Ухвала суду № 74084184, 23.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18603/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О., погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенком Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764), юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 15.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764), юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 15, з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином. Направили заяву про розгляд клопотання їх відсутність.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу, Сахарову Дмитру Вадимовичу, прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу, Болховітінову Сергію Валерійовичу, Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу, Прозорському Івану Олександровичу, Тартасюку Володимиру Юрійовичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 та/або за їх дорученням на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764), юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 15, з можливістю вилучення копій документів, щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по 16.04.2018:

№Найменування юридичної особи або фізичної особи підприємцяКод ЄДРПОУРахунок №Валюта1ПП"ПОСТАЧТОРГВИРОБ"31637047НОМЕР_1УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ2ПП"ПОСТАЧТОРГВИРОБ"31637047НОМЕР_1УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ3ПП"АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ "ВІСТА"32516178НОМЕР_10УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ4ТОВ "АСТЕНБУД"35105360НОМЕР_2УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ5ТОВ "АСТЕНБУД"35105360НОМЕР_4УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ6ТОВ "АСТЕНБУД"35105360НОМЕР_3УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ7ТОВ "АСТЕНБУД"35105360НОМЕР_5УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ8ТОВ "ЮВИ-С"36277553НОМЕР_6УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ9ТОВ "ЮВИ-С"36277553НОМЕР_7УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ"37088295НОМЕР_8УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ"37088295НОМЕР_9УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12ТОВ "ІТЕРА СЕРВІС"37359212НОМЕР_11УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13ТОВ "ІТЕРА СЕРВІС"37359212НОМЕР_12УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14ТОВ "МЕТ-КОМ"37718880НОМЕР_13УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15ТОВ "ТОРГ КОНСАР"38145045НОМЕР_14УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16ТОВ "УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ "МОДУС"38161150НОМЕР_15УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17ТОВ "КАПІТАЛБУД СЕРВІС"38210202НОМЕР_16УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18ТОВ "КАПІТАЛБУД СЕРВІС"38210202НОМЕР_17УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19ТОВ "ФОРОС СЕРВІС"38210443НОМЕР_18УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20ТОВ "ЗЕРНО ПРОМ"38220195НОМЕР_19УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21ТОВ "ПРОМ БІЛДІНГ"38220210НОМЕР_20УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22ТОВ "ПРОМ БІЛДІНГ"38220210НОМЕР_21УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23ТОВ "ТК ФІОНА"38258286НОМЕР_22УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24ТОВ "ТК ФІОНА"38258286НОМЕР_23УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25ТОВ "СЕМИКС"38348306НОМЕР_24УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26ТОВ "СЕМИКС"38348306НОМЕР_25УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27ТОВ "ЛЕВИСКОМ"38350912НОМЕР_26УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28ТОВ"КОМПАНІЯ "УКРПРОМТОРГ"38354571НОМЕР_27УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29ТОВ"КОМПАНІЯ "УКРПРОМТОРГ"38354571НОМЕР_28УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙН М"38355381НОМЕР_29УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙН М"38355381НОМЕР_30УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ32ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙН М"38355381НОМЕР_31УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ33ТОВ "В.Г.М."38355533НОМЕР_32УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ34ТОВ "В.Г.М."38355533НОМЕР_33УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ35ТОВ "В.Г.М."38355533НОМЕР_34УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ36ТОВ "МЕРКУРІЙ С.К."38355659НОМЕР_35УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ37ТОВ "ДЕЙМОС ІНВ"38357200НОМЕР_38УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ38ТОВ "БУДПРОМКОНСАЛТ"38434468НОМЕР_36УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ39ТОВ "ГРЕЙН ОПТ"38586146НОМЕР_37УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ40ТОВ "ГРЕЙН ОПТ"38586146НОМЕР_39УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ41ТОВ "ГРЕЙН ОПТ"38586146НОМЕР_40УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ42ТОВ "ДИССАР"38643460НОМЕР_41УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ43ТОВ "АВЕСБУД"38643497НОМЕР_42УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ44ПП "ГРАНД СТРОЙГЕФЕСТ"38644030НОМЕР_43УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ45ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ РЕСУРСИ 2013"38654383НОМЕР_44УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ46ТОВ "ПРОМБУД МАРКЕТ"38654416НОМЕР_54УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ47ТОВ "БІЛДІНГ КОНТРАКТ"38676407НОМЕР_53УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ48ТОВ "ТРАНСЛЕМ"38844515НОМЕР_52УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ49ТОВ "ГІПЕР ТРЕЙД"38889598НОМЕР_51УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ50ТОВ "ТОНЛЕСАП"38953301НОМЕР_50УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ51ТОВ "ТОНЛЕСАП"38953301НОМЕР_49РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ52ТОВ "ТОНЛЕСАП"38953301НОМЕР_48ДОЛАР США53ТОВ "ТОНЛЕСАП"38953301НОМЕР_47ЄВРО54ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІКСИД"36 288 895НОМЕР_45УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ55ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІКСИД"36 288 895НОМЕР_46УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ56ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 273 623НОМЕР_55ЄВРО57ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 273 623НОМЕР_55ДОЛАР США58ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 273 623НОМЕР_55ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК59ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 273 623НОМЕР_56УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ60ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 273 623НОМЕР_58ДОЛАР США61ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 273 623НОМЕР_58ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК62ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 273 623НОМЕР_59УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ63ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 273 623НОМЕР_59ЄВРО64ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 273 623НОМЕР_59ДОЛАР США65ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 273 623НОМЕР_59ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК66ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 273 623НОМЕР_60УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ67ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 273 623НОМЕР_61УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ68ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА32 273 623НОМЕР_55УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ69ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР"33 170 464НОМЕР_62УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ70ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР"33 170 464НОМЕР_62ЄВРО71ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР"33 170 464НОМЕР_62ДОЛАР США72ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР"33 170 464НОМЕР_63УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ73ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР"33 170 464НОМЕР_64УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ74ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР"33 170 464НОМЕР_65ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ75ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР"33 170 464НОМЕР_65ЄВРО76ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР"33 170 464НОМЕР_65ДОЛАР США77ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР"33 170 464НОМЕР_65ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК78ТЗОВ "КОНТИНІУМ-УКРНАФТО-РЕСУРС"33 680 822НОМЕР_66УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ79ТЗОВ "КОНТИНІУМ-УКРНАФТО-РЕСУРС"33 680 822НОМЕР_66ДОЛАР США80ТЗОВ "КОНТИНІУМ-УКРНАФТО-РЕСУРС"33 680 822НОМЕР_67УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ81ТЗОВ "КОНТИНІУМ-УКРНАФТО-РЕСУРС"33 680 822НОМЕР_67ЄВРО82ТЗОВ "КОНТИНІУМ-УКРНАФТО-РЕСУРС"33 680 822НОМЕР_67ДОЛАР США83ТЗОВ "КОНТИНІУМ-УКРНАФТО-РЕСУРС"33 680 822НОМЕР_66ЄВРО84ТОВ "ЗА-СТЕНС"37 088 536НОМЕР_68УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ85ТОВ АК "СТАНДАРТ-СМ"37 778 520НОМЕР_69УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ86ТОВ АК "СТАНДАРТ-СМ"37 778 520НОМЕР_70УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ87ТОВ "ВІМАКС ПРОМ ГРУП"37 891 585НОМЕР_71УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ88ТОВ "ВІМАКС ПРОМ ГРУП"37 891 585НОМЕР_72УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ89ТОВ "КОР-СЕРВІС"37 891 590НОМЕР_74УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ90ТОВ "КОР-СЕРВІС"37 891 590НОМЕР_73УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ91ТОВ "КОР-СЕРВІС"37 891 590НОМЕР_75УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ92ТОВ "НОРД-КОМПЛЕКТ"37 891 779НОМЕР_76УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ93ТОВ "НОРД-КОМПЛЕКТ"37 891 779НОМЕР_77УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ94ТОВ "ГЕНЕРАЦИЯ"34 166 176НОМЕР_78УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ95ТОВ "ДИЗАВТОКОМПЛЕКТ"35 981 378НОМЕР_79УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ96ТОВ "ДИЗАВТОКОМПЛЕКТ"35 981 378НОМЕР_80УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ97ТОВ "ДИЗАВТОКОМПЛЕКТ"35 981 378НОМЕР_81УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ98ТОВ "ДИЗАВТОКОМПЛЕКТ"35 981 378НОМЕР_82УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ99ТОВ "УКВТОБАН 2012"37 311 893НОМЕР_83УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ100ТОВ "УКВТОБАН 2012"37 311 893НОМЕР_84УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ101ТОВ "БК "ЕНКІ"37 355 699НОМЕР_85УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ102TOB -КОМПРОМТРАНС-38210003НОМЕР_86УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ103TOB 'КОМПРОМТРАНС*38210003НОМЕР_87УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ104ТОВ 'БУДКОМПАНІ B.LB."38209569НОМЕР_88УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ105ТОВ 'БУДКОМПАНІ ВІВ.'38209569НОМЕР_89УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

а саме:

-відомостей в електронному (файли в форматі Excel) та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

-договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків.

У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/18603/18-к.

Прим. 2 - слідчий Якимчук О.О.

Копія - ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764)

Виконавець: Новак Р.В.

23.04.2018