Ухвала суду № 74082762, 18.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.05.2018 Справа № 554/3441/18

Провадження№1-КС/554/4174/2018

УХВАЛА

Іменем України

18.05.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., за участю секретаря судового засідання – Безуглої В.О.,

за участю слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

05.02.2018 року до відділення ТОВ "ОСОБА_2 банк", що знаходиться за адресою м. Полтава вулиця 1100 річчя Полтави,12 звернулася невстановлена особа з підробними документами ТОВ "Баришівська зернова компанія" (код ЄДРПОУ 32886518) щодо відкриття рахунку та отримання грошових коштів в сумі 22 млн. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170040000613 здійснюється слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_1

Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням начальника служби безпеки ТОВ "Баришівська зернова компанія"

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 14.02.2018 року в офіс ТОВ "Баришівська зернова компанія", що знаходиться за адресою :Київська область м. Березань вулиця Шевченків Шлях, 268 прийшов представник ТОВ "ОСОБА_3 РЕСОРСІЗ УКРАЇНА"(код ЄДРПОУ 35919521) для підписання документів щодо поставки продукції. Представник предоставив оформленні належним чином документи та надав їх для ознайомлення президенту ТОВ "Баришівська зернова компанія". Після вивчення вказаних документів було встановлено, що невірно вказані банківські реквізити ТОВ "Баришівська зернова компанія", а саме вказано розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ “ОСОБА_2 банк”.

Також в ході досудового слідства та допиту свідка ОСОБА_4, яка повідомила, що підприємством ТОВ “Баришівська зернова компанія” було відкрито розрахунковий рахунок №26006700439182 в відділенні Полтавської обласної дирекції “ОСОБА_2” на підставі наданих оригіналів документів та те, що 01.02.2018 року представник ТОВ “Баришівська зернова компнія”, зверталав до Полтавської дирекції ПАТ КБ “ОСОБА_2 банк” та надав всі необхідні документи для відкриття розрахункового рахунку для ТОВ "Баришівська зернова компанія”. 05.02.2018 року для ТОВ "Баришівська зернова компанія” було відкрито розрахунковий рахунок.

В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ "Баришівська зернова компанія" (код 32886518), що дасть можливість встановити повний об’єм перерахованих коштів на підприємства та від підприємств, а також для яких цілей були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення (з переліком контрагентів, дати, часу та призначення платежу) можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ "Баришівська зернова компанія" (код 32886518), в матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, використання їх у господарській діяльності, встановлення фактичних виконавців відповідних робіт, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" Адреса: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 ,Код МФО 380838, де ТОВ "Баришівська зернова компанія" (код 32886518) відкрито рахунок №26006700439182 (українська гривня), що підтверджується витягом з бази даних ДФС України.

Слідчий Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття

відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ "Баришівська зернова компанія" (код 32886518) та документів по рахуноку ТОВ "Баришівська зернова компанія" №26006700439182 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" Адреса: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 ,Код МФО 380838,, які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Баришівська зернова компанія"

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з 01.01.2018 року по 18.05.2018 р.

Зобов’язати представників Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" Адреса: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 ,Код МФО 380838 надати зазначену інформацію.

Зобов'язати слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 пред’явити представникам Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" Адреса: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 ,Код МФО 380838 оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко