Ухвала суду № 74084063, 11.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22824/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Нагірняка Богдана Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Нагірняка Богдана Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що У провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Встановлено, що приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_3 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

При цьому, також необхідно звернути увагу на ТОВ "Плеяда-Прима", яке було використано у вказаній схемі.

Враховуючи зазначене, стороною обвинувачення постановою від 12.22.2018 року у кримінальному провадженні №12015040220000368 залучено спеціаліста з числа працівників ГУ ДФС у Дніпропетровській області для проведення дослідження з питань своєчасності, повноти та достовірності нарахування та сплати податків і зборів ТОВ «Плеяда-Прима» (код ЄДРПОУ 31992522) за період з 01.01.2010 по даний час.

За результатами проведеного дослідження з питань своєчасності, повноти та достовірності нарахування та сплати податків і зборів ТОВ «Плеяда-Прима» (код ЄДРПОУ 31992522) за період з 01.01.2010 по даний час, спеціалістом складено відповідне аналітичне дослідження, про що повідомлено Генеральну прокуратуру України відповідним листом від 28.02.2018 №1426/9/04-361418.

При цьому, при проведенні зазначеного дослідження спеціалістом було використано матеріали та дані з інформаційної системи «Податковий блок» ДФС України, в тому числі звітність юридичної особи та інформацію про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також дані Єдиного реєстру податкових накладних та персональні дані працівників ТОВ «Плеяда-Прима».

Прокурором у клопотанні зазначено, що виникала необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39394856), юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул.Сімферопольська, 17-А.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12015040220000368, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Нагірняку Богдану Миколайовичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Юрченку Артему Сергійовичу або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39394856), юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул.Сімферопольська, 17-А, а саме:

- до аналітичного дослідження, складеного ГУ ДФС у Дніпропетровській області за результатами дослідження з питань своєчасності, повноти та достовірності нарахування та сплати податків і зборів ТОВ «Плеяда-Прима» ( код ЄДРПОУ 31992522) за період з 01.01.2010 року по теперішній час з додатками, на виконання постанови про залучення спеціаліста від 12.02.2018 р., з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях;

- а також до даних з інформаційної системи «Податковий блок» ДФС України, в тому числі до звітності ТОВ «Плеяда-Прима» та інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних та персональних даних працівників ТОВ «Плеяда-Прима» ( код ЄДРПОУ 31992522) за період з 01.01.2010 року по теперішній час, з можливість вилучення їх в належним чином завірених копіях у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Нагірняку Б.М.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук