Ухвала суду № 74080305, 23.02.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/1439/18

Провадження № 1-кс/201/2057/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем Кияшко Н.В., за участю прокурора Сакоренка І.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів ТОВ «Ландшафт», (ЄДРПОУ 31497254), які перебувають у володінні вказаного підприємства, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 15, оф. 2.

В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради, при виконанні капітальних будівельних робіт підрядними організаціями ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) та ТОВ «Сетинжис» (ЄДРПОУ 39284474).

У ході досудового розслідування встановлено, що 06 липня 2017 року між Департаментом стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради та ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) укладено договір № 31 на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресами: проспект Дмитра Яворницького 20, 26, 46, 68, 70, 83, 121, 123, 125, вулиця Харківська 2, площа Вокзальна 1, 2 в м. Дніпрі загальною вартістю 58 060 000,00 грн. Термін дії договору до 31 грудня 2017 року. Станом на 29.12.2017 Департаментом стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради на рахунок ТОВ «Равєлін», (ЄДРПОУ 33806758) оплачено 42 178 648,3 грн.

Встановлено, що ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) у період 2017 року придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою: м. Дніпро» від підприємств: ПП «Універсалгазбуд» (ЄДРПОУ 34195762, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 прим. 16) на суму 1 500 000 грн., ТОВ «Укренегостандарт» (ЄДРПОУ 38360847 зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2) на суму 1 507 605 грн. та ПП «Дніпровський будівельний манеж» (ЄДРПОУ 33563323 зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, оф. 3) на суму 1 252 500 грн., ПП «САС-Дніпро» (ЄДРПОУ 34410773, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) на суму 1 272 930 грн., ТОВ «Укргеопроек» (ЄДРПОУ 37091308, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5) на суму 574 771,26 грн.

Таким чином, загальна сума взаємовідносин між ТОВ «Равєлін» та вказаними контрагентами за період з 08.2017 по 12.2017 становить 6 107 806 грн.

Також встановлено, що вищевказані контрагенти надають вказані послуги ТОВ «Равєлін» на правах підрядних організацій за замовленням.

Під час аналізу податкової звітності ПП «Універсалгазбуд» (ЄДРПОУ 34195762), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період 08.2017 придбало послуги «капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою: м. Дніпро» від підприємства ТОВ «БК Артік» (ЄДРПОУ 40015494, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6) на суму 1 217 405 грн.

Під час аналізу податкової звітності ТОВ «Укренегостандарт» (ЄДРПОУ 38360847), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період з 08.2017 по 10.2017 придбало послуги «капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою: м. Дніпро» від підприємств: ТОВ «Ландшафт» (ЄДРПОУ 31497254, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, оф. 2), ПП «Фірма Олбі» (ЄДРПОУ 32083863, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8) та ТОВ «ТКМ "Метиз" (ЄДРПОУ 38922743, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9) на суму 1 233 199 грн.

Під час аналізу податкової звітності ПП «Дніпровський будівельний манеж» (ЄДРПОУ 33563323), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період 08.2017 року придбало послуги «капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою: м. Дніпро» від підприємств: ТОВ «Ділвокс» (ЄДРПОУ 40942393, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10) та ТОВ «Білд Трейдінг» (ЄДРПОУ 41194406, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11) на суму 904 463 грн.

Встановлено, що ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) у період 2017 року придбало товар у ТОВ «Реалф Інвест» (ЄДРПОУ 37211315, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12) на суму 14 034 966,3 грн. з ПДВ.

Встановлено, що ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) у період 2017 року придбало послуги «консультування, щодо стратегічного керування, керування виробництвом, керування маркетингом, керування підприємством» від підприємства: ТОВ «Мегаполіс-М.» (ЄДРПОУ 40614905, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13, код КВЕД 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування на суму 927 тис. грн.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Равєлін» та ТОВ «Мегаполіс-М.» встановлено, що за допомогою банківських рахунків ТОВ «Мегаполіс-М.» здійснилася конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Равєлін» встановлено, що невстановленими особами, на території м. Дніпро, здійснюється привласнення державних грошових коштів, за допомогою банківських рахунків підконтрольних підприємств, які не мають виробничих потужностей, складських приміщень, транспорту та кваліфікованих робітників, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва, здійснюється конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Ландшафт», (ЄДРПОУ 31497254) необхідний для детального аналізу руху коштів, отриманих від державних організацій, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, встановлення осіб, які підписували і складали акти виконаних робіт та наданих послуг, укладали договори, складали інші фінансово-господарські документи, доступ необхідний також з метою проведення експертного дослідження щодо розміру завданих збитків та для встановлення анкетних даних підозрюваних та свідків, отримання оригіналів кадрових документів підприємства.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів ТОВ «Ландшафт», (ЄДРПОУ 31497254), які перебувають у володінні вказаного підприємства, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 15, оф. 2, або в будь-якому іншому місці де б вони не знаходились, а саме:

? до оригіналів договорів; договірної ціни та розрахунків; договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання-передачі ТМЦ; прибуткових накладних; актів виконаних робіт; проектно-кошторисної документації; проектів; актів оренди; рахунків на оплату; кадрових документів; рахунків від постачальників; відомостей про нарахування заробітної плати; видаткових та прибуткових ордерів; актів прийому-передачі продукції; актів списання матеріалів та ПММ; актів приймання-передачі робіт, продаж комісій; бухгалтерських довідок; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; вхідних та вихідних листів; журналів кореспонденції; касових документів; актів, відомостей на списування матеріалів, запчастин, ГСМ, попередніх калькуляцій; актів та наказів на введення в експлуатацію ОС; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової документації, касової книги,журналу реєстрації касових документів; розрахунково-платіжних відомостей; видаткових та товарно-транспортних накладних, специфікацій, шляхових листів, довіреностей, установчих документів, кадрових документів та інших первинних бухгалтерських та господарських документів

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000001424.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев