Ухвала суду № 74080293, 20.02.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1483/18

Провадження № 1-кс/201/2082/2018

УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Кияшко Н.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000000346 від 03.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000000346 від 03.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у ТОВ «Дніпрохімбуд» виступало імпортером товару - бітуму УКТЗЕД НОМЕР_1, контрактоуротримувачем згідно митної бази зазначені наступні підприємства: ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ" (код 32305606), ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "ОСОБА_3 Ттрейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Ннафта" (код 39564815), ПП "Інгус Ойл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198):

Під час аналізу ЄРПН ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) за 2016-2017 рік встановлено, що фактично вказане підприємство закупило у Регіональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", (код 40075815) залізничних послуг на загальну суму 11 862 382 грн.

Згідно даних ЄРПН ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) за 2016 рік встановлено, що фактично товариство отримало компенсацію послуг залізниці від контрактоутримувачів на загальну суму 9 306 361 грн., при цьому не поставляло імпортований товар для власних потреб.

Таким чином, фактичні збитки (не відшкодовані витрати) ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) від здійснення імпорту бітуму за 2016 рік становлять 2 556 021 грн.

Не компенсували послуг залізниці зокрема ТОВ з ІІ "БНХ" (код 32305606), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198). Продаж бітуму у 2016 році ТОВ «Дніпрохімбуд» згідно ЄРПН не здійснювало.

Шляхом аналізу податкової звітності ТОВ "Дніпротранснафта", (код 34827716) встановлено, що вказане товариство закуповувало імпортований бітум УКТЗЕД НОМЕР_1, зокрема, у ТОВ "Бітекс" (код 32380700) та ТОВ "ОСОБА_3 Трейд" (код 38489035), який в подальшому транспортувався ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507) до кінцевого споживача з території Дніпропетровської області.

Імпортований ТОВ «Дніпрохімбуд» бітум УКТЗЕД НОМЕР_1 доставлявся залізничним транспортом на станцію Баглій (м. Кам'янське), а не в адресу контрактоутримувавчів ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "ОСОБА_3 Трейд" (код 38489035), вартість послуг з прийму бітуму та подальшого відвантаження фактично оплачувалась за рахунок коштів ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), товар доставлявся на транспортних засобах ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507) в адресу покупців – резидентів України, що вказує на безтоварність операцій щодо поставки бітуму контрактоутримувачам та руху даного товару по митній території України.

ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507), ТОВ "Дніпротранснафта", (код 34827716) та ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) є пов'язаними підприємствами, рухомий склад та основні засоби знаходяться на одній території.

Крім того встановлено, що ТОВ «Дніпрохімбуд» (код 36568717), згідно митних та таварно-супровідних документів протягом 2016-2017 років імпортувало товар - смола фенольна УКТЗЕД НОМЕР_2 в обсязі 751,980 тон, з яких: 2016 рік - 626,830 тон; 2017 рік - 125,150 тон. та виступало отримувачем товару - смола фенольна УКТЗЕД НОМЕР_2, контрактоуротримувачем зазначено ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198), м. Київ, вул. Михайдівська, 21Б, прим.34.

Смола фенольна, що утворюється у процесі виробництва фенол-ацетону кумольним методом, згідно положень Українського законодавства віднесена до небезпечних відходів виробництва хімічної продукції, присвоєний код – 2414.2.9.52 згідно ДК 005-96, включена згідно вимог ООК до класу 6.1 небезпечних вантажів.

З наданих митним органом документів вбачається, що в переліку товаро-супровідних документів відсутні дозвільні документи, необхідні для ввезення на митну територію України небезпечних відходів, за переліком зазначеним у п.п.16-17 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, затвердженого Постановою КМУ № 1120 від 13.07.2000.

ТОВ «Дніпрохімбуд», (код 36568717) та/або ТОВ "Пілігрим ЛТД", (код 39457198) не мають спеціального дозволу (ліцензії) на поводження з небезпечними відходами (утилізацію/видалення).

Таким чином протягом 2016-2017 років, діючи в порушення вимог Постанови КМУ № 1120 від 13.07.2000 та Митного кодексу України, службові особи ТОВ «Дніпрохімбуд», (код 36568717) та ТОВ "Пілігрим ЛТД", (код 39457198), за попередньою домовленістю зі службовими особами Харківської митниці ДФС, внесли до ВМД (форма МД-2) заздалегідь недостовірні відомості про код УКТЗЕТ товару (замість УКТЗЕТ НОМЕР_3 зазначений УКТЗЕД НОМЕР_2), уникли проходження обов'язкового санітарно-екпідеміольгічного контролю та за відсутності письмової згоди Мінприроди на ввезення в Україну небезпечних відходів, зловживаючи свої службовим становищем незаконно імпортували на митну територію України небезпечні відходи - смолу фенольну (код 2414.2.9.52 згідно ДК 005-96), що утворюється у процесі виробництва фенол-ацетону кумольним методом (ТУ 2424-214-00203335-2013) в обсязі 751,980 тон.

Для проведення досудового слідства по кримінальному провадженню необхідно дослідити за участі спеціалістів та експертів наступні документи:

- зовнішньоекономічні контракти, укладені між імпортерами ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717), ТОВ «Дніпрохімбуд», (код 36568717), ТОВ "Пілігрим ЛТД", (код 39457198), ТОВ «Графентрейд», (код 40093090), ТОВ «Парітет-2000», (код 30815120) та суб’єктами господарювання (експортерами), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 -2017 років здійснювалось переміщення товарів (смола фенольна УКТЗЕД НОМЕР_3, УКТЗЕД НОМЕР_2) на митну територію України, вантажно-митні декларації, інвойси, висновки компетентних органів щодо якості (характеристик) імпортованого товару, висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи на відходи як вторинну сировину, згоду (повідомлення) уповноваженого органу на імпорт (ввезення) небезпечних відходів на митну територію України, сертифікати якості, залізничні накладні, інші товарно-супровідні та дозвільні документи на переміщення вказаного товару через митний пост;

Відомості про рух імпортованого товару (смола фенольна УКТЗЕД НОМЕР_3, УКТЗЕД НОМЕР_2) з бази даних митного органу, за 2016-2017 роки, в електронному вигляді.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується тим, що вони можуть бути знищені та по цим документам необхідно буде провести ряду судових експертиз, зокрема судову економічну експертизу, почеркознавчі експертизи для визначення розміру завданої майнової шкоди (збитків) Державі, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Харківської митниці ДФС (код 39534151), розташованої за адресою: Дніпропетровська область, місто Харків, вул. Короленка, 16-б.

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Харківської митниці ДФС (код 39534151), розташованої за адресою: Харківська область, місто Харків, вул. Короленка, 16-б та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:

- зовнішньоекономічні контракти, укладені між імпортерами, ТОВ «Дніпрохімбуд» (код 36568717), ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198), ТОВ «Графентрейд» (код 40093090), ТОВ «Парітет-2000» (код 30815120) та суб’єктами господарювання (експортерами), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 -2017 років здійснювалось переміщення товарів (смола фенольна УКТЗЕД НОМЕР_3, УКТЗЕД НОМЕР_2) на митну територію України, вантажно-митні декларації, інвойси, висновки компетентних органів щодо якості (характеристик) імпортованого товару, висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи на відходи як вторинну сировину, згоду (повідомлення) уповноваженого органу на імпорт (ввезення) небезпечних відходів на митну територію України, сертифікати якості, залізничні накладні, інші товарно-супровідні та дозвільні документи на переміщення вказаного товару через митний пост;

- Відомості про рух імпортованого товару (смола фенольна УКТЗЕД НОМЕР_3, УКТЗЕД НОМЕР_2) з бази даних митного органу, за 2016 -2017 роки, в електронному вигляді.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000000346.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев