Ухвала суду № 74080290, 19.02.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1628/18

Провадження № 1-кс/201/2171/2018

УХВАЛА

Іменем України

19 лютого 2018 року м. Дніпро

Суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Кияшко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровської області Заставської В.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Суховетрук Т.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017040650003158, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2017 року за ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровської області Заставської В.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Суховетрук Т.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017040650003158, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2017 року за ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 14.09.2017 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ТОВ «Компанія Хімпостачання» про те, що гр. ОСОБА_3 шляхом обману, разом з ОСОБА_4, діючи умисно, з метою отримання чужих коштів, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Компанія Хімпостачання».

За даним фактом СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 15 вересня 2017 року було внесено відомост в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017040650003158, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 11 грудня 2017 року винесеною заступником начальника СУ ГУНП в Дніпропетровській області полковником поліції ОСОБА_5, досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040650003158 здійснюється групою слідчих, до складу якої входить слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції Заставська В.В..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 серпня 2017 року близько 16:00 на телефон бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія «Хімпостачання» (надалі за текстом ТОВ «Компанія «Хімпостачання») від менеджера ТОВ «Компанія «Хімпостачання» - ОСОБА_6 надійшов дзвінок. У ході телефонної розмови останній повідомив, що йому телефонував клієнт та просив, щоб бухгалтер підприємства зателефонував до банку ПАТ КБ «Приватбанк» за номером телефону: НОМЕР_1 та вирішив питання, щодо оплати покупцем товару. На телефонний дзвінок бухгалтера відповіла жінка, що представилась співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_7, яка знаходиться у центральному офісі банку у місті Дніпро. Особа, що представилась ОСОБА_7 почала вводити в оману бухгалтера, пояснюючи, що необхідно нібито повернути помилково перераховані кошти контрагентом ТОВ «Компанія «Хімпостачання» на його рахунок, і що у випадку незгоди, рахунок «Компанії «Хімпостачання» буде заблоковано (мова йшла про рахунок №2600 505 232 22 77). Бухгалтер під впливом обману здійснила нібито повернення на вказані особою, що представилася ОСОБА_7 реквізити, а саме картковий рахунок НОМЕР_2. Після чого бухгалтер повідомила, що відправила кошти, але ОСОБА_7 відповіла, що переказ у системі не бачить, та попросила повторити операцію. Бухгалтер її повторила. Сума двох зазначених операцій складає:

1 - 37 397,50 гривень;

2 - 37 397,50 гривень;

Після чого ОСОБА_7 повідомила, що нібито все гаразд, а бухгалтер вимкнула комп'ютер і пішла додому. Їй обіцяли, що грошові кошти будуть повернені підприємству до кінця банківського дня.

В той же день бухгалтеру знову зателефонувала ОСОБА_7 та попросила контакти іншого бухгалтера для завершення транзакцій. Бухгалтер підприємства ОСОБА_8 зателефонувала на ново наданий номер телефону: НОМЕР_3, де відповіла ОСОБА_7 та пояснила, що транзакції по поверненню коштів не були завершені через певні поломки та обставини у зв'язку з чим просила повторити платежі. Після цього бухгалтер -ОСОБА_8 кілька разів спробувала здійснити так зване повернення, але у сумі вже 37 700 гривень на інший наданий ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_4, що належить ОСОБА_9, який проживає у м. Дніпро. Як повідомила ОСОБА_7, грошові кошти не надходили, хоча, як було встановлено пізніше, гроші надходили кожен раз.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області майору поліції Заставській Валерії Валеріївні, що входить до складу слідчої групи, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий надала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровської області Заставській В.В. погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Суховетрук Т.І., дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області майору поліції Заставській Валерії Валеріївні, що входить до складу слідчої групи, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за весь період існування карткового рахунку (з моменту відкриття по теперішній час):

НОМЕР_2;

НОМЕР_4;

всі надані документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за період з 31.08.2017 року по 31.10.2017 року, щодо платіжних карток:

НОМЕР_2;

НОМЕР_4;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк» додаткових банківських рахунків у осіб власників наступних платіжних карток:

НОМЕР_2;

НОМЕР_4;

2. Зобов'язати керівництво ПАТ «КБ «Приватбанк» видати слідчому та членам СОГ у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040650003158.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев