Ухвала суду № 74084055, 14.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22279/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Дроздова Олега Володимировича, у кримінальному провадженні № 2013000000000345 від 19.09.2013, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Дроздова О.В., погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Торопчина С.О., у кримінальному провадженні № 2013000000000345 від 19.09.2013, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Фортуна-банк» (ТОВ «Фортуна-Банк»).

Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000345 від 19.09.2013 за фактом незаконних дій службових осіб ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, які зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна, яке перебувало в їх віданні, що спричинило збитки в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України розтратили кошти підприємства, які перерахували ПАБ «Інститут розвитку передових технологій» шляхом необґрунтованого завищення ціни за оренду нежитлових приміщень за адресою м. Київ вул. Мельникова, 81, літера «А». Кошти за оренду приміщення ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України сплачувало відповідно до договору оренди нежилого приміщення № 03/2004 від 10 березня 2004 року та додаткової угоди до нього від 25.05.2010, а також відповідно до договору № 01-01/06 від 11.01.2006 та додаткової угоди до нього від 21.02.2008 на банківський рахунок №26008311282 та № 2600131852 ЗАТ «Інститут розвитку передових технологій» (ЄДРПОУ 31059007) відкритому в ПАТ «Фортуна-банк» (ТОВ «Фортуна-Банк») м. Київ МФО 300904 (ЄДРПОУ 26254732).

Наявні в ПАТ «Фортуна-банк» (ТОВ «Фортуна-Банк») м. Київ документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

14 травня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчий у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий вказує, що інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо..

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Фортуна-банк» (ТОВ «Фортуна-Банк»), та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Дроздова Олега Володимировича, у кримінальному провадженні № 2013000000000345 від 19.09.2013, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42013000000000345 від 19.09.2013 дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Дроздову О.В., слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Куксі О.М., слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Либаню А.М. та за їх дорученням слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях та електронному вигляді, а саме:

- документів та інформації щодо руху коштів ЗАТ «Інститут розвитку передових технологій» (ЄРДПОУ 31059007) у ПАТ «Фортуна-банк» (ТОВ «Фортуна-Банк») м. Київ ЄДРПОУ 26254732, МФО 300904 по рахунках: № 26008311282 (980 гривна) та № 2600131852 (980 гривна) у друкованому (паперовому) та електронному вигляді, в інформації вказати отримувачів коштів, номера їх розрахункових рахунків, МФО банків, транзитні рахунки та призначення платежів, підстави для перерахування коштів (дивідендів), тобто протоколів зборів засновників (учасників), в яких приймались рішення про виплату коштів (дивідендів), а також SWIFT повідомлення з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу по вказаним операціям співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по вищезазначених рахунках, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «Фортуна-банк» (ТОВ «Фортуна-Банк») МФО 300904, ЄДРПОУ 26254732, юридична адреса: 04070 Україна, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35в.

Службовим особам ПАТ «Фортуна-банк» (ТОВ «Фортуна-Банк»), надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22279/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Дроздову О.В.

Слідчий суддя: