Ухвала суду № 74080479, 14.03.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/2638/18

Провадження № 1-кс/201/2720/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650004341 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650004341 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 ) приміщення №№1,19 на третьому поверсі з метою виявлення та вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560), ТОВ «ІК Актив» (код ЄДРПОУ 36208668)., ТОВ «АЛОМ» (код ЄДРПОУ 40782668), документів щодо підготовки до відчуження корпоративних прав, часток у статутному капіталі ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив» та відчуження майна вказаних підприємств, а також проектів документів стосовно підготовки до відчуження корпоративних прав, часток у статутному капіталі ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив» та відчуження майна вказаних підприємств, чорнові записи, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та персональних) компакт-диски, телефонні термінали які можуть містити інформацію щодо підготовки до відчуження корпоративних прав у ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив» та відчуження майна вказаних підприємств, аркушів паперу з печатним та рукописним текстом, а також документів, які містять вільні взірці почерку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 27.12.2017 до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 3 000 000 доларів США.

27.12.2017 вказана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120170400000004341 від 21 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , згідно протоколу Установчих зборів №1/2008 від 14 листопада 2009 року з наступними частками: ОСОБА_4 60 %, ОСОБА_7 40%, з статутним капіталом 54500,00 грн., який сформований у повному обсязі ним та його дружиною.

У подальшому прийнято рішення докапіталізувати підприємство шляхом залучення додаткових інвесторів. В якості таких інвесторів виявили бажання виступити громадяни Турецької Республіки: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 виданий відомством в м. Стамбул 23.03.2009р. та паспорт серії НОМЕР_3 виданий Міністерством закордонних справ 24.06.2011р. зареєстрований: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ; паспорт серії НОМЕР_5 виданий Відомством в м. Стамбул 23.03.2009р. та паспорт серії НОМЕР_6 виданий Аташехір 16.01.2013р.зареєстрований: АДРЕСА_4 ). Вони досягли домовленості про придбання зазначеними особами часток належних ОСОБА_4 корпоративних прав ТОВ «ІК АКТИВ», відповідно, 19% та 16% у статутному капіталі за 3 000 000 доларів США., які за домовленістю, повинні були бути зараховані на банківський рахунок ОСОБА_4 у повному обсязі не пізніше 1 вересня 2017 року.

За наполегливим проханням ОСОБА_8 та ОСОБА_10 юридичне оформлення набуття ними корпоративних прав було вирішено здійснити шляхом складання ОСОБА_4 нотаріально посвідченої заяви про передачу на користь зазначених осіб часток у статутному капіталі ТОВ «ІК АКТИВ», відповідно, 19% та 16%.

06.10.2017 ОСОБА_4 складено заява про передачу належних йому корпоративних прав, вказана заява нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та в цей же день зареєстрована в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. З цього часу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стали власниками часток у статутному капіталі ТОВ «ІК АКТИВ», оцінених в 3 000 000 доларів США.

До даного часу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 3 000 000 доларів США не заплатили, частки у статутному капіталі, якими вони заволоділи, не повертають, від контактів щодо сплати уникають.

Вказане свідчить про відсутність на момент укладання угоди намірів щодо грошового розрахунку за отримані частки у статутному капіталі та наявність умислу на заволодіння ними шляхом зловживання довірою ОСОБА_4

15.01.2018 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про намагання заволодіння його майном, а саме корпоративними правами ТОВ Дніпроолія і ТОВ ІК Актив та майном вказаних підприємств групою осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 шляхом створення в різних країнах світу цілого ланцюга належних і керованих змовниками юридичних осіб нерезидентів України, до яких співучасники безпосередньо не мають відношення, хоча в дійсності є їх кінцевими вигодонабувачами.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №120180406500000123 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

23.01.2018 кримінальні провадження № 12017040650004341 та №120180406500000123 об`єднано в одне провадження.

Встановлено, що ОСОБА_7 , виконуючи свою роль в попередній змові, наказала підпорядкованим співробітникам підготувати пакет документів про протиправну, без додержання правила переважного права, продаж своїх і інших співучасників корпоративних прав в товариствах Дніпроолія і ІК Актив підконтрольним їм же кіпрським компаніям, які ними ж офіційно представляються в Україні, з метою подальшого прийняття рішення вже від імені кіпрських компаній-нерезидентів України про протиправну, без участі інших двох учасників товариств, безкоштовну передачу всього рухомого і нерухомого майна товариств Дніпроолія і ІК Актив на попередньо створене співучасниками товариство АЛОМ, власниками якого є виключно співучасники групи, створивши тим самим умови для привласнення чужого майна на загальну суму 2 888 625,00 грн.

Допитаний підчас досудового розслідування головний юрист ТОВ «Дніпроолія» ОСОБА_13 показав, що в грудні 2017р. він від ОСОБА_7 та ОСОБА_12 отримав наказ про підготовку документів для продажу корпоративних прав в ТОВ Дніпроолія і ТОВ ІК Актив на підконтрольним їм же кіпрським компаніям з метою подальшого прийняття протиправного рішення вже від імені кіпрських компаній-нерезидентів України про протиправну, без дозволу ОСОБА_4 і дозволу ОСОБА_14 , безкоштовну передачу повністю всіх активів ТОВ Дніпроолія і ТОВ ІК Актив на товариство АЛОМ.Ця робота відбувалася в тайні від ОСОБА_4 та ОСОБА_14 . Тобто, було очевидним і зрозумілим, що частки ОСОБА_4 та ОСОБА_14 в статутному капіталі ТОВ Дніпроолія та ТОВ ІК Актив, після повної перереєстрації майна, переходять на користь ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в рівних частинах.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в реєстраційних документах ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив», ТОВ «АЛОМ», документах щодо підготовки до відчуження корпоративних прав у ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив» та відчуження майна вказаних підприємств містяться відомості, містяться відомості які мають значення для встановлення істини по справі

До прокуратури надійшло клопотання захисника потерпілого адвоката ОСОБА_17 про проведення обшуків з метою виявлення та вилучення реєстраційних документів ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив», ТОВ «АЛОМ», документів щодо підготовки до відчуження корпоративних прав у ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив» та відчуження майна вказаних підприємств.

На теперішній час ТОВ Дніпроолія не знаходиться за юридичною адресою по вул.Старокозацькій, 6 в м.Дніпро, ТОВ ІК Актив фактично не знаходиться за місцем реєстрації м.Дніпро, вул.Січових Стрільців, 5.

При проведенні обшуку в офісі по вул.Виконкомивській, 24а, в якому розташований офіс ТОВ АЛОМ, були виявлені оригінали відповідей державної реєстраційної служби юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо товариств Дніпроолія та ІК Актив про відмову в проведені державної реєстрації змін у статутних документах зазначених товариств.

Виходячи з наявного договору оренди нежитлового приміщення від 11.12.2017р. між ТОВ «АЛОМ» та ТОВ «ЕСТА ХОЛДИНГ» в м.Києві по вул. Богдана Хмельницького (Шевченківський район), будинок № 19-21 (літера «А»)., є підстави вважати, що фактичне розташування ТОВ Дніпроолія та ТОВ ІК Актив може знаходитися за тією ж адресою. Там же, може знаходиться і документація зазначених товариств, як статутна, так і бухгалтерська. При цьому бухгалтерська документація може містити інформацію про можливе здійснення відчуження майна товариств на користь ТОВ АЛОМ.

Під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що вказані документи можуть знаходитись за адресою м. Київ вул. Богдана Хмельницького (Шевченківський район), будинок № 19-21 (літера «А») яке відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ТОВ «ЕСТА ХОЛДИНГ»

Крім вказаних речей за адресою м. Київ вул. Богдана Хмельницького (Шевченківський район), будинок № 19-21 (літера «А») можуть знаходитись, проекти документів стосовно підготовки до відчуження корпоративних прав ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив» та відчуження майна вказаних підприємств, чорнові записи, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та персональних) компакт-диски, телефонні термінали які можуть містити інформацію щодо підготовки до відчуження корпоративних прав у ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив» та відчуження майна вказаних підприємств, аркушів паперу з печатним та рукописним текстом, а також документів, які містять вільні взірці почерку..

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 ) приміщення №№1,19 на третьому поверсі з метою виявлення та вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560), ТОВ «ІК Актив» (код ЄДРПОУ 36208668)., ТОВ «АЛОМ» (код ЄДРПОУ 40782668), документів щодо підготовки до відчуження корпоративних прав, часток у статутному капіталі ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив» та відчуження майна вказаних підприємств, а також проектів документів стосовно підготовки до відчуження корпоративних прав, часток у статутному капіталі ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив» та відчуження майна вказаних підприємств, чорнові записи, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та персональних) компакт-диски, телефонні термінали які можуть містити інформацію щодо підготовки до відчуження корпоративних прав у ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив» та відчуження майна вказаних підприємств, аркушів паперу з печатним та рукописним текстом, а також документів, які містять вільні взірці почерку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав на просив його задовольнити.

Суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Суддею встановлено, що 27.12.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650004341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч.1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі обґрунтовані підстави вважати, що за адресою вказаною в клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою недопущення в подальшому спричинення шкоди суспільству в цілому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650004341 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 ) приміщення №№1,19 на третьому поверсі з метою виявлення та вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560), ТОВ «ІК Актив» (код ЄДРПОУ 36208668)., ТОВ «АЛОМ» (код ЄДРПОУ 40782668), документів щодо підготовки до відчуження корпоративних прав, часток у статутному капіталі ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив» та відчуження майна вказаних підприємств, а також проектів документів стосовно підготовки до відчуження корпоративних прав, часток у статутному капіталі ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив» та відчуження майна вказаних підприємств, чорнові записи, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та персональних) компакт-диски, телефонні термінали які можуть містити інформацію щодо підготовки до відчуження корпоративних прав у ТОВ «Дніпроолія», ТОВ «ІК Актив» та відчуження майна вказаних підприємств, аркушів паперу з печатним та рукописним текстом, а також документів, які містять вільні взірці почерку.

Доручити проведення обшуку слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні №12017040650004341.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1