Ухвала суду № 74082915, 18.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.05.2018 Справа № 554/3441/18

Провадження№1-КС/554/4173/2018

УХВАЛА

Іменем України

18.05.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., за участю секретаря судового засідання – Безуглої В.О.,

за участю слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

05.02.2018 року до відділення ТОВ "Правекс банк", що знаходиться за адресою м. Полтава вулиця 1100 річчя Полтави,12 звернулася невстановлена особа з підробними документами ТОВ "Баришівська зернова компанія" (код ЄДРПОУ 32886518) щодо відкриття рахунку та отримання грошових коштів в сумі 22 млн. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170040000613 здійснюється слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_1

Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням начальника служби безпеки ТОВ "Баришівська зернова компанія"

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 14.02.2018 року в офіс ТОВ "Баришівська зернова компанія", що знаходиться за адресою : Київська область м. Березань вулиця Шевченків Шлях, 268 прийшов представник ТОВ "ОСОБА_2 РЕСОРСІЗ УКРАЇНА"(код ЄДРПОУ 35919521) для підписання документів щодо поставки продукції. Представник предоставив оформленні належним чином документи та надав їх для ознайомлення президенту ТОВ "Баришівська зернова компанія". Після вивчення вказаних документів було встановлено, що невірно вказані банківські реквізити ТОВ "Баришівська зернова компанія", а саме вказано розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ “Правекс банк”.

В ході допиту начальника служби безпеки ТОВ "Баришівська зернова компанія" стало відомо, що підприємство не має рахунків банківській установі ПАТ КБ Правкс банк”. За даним фактом 15.02.2018 року Березанським відділенням поліції Переяслав - Хмельницького відділу поліції ГУНП в Київській області до ЄРДР внесено відомості щодо підпроблення видаткової накладної. За даним фактом порушено кримінальне провадження №12018110340000034 .

Також в ході досудового слідства було встановлено, що 01.02.2018 року невстановлена особа, зверталася до Полтавської дирекції ПАТ КБ “Правекс банк” та надала всі необхідні документи для відкриття розрахункового рахунку для ТОВ "Баришівська зернова компанія”. 05.02.2018 року для ТОВ "Баришівська зернова компанія” було відкрито розрахунковий рахунок.

16.02.2018 року слідчий Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернулась до відділення Полтавської обласної дирекції ПАТ КБ “Приват банк” щодо збереження файлів відеозаписів з камер відеоспостережень, що встановлені в приміщенні ПАТ КБ “Приват банк” за адресою м. Полтава вул. 1100 річчя Полтави,12 за 01.02.2018 року.

Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні, перегляді та вилученні відеозаписів камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження відділення Полтавської обласної дирекції ПАТ КБ “Правекс банк”, розташованого за адресою м. Полтава вулиця 1100-річчя Полтави,12.

Слідчий Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття

відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів до відеозапису камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження Відділення Полтавської обласної дирекції ПАТ КБ «Правекс банк» за адресою м. Полтава вулиця 1100-річчя Полтави,12, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Правекс Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Кловський узвіз 9/2 за період часу з 08.00 години 01.02.2017 р. по 17.00 годину 05.02.2017 р., з вилученням.

Зобов’язати представників ПАТ КБ «Правекс Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Кловський узвіз 9/2 надати зазначену інформацію.

Зобов'язати слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 пред’явити представникам ПАТ КБ «Правекс Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Кловський узвіз 9/2 оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко