Ухвала суду № 74087002, 17.05.2018, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 17.05.2018

Справа № 334/3299/18

Провадження № 1-кс/334/1076/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Ісаков Д.О. при секретарі Адаменко К.В. за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області юриста 1 класу Сачава О.А., слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Семенової О.О. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12018040370000491 від 17 лютого 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Семенової О.О. погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області юристом 1 класу Сачава О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №12018040370000491 від 17 лютого 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 березня 2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся директор ТОВ «ЦентралМед» ЄДРПОУ 40226494 ОСОБА_3 із заявою про те, що 24 січня 2018 року між ним та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ЄДРПОУ 33960995 ОСОБА_4, укладено договір поставки №05/01/2018, відповідно до якого, ТОВ «ЦентралМед» (Продавець) зобов'язується поставити, а ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (Покупець) зобов'язується прийняти і оплатити «Товар» на умовах даного договору, а саме в строк до 10 календарних днів з дати поставки Товару Покупцю.

Так, 27 січня 2018 року, відповідно до квитанції про прийом вантажу №2170187744 від 26 січня 2018 року, логістичною компанією «Делівері» на підставі договору Д-Т-00056700 від 28 березня 2017 року, товар ТОВ «ЦентралМед» було доставлено до складу «Запоріжжя-1», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, 47 (склади «ТАКО»).

Відповідно до акту отримання багажу від 29 січня 2018 року, за №А-05800000104223, 29 січня 2018 року, о 15.30 год., ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні складу «Запоріжжя-1», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, 47 (склади «ТАКО»), отримала товар відправлений ТОВ «Ценртралмед», проте, умови договору не виконала та у строк до 10 календарних днів з дати поставки, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ «ЦентралМед», а саме рукавички нітрилові оглядові не опудрені у кількості 1800 упаковок на загальну суму 130374 гривень, чим спричинила ТОВ «ЦентралМед» матеріальну шкоду на зазначену суму.

Під час взаємодії з ТОВ «ЦентралМед» представники ТОВ «НВП «Технікс» використовували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2.

Крім того, 06 березня 2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернулась представник за довіреністю ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА» ОСОБА_5, із заявою про те, що 15 грудня 2017 року між директором ТОВ «АМПРІ Україна» ОСОБА_6 та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ОСОБА_4, укладено договір поставки №1-

5122-17, відповідно до якого, ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА» (Постачальник) зобов'язується в порядку,

на умовах і в терміни, передбачені цим договором поставити (передати у власність), а ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (Покупець) зобов'язується прийняти і оплатити «Товар» на умовах даного договору, а саме протягом 14 календарних днів з моменту його передачі.

Так, 21 грудня 2017 року, ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» №3, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Айвазовського, 9, отримала товар відправлений ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА», проте, умови договору не виконала та протягом 14 календарних днів з моменту його передачі, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА», а саме рукавички нітрилові оглядові не опудрені у кількості 870 упаковок на загальну суму 122670 гривень, чим спричинила ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА» матеріальну шкоду на зазначену суму.

Під час взаємодії з ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА» представники ТОВ «НВП «Технікс» використовували наступні номери телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2.

Разом з тим, до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_7, із заявою про те, що 24 січня 2018 року між директором ФОП ОСОБА_7 та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ОСОБА_4, укладено договір поставки №3-24012018, згідно якого, ФОП ОСОБА_7 (Постачальник) зобов'язується поставити та передати у власність, а ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (Покупець) зобов'язується прийняти і оплатити товар на умовах даного договору, а саме протягом 21 календарних днів з моменту поставки товару.

Так, 03 лютого 2018 року, ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» №3, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Айвазовського, 9, отримала товар відправлений ФОП ОСОБА_7, проте, умови договору не виконала та протягом 21 календарних днів з моменту поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ФОП ОСОБА_7, а саме гумові медичні рукавиці на загальну суму 219600 гривень, чим спричинила ФОП ОСОБА_7 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Під час взаємодії з ФОП ОСОБА_7 представники ТОВ «НВП «Технікс» використовували наступні номери телефонів: НОМЕР_4, НОМЕР_2.

16 лютого 2018 року до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся директор ТОВ «Лайт Сервіс» ОСОБА_8 з заявою про те, що 11 грудня 2017 року між ним та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ЄДРПОУ 33960995 ОСОБА_4, укладено договір поставки №2-11122017, відповідно до якого, ТОВ «Лайт Сервіс» (Постачальник) зобов'язується поставити, а ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (Покупець) зобов'язується прийняти та провести його оплату на умовах та в порядку, визначених цим договором, а саме протягом 10 банківських днів з моменту поставки.

Так, 18 грудня 2017 року, ОСОБА_4 знаходячись на території ТОВ «НПО Дайнемік», яке розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шосе Нікопольське, відповідно до видаткової накладної №3935 від 18 грудня 2017 року, отримала від директора ТОВ «Лайт Сервіс» ОСОБА_8 товар, а саме світлодіодні лампи у кількості 6730 штук, проте, умови договору не виконала та у строк до 10 банківських днів з моменту поставки, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ «Лайт Сервіс», чим спричинила матеріальну шкоду на суму 236805, 40 гривень.

Під час взаємодії з ТОВ «Лайт Сервіс» представники ТОВ «НВП «Технікс» використовували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2.

07 березня 2018 року прокурором у кримінальному провадженні було визначено підслідність досудового розслідування за СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

04 квітня 2018 року до ч/ч Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява генерального директора ТОВ "Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг" ОСОБА_9 про те, що 16 січня 2018 року, між ТОВ "Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг" та ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Технікс", укладено договір поставки №1/160118 відповідно до якого, "Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг" (Постачальник) зобов'язується передати (поставити) товар, а ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (Покупець) зобов'язується прийняти вказаний товар

і сплатити за нього повну грошову суму у відповідності з умовами, а саме протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару.

Так, 22 січня 2018 року, ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» №3, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Айвазовського, 9, отримала товар відправлений ТОВ "Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг", а саме смартфон Huawey Y5 2017 у кількості 36 штук та планшет Sigma X-style Tab F102 у кількості 24 штук, загальною вартістю 161640 гривень. Проте, умови договору не виконала та протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ "Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг", чим спричинила вказаному підприємству матеріальну шкоду на суму 161640 гривень.

Під час взаємодії з ТОВ "Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг" представники ТОВ «НВП «Технікс» використовували наступні номери телефонів: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

16 квітня 2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява директора ТОВ "Сучасні технічні рішення" - ОСОБА_10, про те, що 27 жовтня 2017 року між ТОВ "Сучасні технічні рішення" та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ЄДРПОУ 33960995 ОСОБА_4 укладено договір поставки № 2710-01, відповідно до якого, ТОВ "Сучасні технічні рішення" зобов'язується поставити і передати у власність ТОВ «НВП «Технікс» товар, а останні - прийняти та оплатити товар на протязі 10 календарних днів, з дня отримання товару.

02 листопада 2017 року, через послуги ТОВ «Нова пошта», ТОВ "Сучасні технічні рішення" відправили необхідний перелік товарів, а саме відеодомофони кольорові у кількості 72 штук та відеопанелі кольорові антивандальні у кількості 72 штук, на загальну суму 199756,80 гривень. Отримавши зазначений товар, ОСОБА_4 умови договору не виконала та на протязі 10 календарних днів, з дня поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ "Сучасні технічні рішення", чим спричинила вказаному підприємству матеріальну шкоду на суму 199756,80 гривень.

Під час взаємодії з ТОВ "Сучасні технічні рішення" представники ТОВ «НВП «Технікс» використовували наступні номери телефонів: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

16 квітня 2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява директора ТОВ "Максі Трейд" ОСОБА_11 про те, що 19 грудня 2017 року між ТОВ «МаксіТрейд» та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ЄДРПОУ 33960995 ОСОБА_4 укладено договір поставки № 1-19122017, відповідно до якого, ТОВ "Максі Трейд" зобов'язується передати (поставити) товар, а ТОВ «НВП «Технікс» зобов'язується прийняти та оплатити товар протягом 14 календарних днів з моменту поставки товару.

ТОВ «Максі Трейд» відповідно до видаткової накладної № 177/17 від 26 грудня 2017 року, здійснив поставку товару, а саме поставку рукавиць Meda Sept Nitrile у кількості 1740 упаковок загальною вартістю 126846, 00 гривень. Отримавши зазначений товар, ОСОБА_4 умови договору не виконала та протягом 14 календарних днів з моменту поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ "Максі Трейд", чим спричинила вказаному підприємству матеріальну шкоду на суму 126846, 00 гривень.

Під час взаємодії з ТОВ "Максі Трейд" представники ТОВ «НВП «Технікс» використовували наступні номери телефонів: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

17 квітня 2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення директора ТОВ «Український папір» ОСОБА_12 від 12 квітня 2018 року про те, що 25 вересня 2017 року між ТОВ «Український папір» та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ЄДРПОУ 33960995 ОСОБА_4 укладено договір поставки № 1/250917, відповідно до якого, ТОВ "Український папір" зобов'язується передати у власність, а ТОВ «НВП «Технікс» зобов'язується прийняти цей товар та провести його оплату протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару.

29 вересня 2017 року, відповідно до видаткової накладної №Дн-01067 від 29 вересня 2017 року, ТОВ «Український папір» здійснив поставку товару ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс», а саме паперу А4 у кількості 1400 шт., загальною вартістю 86940,00 гривень.

Отримавши зазначений товар, ОСОБА_4 умови договору не виконала та протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим

самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ "Український папір", чим спричинила вказаному підприємству матеріальну шкоду на суму 86940,00 гривень.

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс», під час взаємодії з вищезазначеними підприємствами, а саме під час попереднього замовлення товару, використовувало електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст.91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст.93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. А саме необхідно отримати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації щодо реєстраційних даних та ІР-адреси входів до електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 25 вересня 2017 року до теперішнього часу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для запобігання можливості знищення вказаної інформації, сторона кримінального провадження просить суд не здійснювати судовий виклик представників ТОВ "Укрнет", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації, про що стороні кримінального провадження не буде відомо, що унеможливить встановлення істини в рамках даного кримінального провадження.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачава О.А., оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Семенової О.О., погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області юристом 1 класу Сачава О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018040370000491 від 17 лютого 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Семеновій О.О., слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Говтвян-Ситнік І.Г., старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Бубнову Д.Ю., або за дорученням слідчого оперативним співробітникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ та отримання з можливістю вилучення інформації, а саме: щодо реєстраційних даних та ІР-адреси входів до електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 25 вересня 2017 року до теперішнього часу, яка перебуває у ТОВ «Укрнет» розташованого за адресою: м. Київ, Голосіївський проспект, буд. 26.

Зобов'язати керівництво ТОВ «Укрнет» розташованого за адресою: м. Київ, Голосіївський проспект, буд. 26 надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 17 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ісаков Д. О.