Ухвала суду № 74081157, 17.05.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4655/18

1-кс/296/2302/18

УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017060090000316 від 26.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

У клопотанні вказано, що службові особи ТОВ «Юнік Фарма» у період часу з 10.06.2016 до 26.09.2016 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставку товарів на ТОВ «Укрмедпак», з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.

У ході досудового розслідування установлено, що 24.04.2013 між ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та ПАТ «Банк Київська Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А укладено кредитний договір №13/2013-Ю від 24.04.2013 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 25 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 25.04.2015.

Після цього, 12.11.2013 між ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та ПАТ «Банк Київська Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А укладено договір №41/2013-Ю від 12.11.2013 про надання Овердрафту за поточним рахунком, із лімітом 1 860 000 грн., з кінцевим терміном погашення 11.11.2014.

Крім того, 12.02.2014 між ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та ПАТ «Банк Київська Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А укладено кредитний договір №04/2014-Ю від 12.02.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 5 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 11.02.2015.

Після цього, 03.07.2014 між ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та ПАТ «Банк Київська Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А укладено кредитний договір №13/2014-Ю від 03.07.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 4 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 30.12.2014.

У заставу ПАТ «Банк Київська Русь» в забезпечення виконання умов укладених кредитних договорів ТОВ «Юнік Фарма» передано товари в обороті, транспортні засоби, нерухоме майно, земельні ділянки, розташовані за адресами: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та вул. Волі, 74.

Таким чином, службові особи ТОВ «Юнік Фарма», діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, у період часу з 24.04.2013 до 25.04.2015, заволоділи грошовими коштами ПАТ «Банк Київська Русь», в особливо великих розмірах, чим заподіяли матеріальної шкоди ТОВ «ФК «Кредит Фактор», на загальну суму понад 500 000 грн.

Разом з тим, у зв?язку з невиконанням ТОВ «Юнік Фарма» своїх зобов?язань за укладеними кредитними договорами та у зв?язку із неповерненням коштів ПАТ «Банк Київська Русь» 11.10.2017 укладено договір №UA-EA-2017-07-28-000017-c/42 з ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Фактор» про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за кредитними договорами укладеними з ТОВ «Юнік Фарма».

При цьому, з метою виконання зобов?язань за кредитними договорами між ПАТ «Банк Київська Русь», правонаступником якого у кредитних відносинах з ТОВ «Юнік Фарма» є ТОВ «ФК «Кредит Фактор» ТОВ «Юнік Фарма» укладено договори застави рухомого та нерухомого майна та договори застави товарів в обороті. Однак, службові особи вказаного товариства вчиняють незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників ТОВ «ФК «Кредит Фактор» до перевірки його стану та фактичної наявності.

Крім того установлено, що службові особи ТОВ «Юнік Фарма» з метою неповернення кредитних коштів за договорами, укладеними із ПАТ «Банк Київська Русь» протягом 2013-2014 років та з метою створення штучних боргів товариства, 01.07.2014 уклали договір поставки №7 із ТОВ «Укрмедпак», яке насправді являється виробничою дільницею ТОВ «Юнік Фарма».

Відповідно до рішення Господарського суду Житомирської області від 05.12.2016 у справі №906/1099/16 з ТОВ «Юнік Фарма» стягнуто на користь ТОВ «Укрмедпак» основного боргу за договором поставки №7 від 01.07.2014 4 911 520,61 грн.

При цьому, у слідства є достатні підстави вважати, що укладення договору поставки №7 від 01.07.2014 між ТОВ «Юнік Фарма» та ТОВ «Укрмедпак», виникнення заборгованості ТОВ «Юнік Фарма» перед ТОВ «Укрмедпак» і подальше звернення ТОВ «Укрмедпак» до Господарського суду не мали на меті дійсного здійснення господарської діяльності.

Проведеними під час досудового розслідування діями встановлено, що за місцем проживання директора ТОВ «Укрмедпак» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть зберігатися оригінали договору поставки №7 від 01.07.2014, укладеного з ТОВ «Юнік Фарма», з усіма додатками та специфікаціями; видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних; актів здачі-приймання виконаних робіт (надання послуг); рахунків-фактур, а також оригінали та копії інших первинних бухгалтерських документів складених у ході господарських операцій між ТОВ «Юнік Фарма» та ТОВ «Укрмедпак»; електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування) за допомогою яких могли бути виконані вказані документи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші предмети, речі та документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у справі та свідчать про скоєння службовими особами ТОВ «Юнік Фарма» та ТОВ «Укрмедпак» кримінальних правопорушень, і слугуватимуть прийняттю об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 122971957 від 05.05.2018 право власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано.

Разом з тим згідно рапорту оперуповноваженого ВСП ГУНП в Житомирськійй області ОСОБА_6 від 16.05.2018 року, ОСОБА_5 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть зберігатись документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12017060090000316 дозвіл на проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів договору поставки №7 від 01.07.2014, укладеного з ТОВ «Юнік Фарма», з усіма додатками та специфікаціями; видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних; актів здачі-приймання виконаних робіт (надання послуг); рахунків-фактур, а також оригіналів та копій інших первинних бухгалтерських документів складених у ході господарських операцій між ТОВ «Юнік Фарма» та ТОВ «Укрмедпак»; електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування) за допомогою яких могли бути виконані вказані документи, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, інших предметів, речей та документів, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1