Ухвала суду № 74084142, 06.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16947/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Циби Нікіти Дмитровича, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Циби Н.Д., погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України радником юстиції Плахотнього В.В., у кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Актив-Банк».

06 квітня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_4 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_17, ОСОБА_18 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_20, ОСОБА_21 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України..

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що службові особи ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_3 та ОСОБА_4, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_22 та працівниками ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_20 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ «ПУМБ», використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.

Установлено, що ТОВ «Компанія Рона» укладено з ПАТ «ПУМБ» кредитний договір № 1.12-02 від 20.01.2012 та кредитний договір № 1.14-16 від 26.02.2014. Відповідно до умов указаних кредитних договорів ТОВ «Компанія Рона» повинно забезпечити передачу в іпотеку нерухомого майна в якості гарантії забезпечення виконання умов за кредитними договорами.

Так, з метою отримання кредитних коштів у ПАТ «ПУМБ» службовими особами ТОВ «Компанія Рона» залучено для укладання договорів іпотеки з ПАТ «ПУМБ» третіх осіб, у т.ч. фізичних і юридичних осіб.

Серед об'єктів переданих в іпотеку Банку були об'єкти нерухомості, а саме квартири, житлові будинки, торгово-офісні та складські приміщення, нежитлові приміщенні та інші об'єкти нерухомості розміщені на території м. Івано-Франківськ та Івано-Франківської області, які зареєстровані на підставі приватної власності за різними фізичними та юридичними особами.

Установлено, що ТОВ «Компанія «Рона» мала господарські взаємовідносини з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Агропродукт»(код ЄДРПОУ 31790715), ТОВ «ЗТС-Інвест»(код ЄДРПОУ 39515720), ПП «Бокар»(код ЄДРПОУ 36733080), ТОВ «ТрейдЦентр»(код ЄДРПОУ 39425716), ПП «ТД Резін Імекс Україна»(код ЄДРПОУ 30475444), ТОВ «Інтер-бейкери»(код ЄДРПОУ 19351848), ТОВ «АП Лоджістикс»(код ЄДРПОУ 35048783), ТОВ «АРС-Кераміка»(код ЄДРПОУ 32549732), ТОВ «Браво-Трейд»(код ЄДРПОУ 32606355), ТОВ «Темп-2000»(код ЄДРПОУ 31111758).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з рахунків ТОВ «Компанія «Рона» перераховувались на карткові рахунки, як поворотна фінансова допомога, ОСОБА_3, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та ОСОБА_25.

Таким чином, у ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність встановити подальший рух грошових коштів перерахованих ТОВ «Компанія «Рона» на рахунки ПП «ТД Резін Імекс Україна»(код ЄДРПОУ 30475444), а також їх використання.

У ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «КБ «Актив-Банк» (ЄДРПОУ 26253000) відкрито банківський рахунок ПП «ТД Резін Імекс Україна»(код ЄДРПОУ 30475444) № 2600430136431.

Слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Актив-Банк» (ЄДРПОУ 26253000, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Циби Нікіти Дмитровича, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12017090010000414, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та зразки відписів та почерку службових осіб, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Актив-Банк» (ЄДРПОУ 26253000), м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, безпосередньо що стосується рахунку (в усіх наявних у банківській установі валютах) ПП «ТД Резін Імекс Україна»(код ЄДРПОУ 30475444) № 2600430136431, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2018;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту їх відкриття по 05.03.2018;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді у форматі .xlsx) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2018;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2018 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з'єднань.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16947/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя