічні рішення" - ОСОБА_10, про те, що 27 жовтня 2017 року між ТОВ "Сучасні технічні рішення" та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ЄДРПОУ 33960995 ОСОБА_4 укладено договір поставки № 2710-01, відповідно до якого, ТОВ "Сучасні технічні рішення" зобов’язується поставити і передати у власність ТОВ «НВП «Технікс» товар, а останні – прийняти та оплатити товар на протязі 10 календарних днів, з дня отримання товару.

02 листопада 2017 року, через послуги ТОВ «Нова пошта», ТОВ "Сучасні технічні рішення" відправили необхідний перелік товарів, а саме відеодомофони кольорові у кількості 72 штук та відеопанелі кольорові антивандальні у кількості 72 штук, на загальну суму 199756,80 гривень. Отримавши зазначений товар, ОСОБА_4 умови договору не виконала та на протязі 10 календарних днів, з дня поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ "Сучасні технічні рішення", чим спричинила вказаному підприємству матеріальну шкоду на суму 199 756,80 гривень.

16 квітня 2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява директора ТОВ "Максі Трейд" ОСОБА_11 про те, що 19 грудня 2017 року між ТОВ «МаксіТрейд» та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ЄДРПОУ 33960995 ОСОБА_4 укладено договір поставки №1-19122017, відповідно до якого, ТОВ "Максі Трейд" зобов’язується передати (поставити) товар, а ТОВ «НВП «Технікс» зобов’язується прийняти та оплатити товар протягом 14 календарних днів з моменту поставки товару.

ТОВ «Максі Трейд» відповідно до видаткової накладної № 177/17 від 26 грудня 2017 року, здійснив поставку товару, а саме поставку рукавиць Meda Sept Nitrile у кількості 1740 упаковок загальною вартістю 126846,00 гривень. Отримавши зазначений товар, ОСОБА_4 умови договору не виконала та протягом 14 календарних днів з моменту поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ "Максі Трейд", чим спричинила вказаному підприємству матеріальну шкоду на суму 126 846, 00 гривень.

17 квітня 2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення директора ТОВ «Український папір» ОСОБА_12 від 12 квітня 2018 року про те, що 25 вересня 2017 року між ТОВ «Український папір» та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ЄДРПОУ 33960995 ОСОБА_4 укладено договір поставки № 1/250917, відповідно до якого, ТОВ "Український папір" зобов’язується передати у власність, а ТОВ «НВП «Технікс» зобов’язується прийняти цей товар та провести його оплату протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару.

29 вересня 2017 року, відповідно до видаткової накладної № Дн-01067 від 29 вересня 2017 року, ТОВ «Український папір» здійснив поставку товару ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс», а саме паперу А4 у кількості 1400 шт., загальною вартістю 86940,00 гривень. Отримавши зазначений товар, ОСОБА_4 умови договору не виконала та протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ "Український папір", чим спричинила вказаному підприємству матеріальну шкоду на суму 86 940,00 гривень.

Під час проведення досудового слідства було отримано відповідь Головного управління ДФС у Запорізькій області про те, що ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» має розрахунковий рахунок в АТ «ОСОБА_13 АВАЛЬ», а саме: № 26006580221 відкритий 22 серпня 2017 року.

Так, згідно положень ч.1 ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є

захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Як зазначено в ч.2 ст.91 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В ч.1 ст.91 КПК України визначено перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В свою чергу, згідно положень ч.1 ст.92 КПК України обов’язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Як зазначено в ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, з метою встановлення обставин, які у відповідності до положень ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення даних щодо ведення ТОВ НВП «Технікс» господарської діяльності, проведення розрахунків між суб’єктами господарювання у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст.93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням. Так необхідно вилучити: роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (ЄДРПОУ 33960995) №26006580221 відкритий 22 серпня 2017 року, який було відкрито в АТ «ОСОБА_13 АВАЛЬ», за період часу з 22 серпня 2017 року по

теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також оригінали наступних документів: заява про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахункові - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, к опій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

заяв на отримання чекових книжок;

доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “інтернет-банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку;

договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на рахунку ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (ЄДРПОУ 33960995) за період часу з 22.08.2017 по теперішній час.

Для запобігання можливості знищення вказаної інформації, сторона кримінального провадження просить суд не здійснювати судовий виклик представників АТ «ОСОБА_13 АВАЛЬ», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації, про що стороні кримінального провадження не буде відомо, що унеможливить встановлення істини в рамках даного кримінального провадження.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи (відомості) перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів (відомостей).

В частині клопотання щодо вилучення вказаних документів слідчий суддя вважає необхідним відмовити оскільки стороною обвинувачення не доведена доцільність такої дії.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання слідчого частково.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14, старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, копій наступних документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_13 ОСОБА_3», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (ЄДРПОУ 33960995) №26006580221 відкритий 22 серпня 2017 року, який було відкрито в АТ «ОСОБА_13 АВАЛЬ», за період часу з 22 серпня 2017 року по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також оригінали наступних документів:

заява про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково – касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій

паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

заяв на отримання чекових книжок;

доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “інтернет-банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку;

договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на рахунку ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (ЄДРПОУ 33960995) за період часу з 22 серпня 2017 року по теперішній час.

Зобов’язати керівництво ПАТ «ОСОБА_13 ОСОБА_3», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 17 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ісаков Д. О.