Ухвала суду № 74083061, 17.05.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8827/18

УХВАЛА

17 травня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ТОВ "Акріс Агро", перелік яких наведено у клопотанні, з можливістю їх вилучити; розглянути клопотання без виклику представника особи, і володінні яких вони знаходяться, оскільки обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення.

З клопотання слідує, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що на адресу ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_3 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «ОСОБА_4 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери ОСОБА_4» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярдгривень. Кредитні кошти не повернуті до ПАТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200 641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк»підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ» на загальну суму 1 387 044 887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ «Дельта Банк».

Відповідно до заяви ОСОБА_3, керівники компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6., зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та передали їх третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку.

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою виведення майна із-під застави ПАТ «Дельта Банк», доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Слідчий також доводить, що 20.04.2018 проведені огляди майна ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ», ТОВ «Євроінвестбуд», яке перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк» та встановлено, що вказане майно перебуває у користуванні ТОВ "Акріс Агро", проте представники ТОВ "Акріс Агро" не надали документи, які підтверджують право користування вказаним майном.

Таким чинои виникла необхідність у тимчасову доступі до документів (перелік наведено у клопотанні), які знаходяться у володінні ТОВ "Акріс Агро", код ЄДРПОУ 39187824, юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Є.Коновальця, будинок 36-б, літера А2, а саме первинних документів щодо отримання в користування основних засобів (майнові комплекси, виробничі об»єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які перебувають в заставі ПАТ «Дельта Банк» та у користуванні ТОВ "Акріс Агро" код ЄДРПОУ 39187824, від суб»єктів господарювання, які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових експертиз.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, що оригінали необхідні в якості об’єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Акріс Агро", код ЄДРПОУ 39187824, юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Є.Коновальця, будинок 36-б, літера А2, а саме первинних документів щодо отримання в користування від суб»єктів господарювання основних засобів (майнові комплекси, виробничі об»єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка), які перебувають в заставі ПАТ «Дельта Банк» та у користуванні ТОВ "Акріс Агро" код ЄДРПОУ 39187824, , а саме щодо отримання у користування:

1.Обладнання, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, с. Бабин, вул.Заводська, 1.

2.Обладнання, яке знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 62а.

3.Обладнанняелеваторного комплексу одночасного зберігання зернових культур, яке знаходиться за адресою: Хмельницька облласть, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, 1.

4.Обладнання основного виробництва та обладнання лабораторне, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, 77.

5.Комплексу, майновий, елеваторний комплекс одночасного зберігання зернових культур за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, 1.

6.Нежилих приміщень, які знаходяться за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, будинок 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10.

7.Земельної ділянки, що знаходиться за адресою: м. Славута, вул. Привокзальна, 25.

8.Майнового комплексу за місцем його розташування за адресою: Хмельницька область, Славутський район, с. Берездів, вул. Шевченка, 15.

9.Нежитлової будівлі, картоплесховища, яка розташоване за адреса: Рівненська область, Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 4д, та нежитлової будівлі, коренесховища, за адреса: Рівненська область, Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 4г.

10.Нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, с. Бабин, вул. Заводська, 1.

11.Нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, 77.

12.Нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 62а – з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів (здійснити їх виїмку).

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали – 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.