Ухвала суду № 74074880, 18.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17515/18

Провадження № 1-кс/761/11845/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В., при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції Густяк М.А., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за за №12018100100005117 від 04 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Густяк М.А., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Несеренко А.К., про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 12.05.2018 у ході проведення огляду частини пресового цеху №8 літ. «Д» для виробничих потреб за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бульвар 1-го Травня, 13.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100100005117 від 04 травня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як далі сказує слідчий у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що на початку січня 2017 року група осіб із числа: ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ТОВ «Пластко Україна» в особі ОСОБА_5, за попередньою змовою, діючи в групі, умисно з корисливих мотивів розробили злочинний план по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_6. З цією метою запропонували ОСОБА_6 стати засновником ТОВ «Міжнародна Пластикова Мануфактура» з часткою в статутному капіталі 45% і внести гроші в сумі 7 430 000 гривень, для подальшого ведення господарською діяльності, що і було зроблено останнім. Інші засновниками також мали внести у статутний капітал грошові кошти та майно, але умови створення статутного капіталу виконали не в повній мірі та не внесли грошові коштів до статутного фонду/ А також встановлено, що ОСОБА_7 було внесено до статутного фонду термопластавтомати із маркуванням JPSS260-22/11(16) та JPSS260-48/31(19), але на складі зберігання вказані станки відсутні, а також маркування в акті прийому-передачі майна на баланс товариства не відповідає дійсності. Таким чином група вказаних осіб вчинила усі дії, які вважала за необхідне для вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, а саме заволодіння майном та корпоративними правами, що належить ОСОБА_6 але з причин що не залежали від їх волі не довели злочин до кінця.

При цьому 12.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.05.2018 проведено огляд частини пресового цеху №8 літ. «Д» для виробничих потреб за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бульвар 1-го Травня, 13

В ході проведеного огляду було тимчасово вилучено майно ТОВ «Міжнародна Пластикова Мануфактура», а саме виробниче обладнання.

12.05.2018 року у кримінальному провадженні №12018100100005117 зазначене у клопотанні слідчого виробниче обладнання було визнано речовим доказом відповідною постановою.

Враховуючи, що вищевказані речові докази є предметами, на які було спрямоване кримінальне парвопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт.

В судове засідання слідчий не з*явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100100005117 від 04 травня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Також матеріалами досудового розслідування встановлено, що на початку січня 2017 року група осіб із числа: ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ТОВ «Пластко Україна» в особі ОСОБА_5, за попередньою змовою, діючи в групі, умисно з корисливих мотивів розробили злочинний план по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_6. З цією метою запропонували ОСОБА_6 стати засновником ТОВ «Міжнародна Пластикова Мануфактура» з часткою в статутному капіталі 45% і внести гроші в сумі 7 430 000 гривень, для подальшого ведення господарською діяльності, що і було зроблено останнім. Інші засновниками також мали внести у статутний капітал грошові кошти та майно, але умови створення статутного капіталу виконали не в повній мірі та не внесли грошові коштів до статутного фонду/ А також встановлено, що ОСОБА_7 було внесено до статутного фонду термопластавтомати із маркуванням JPSS260-22/11(16) та JPSS260-48/31(19), але на складі зберігання вказані станки відсутні, а також маркування в акті прийому-передачі майна на баланс товариства не відповідає дійсності. Таким чином група вказаних осіб вчинила усі дії, які вважала за необхідне для вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, а саме заволодіння майном та корпоративними правами, що належить ОСОБА_6 але з причин що не залежали від їх волі не довели злочин до кінця.

12.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.05.2018 проведено огляд частини пресового цеху №8 літ. «Д» для виробничих потреб за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бульвар 1-го Травня, 13

В ході проведеного огляду було тимчасово вилучено майно ТОВ «Міжнародна Пластикова Мануфактура», а саме виробниче обладнання.

12.05.2018 року у кримінальному провадженні №12018100100005117 зазначене у клопотанні слідчого виробниче обладнання було визнано речовим доказом відповідною постановою.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а тому майно (виробниче обладання згідно переліку у клопотанні), на яке слідчий просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст.ст. 98, 167 КПК України, тобто має ознаки речових доказів, оскільки є предметами, на які було спрямоване кримінальне правопорушення та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до їх приховання або відчуження, у зв'язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно, що належить ТОВ «Міжнародна Пластикова Мануфактура» код ЄДРПОУ - 41079119, а саме на:

1.Обладнання для переробки вторинної сировини (гранулятор) марки «АТАС», модель «GR 1180», серійний номер 17073, рік 2017.

2.Ваги марки «ВЕСТ-100А12Е», серійний номер 284.

3.Автозавантажувач рухомий, жовтого кольору, маркування та серійним номером відсутній.

4.Машина інжекційно-ливарна для виробництва виробів з поліетилену, марки «plastics in jection moulping machine», модель «HJL 750», серійний номер 1710114А.

5.Термопласт автомат, марки «АРЕМ», модель «JMS120», серійний номер відсутній.

6.Запайщик марки «ПКИ 700шм», серійний номер Б2002286/7.

7.Запайщик марки «ПКИ 700шм», серійний номер Б2002286/2.

8.Термопласт автомат, марки «АРЕМ», модель «JMS260», серійний номер відсутній.

9.Термопласт автомат, марки «АРЕМ», модель «JMS260», серійний номер відсутній.

10.Прес форма, марки «10х90-100, 12 мість», серійний номер 0605-6348.

11.Компресор, марки «Remeza» тип «Виктовий» модель «ВК20-8», серійний номер 170933.

12.Ресивер до компресор, марки «РВ500-1108», серійний номер 598052.

13.Екструдер «Zhejiang zhuxin machinery c.o. ltd», модель sj-A50, серійний номер ZX201704006.

14.Міксер марки «SML»,модель «SSB», серійний номер 161012S0705G01.

15.Ваги марки «ВЕСТ-100А15Е», серійний номер 092-16.

16.Міксер на 1500 кг, маркування та серійний номер відсутній.

17.Екструдер двомоторний, марки «blowinc machine zhejiag machine ry co. ltd», модель «2SJ» модель «2SJ-50», серійний номер «ZX201704004».

18.Екструдер, марки «blowinc machine zhejiag machine co. ltd», серійний номер «SJ-P60».

19.Флексопечатна машина, марки «YT-21000», серійний номер ZX201704003/

20.Флексопечатна машина, марки «Zhejiang Zhuxin Macinery co.LTD», серійний номер ZX201704009.

21.Пакетовиробляюча машина, марки «Zhejiang zhuxin Machinery co. LTD», модель «CY-800ZD», серійний номер ZX201704008.

22.Пакетовиробляюча машина, марки «Zhesiang zhuxin machin machinery co.LTD», модель DFR, серійний номер ZX 201704005.

23.Прес для ручки, марки «Zhejiang Zhuxin Macinery co.LTD», модель «X626-12T», серійний номер 2X201704002.

24.Пакетовиробляюча машина без маркування.

25.Прес форма, марки «10х180-220, 8 місць», серійний номер 0605-6215.

26.Прес форма, марки «10х120-140, 10 місць», серійний номер 06056349.

27.Дробілка, марки «SML», модель «SG-30F», серійний номер 170519S0302C01.

28.Дробілка, марки «SML», модель «SG-230F», серійний номер 140406S0301C04.

29.Матриця термоміст, 25 місць, серійний номер F4147.

30.Прес форма, марки «дюбель 10х160, 10 місць», серійний номер 0605-6312.

31.Прес форма, марки «дюбель 10х180-200, 8 місць», серійний номер 0605-6550.

32.Шпулірізка для порізки карточних втулок без маркування та серійного номера.

33.Сушка, марки «SML», модель «SHD-150», серійний номер 14041S0116A04.

34.Вакуумний загрузчик, марки «SML», модель «SAL 700G», серійний номер 160506S0208810.

35.Вакуумний загрузчик «SML», модель «SAL-700G», серійний номер 160506S0208B20.

36.Електрощитова без маркування.

37.Рокла жовтого кольору.

Передати майно, що належить ТОВ «Міжнародна Пластикова Мануфактура» код ЄДРПОУ - 41079119 на відповідальне зберігання потерпілому ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серія НОМЕР_1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя А.В.Трубніков