Ухвала суду № 74070151, 02.05.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/7822/18

02 травня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції Чучкевич У.І. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції Чучкевич У.І. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Войтюком А.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у службових осіб АТ "УкрСиббанк", що за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, та які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, відкритих у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за період з 04.10.2017 по 25.04.2018 роки.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12017180000000259 від 01.12.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Смизькою селищною радою (ЄДРПОУ 04385391, юридична адреса смт. Смига, Дубенський район Рівненська область, Україна, 35680) в жовтні 2017 року проведено 2 процедури закупівлі, а саме:

●«Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Лесі Українки в смт. Смига Дубенського району» протяжністю 527 метрів (Код ДК 021-2015 (CPV) : 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) очікуваною вартістю 908`768 грн.

За результатами процедури обрано переможця ТОВ "НВП ШЛЯХБУД" (ЄДРПОУ 41085274, юридична адреса вул. Данила Галицького, 19, офіс 419, м. Рівне, Рівненська область, Україна, 33027) з остаточною пропозицією 908`768.00 грн., про що 19.10.2017 розміщено відповідний звіт та укладено договір № 1/10/17 від 19.10.2017 (строк поставки/виконання робіт/надання послуг: 23.10.2017 - 25.12.2017).

●«Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Молодіжна в с. Миньківці Дубенського району» протяжністю 578 метрів (Код ДК 021-2015 (CPV) : 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Очікувана вартість 1`352`87524 грн.

За результатами процедури обрано переможця ТОВ "НВП ШЛЯХБУД" (ЄДРПОУ 41085274, юридична адреса вул. Данила Галицького, 19, офіс 419, м. Рівне, Рівненська область, Україна, 33027) з остаточною пропозицією 1`352`875.00 грн., про що 19.10.2017 розміщено відповідний звіт та укладено договір № 2/10/17 від 19.10.2017 (строк поставки/виконання робіт/надання послуг: 23.10.2017 - 25.12.2017).

29.11.2017 з метою перевірки інформації, отриманої у встановленому порядку щодо можливих фактів застосування підрядними організаціями на бюджетних об'єктах будівельних та інших матеріалів неналежної якості та таких, що не відповідають проектно-кошторисній документації, ДБН, ДСТУ та іншим нормативним документам, здійснено виїзд в смт. Смига Дубенського району Рівненської області для ознайомлення з об'єктами будівництва.

В ході здійснення виїзду встановлено, що по вул. Л. України в смт Смига Дубенського району виконуються роботи по капітальному ремонту дорожнього полотна. На момент обстеження об'єкту встановлено, що зазначені роботи виконують представники фірми ТОВ "НВП ШЛЯХБУД", а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10. На момент візиту на вказаній вулиці знаходився вантажний автомобіль д.н.з. ВК 84-10 ВО. Під час спілкування з водієм вказаного вантажного автомобіля водій ОСОБА_11, повідомив, що привіз на даний обєкт асфальтобетонну суміш в кількості 25 тон, яку попередньо йому завантажили в с. Любомирка Рівненського району на території Рівненського асфальтного заводу (ОСОБА_12). Після відвантаження останньому для транспортування асфальтобетонної суміші надано лише паспорт на асфальтобетон, який не підписаний та не завірений печаткою відповідної лабораторії. В даному паспорті зазначено, що асфальтобетонна суміш відноситься до типу «А» марка «2» в кількості 25,080 тон (номер автомобіля ВК 84-10). Вказаний паспорт водій ОСОБА_11 після доставки асфальтобетону на об'єкт передав його представнику ТОВ "НВП ШЛЯХБУД" ОСОБА_3

Вищевказаний факт ставить під сумнів походження та якість асфальтобетонної суміші, яку поставлено на об'єкт.

Так, представниками ТОВ «НВП Шляхбуд» та Смизької селищної ради для працівників Управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України добровільно надано зразки асфальтобетонного покриття з об'єкту «Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Лесі Українки в смт. Смига Дубенського району, Рівненської області) для подальшого проведення лабораторного дослідження на предмет відповідності зразків асфальтобетонного покриття вимогам ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНиП, ТУ, та визначення марки та типу асфальтобетону.

Згідно проектно-кошторисної документації, відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2017 року вказано, що на даному об'єкті передбачено та фактично використано асфальтобетонну суміш тип В марка І, однак за результатами лабораторних випробувань асфальтобетону (протокол № 12/03 від 21.12.2017) встановлено, що по об'єкту «капітальний ремонт вул. Л. Українки в смт Смига Дубенського району» використано асфальтобетон типу В марки ІІ, тобто такий, що не передбачено проектною документацією, що вказує на внесення недостовірних даних до вищевказаного акту виконаних робіт.

В ході виконання доручення встановлено, що вищевказані СПД для виконання вищевказаних робіт фактично замовляли асфальтобетонну суміш на ТОВ "Рівненський асфальтний завод" (код ЄДРПОУ: 40292064, юридична адреса Рівненська обл., місто Рівне, вул. Курчатова, 62А), яка виготовлялась та доставлялась на об'єкти безпосередньо з асфальтного заводу вказаного товариства (за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 4), яку готують із сировини замовників з метою здешевлення вартості асфальтобетонної суміші і яка може не відповідати вимогам діючим ДБН, ДСТУ та іншим нормативним документам, наслідком чого є завищення вартості виконаних робіт на бюджетних об'єктах.

Крім того, встановлено, що у період 2016-2017 років ТОВ "Рівненський асфальтний завод" (код ЄДРПОУ: 40292064) з метою виведення привласнених бюджетних коштів у тінь, здійснював операції з придбання товарів, робіт і послуг, що можуть містити ознаки фіктивності, у ТзОВ ''ЗАХІДМЕТТРЕЙД'' (ЄДРПОУ 33214019, юридична адреса: м. Київ, вул.. Мечникова, 16а, офіс 509).

Встановлено, що ТзОВ ''ЗАХІДМЕТТРЕЙД'' (ЄДРПОУ 33214019, юридична адреса: м. Київ, вул.. Мечникова, 16а, офіс 509) у своїй господарській діяльності використовує наступні рахунки в банківських установах, по яких здійснювалися операції щодо розрахунків з контрагентами, а саме: АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) № НОМЕР_1, відкритий 04.10.2017 № НОМЕР_2, відкритий 25.10.2017 АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) НОМЕР_3, відкритий 09.10.2017 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) НОМЕР_4, відкритий 10.03.2016 АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) НОМЕР_5, відкритий 11.03.2016 НОМЕР_6, відкритий 11.03.2016 НОМЕР_7, відкритий 11.03.2016 АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) НОМЕР_8, відкритий 28.12.2017.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, відкритих у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за період з 04.10.2017 по 25.04.2018 роки, - з можливістю їх вилучення.

Вказані вище документи знаходяться в службових осіб АТ "УкрСиббанк", що за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції Чучкевич У.І. подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити.

Представник АТ "УкрСиббанк" у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні службових осіб АТ "УкрСиббанк"(м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) шляхом її вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: старшому слідчому Чучкевич Уляні Іллівні, слідчому Шевчуку Тарасу Олександровичу або іншій уповноваженій особі за їх дорученням на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб АТ "УкрСиббанк", що за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, та які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, відкритих у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за період з 04.10.2017 по 25.04.2018 роки з можливістю їх вилучити у паперовому та електронному вигляді

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя