Ухвала суду № 74080279, 16.03.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/2737/18

Провадження № 1-кс/201/2800/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем Кияшко Н.В. за участю прокурора Іпатова О.В., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що ОСОБА_2 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно протоколу Установчих зборів №1/2008 від 14 листопада 2009 року з наступними частками: ОСОБА_2 – 60 %, ОСОБА_3 – 40%, з статутним капіталом 54500,00 грн., який сформований у повному обсязі ним та його дружиною.

У подальшому прийнято рішення докапіталізувати підприємство шляхом залучення додаткових інвесторів. В якості таких інвесторів виявили бажання виступити громадяни ОСОБА_4 Республіки: Тюрккан Лютфю (РНОКПП НОМЕР_1; паспорт серії TR-V №325685 виданий відомством в м. Стамбул 23.03.2009р. та паспорт серії P №00003488 виданий Міністерством закордонних справ 24.06.2011р. зареєстрований: район Коселер, вул. Шюкюртепе, №80, Діловаси/Коджаелі, Туреччина) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2; паспорт серії TR-V №933957 виданий Відомством в м. Стамбул 23.03.2009р. та паспорт серії P №U06500852 виданий Аташехір 16.01.2013р.зареєстрований: район Ататюрк, бульвар Аташехір, №34С/12, Аташехір/Стамбул, Туреччина). Вони досягли домовленості про придбання зазначеними особами часток належних ОСОБА_2 корпоративних прав ТОВ «ІК АКТИВ», відповідно, 19% та 16% у статутному капіталі за 3 000 000 доларів США., які за домовленістю, повинні були бути зараховані на банківський рахунок ОСОБА_2 у повному обсязі не пізніше 1 вересня 2017 року.

За наполегливим проханням Тюрккан Лютфю та ОСОБА_5 юридичне оформлення набуття ними корпоративних прав було вирішено здійснити шляхом складання ОСОБА_2 нотаріально посвідченої заяви про передачу на користь зазначених осіб часток у статутному капіталі ТОВ «ІК АКТИВ», відповідно, 19% та 16%.

06.10.2017 ОСОБА_2 складено заява про передачу належних йому корпоративних прав, вказана заява нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та в цей же день зареєстрована в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. З цього часу Тюрккан Лютфю та ОСОБА_5 стали власниками часток у статутному капіталі ТОВ «ІК АКТИВ», оцінених в 3 000 000 доларів США.

До даного часу Тюрккан Лютфю та ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 3 000 000 доларів США не заплатили, частки у статутному капіталі, якими вони заволоділи, не повертають, від контактів щодо сплати уникають.

Вказане свідчить про відсутність на момент укладання угоди намірів щодо грошового розрахунку за отримані частки у статутному капіталі та наявність умислу на заволодіння ними шляхом зловживання довірою ОСОБА_2

15.01.2018 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_2 про намагання заволодіння його майном, а саме корпоративними правами ТОВ “Дніпроолія” і ТОВ “ІК Актив” та майном вказаних підприємств групою осіб у складі ОСОБА_3, Тюрккан Мюджахіта, Тюрккан Лютфю та ОСОБА_5 шляхом створення в різних країнах світу цілого ланцюга належних і керованих змовниками юридичних осіб нерезидентів України, до яких співучасники безпосередньо не мають відношення, хоча в дійсності є їх кінцевими вигодонабувачами.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №120180406500000123 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

23.01.2018 кримінальні провадження № 12017040650004341 та №120180406500000123 об’єднано в одне провадження.

Встановлено, що ОСОБА_3, виконуючи свою роль в попередній змові, наказала підпорядкованим співробітникам підготувати пакет документів про протиправну, без додержання правила переважного права, продаж своїх і інших співучасників корпоративних прав в товариствах “Дніпроолія” і “ІК Актив” підконтрольним їм же кіпрським компаніям, які ними ж офіційно представляються в Україні, з метою подальшого прийняття рішення вже від імені кіпрських компаній-нерезидентів України про протиправну, без участі інших двох учасників товариств, безкоштовну передачу всього рухомого і нерухомого майна товариств “Дніпроолія” і “ІК Актив” на попередньо створене співучасниками товариство “АЛОМ”, власниками якого є виключно співучасники групи, створивши тим самим умови для привласнення чужого майна на загальну суму 2 888 625,00 грн.

До прокуратури надійшло клопотання захисника потерпілого адвоката ОСОБА_7 про визнання речовими доказами та накладення арешту на корпоративні права – частки Тюрккан Лютфю у статутному фонді ТОВ “ІК Актив” (код ЄДРПОУ 36208668) у розмірі 19%, частки ОСОБА_5 у статутному фонді ТОВ “ІК Актив” (код ЄДРПОУ 36208668) у розмірі 16%

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом

Так, частки у статутному фонді ТОВ “Дніпроолія” (код ЄДРПОУ 36726560) і ТОВ “ІК Актив” (код ЄДРПОУ 36208668)є речовим доказом у кримінальному провадженні, так як є об’єктом кримінально протиправних дій та набутий кримінально протиправним шляхом.

Підчас досудового розслідування встановлені факти намагання Тюрккан Лютфю та ОСОБА_5 змінити місце реєстрації ТОВ “ІК Актив” (код ЄДРПОУ 36208668), змінити керівництво підприємства з метою позбавлення ОСОБА_8 доступу до документації та можливості захищати свої активи.

На підставі викладеного прокурор просив для повного, всебічного та об’єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів та недопущення їх подальшої реалізації в тому числі і нерезидентам України, з метою забезпечення цивільного позову, заборонити Тюрккан Лютфю РНОКПП – НОМЕР_1 чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти будь-які дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 19% (дев'ятнадцяти процентів) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), зокрема, направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), в тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з підстав викладених у клопотанні.

У відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядається судом без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи позицію прокурора, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що зазначений об’єкти нерухомості є майном, на яке було спрямоване кримінальне правопорушення та є набутим майном особами в результаті вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів та недопущення їх подальшої реалізації в тому числі і нерезидентам України, з метою забезпечення цивільного позову, заборона Тюрккан Лютфю РНОКПП – НОМЕР_1 чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти будь-які дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 19% (дев'ятнадцяти процентів) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), зокрема, направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), в тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів в даному кримінальному провадженні є необхідною, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Заборонити Тюрккан Лютфю РНОКПП – НОМЕР_1 чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти будь-які дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 19% (дев'ятнадцяти процентів) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), зокрема, направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), в тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів;

- Заборонити ОСОБА_5 РНОКПП – НОМЕР_2 чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти будь-які дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 16% (шістнадцяти процентів) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), зокрема, але не виключно, відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), в тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів;

- Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), його представникам чи будь-яким іншим уповноваженим особам, здійснювати дії щодо зміни розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), зокрема, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та оформлення будь-яких правочинів пов'язаних з здійсненням дій щодо прав власності на спірні частки у статутному капіталі, а саме:

- Тюрккан Лютфю РНОКПП – НОМЕР_1 відповідно до зареєстрованої за останнім частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668)в розмірі 19% (дев'ятнадцяти відсотків) та

- ОСОБА_5 РНОКПП – НОМЕР_2, відповідно до зареєстрованої за останнім частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668)в розмірі 16% (шістнадцяти відсотків);

- Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), його представникам чи будь-яким іншим уповноваженим особам здійснювати дії по'вязані зі зменшенням власних активів чи їх обтяженням, зокрема, внесення відповідних змін до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668) і до державних реєстрів, якщо відповідні дії здійснюються на підставі:

- дій або правочинів Тюрккан Лютфю РНОКПП – 215852719, пов'язаних з зареєстрованою за останнім часткою в розмірі 19% (дев'ятнадцяти відсотків) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668) та дій або правочинів ОСОБА_5 РНОКПП – НОМЕР_2, пов'язаних з зареєстрованою за останнім часткою в розмірі 16% (шістнадцяти відсотків) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668).

Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (місто Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58, 1-й поверх) внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців відомості про цю ухвалу щодо заборони реєстраційних дій.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена до апеляційного суду протягом 5 днів. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев