Ухвала суду № 74068807, 18.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.05.2018 Справа № 554/10086/17

Провадження№1-КС/554/4166/2018

УХВАЛА

Іменем України

18.05.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., за участю секретаря судового засідання - Безуглої В.О.,

за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Кіяшко Т.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 42017170000000326 від 25 вересня 2017 року, за ознаками ч 4 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи Управління житлово-комунального господарства Виконавчого комітету Полтавської міської ради, Управління освіти Виконавчого комітету Полтавської міської ради, Управління капітального будівництва Виконавчого комітету Полтавської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2016-2017 років надали незаконні переваги ФОП Зінов»єву О.Л. під час обрання виконавця будівельних робіт у закладах соціальної сфери та здійснили їх оплату, що призвело до розтрати коштів місцевого бюджету у великих розмірах.

Встановлено, що протягом 2016-2017 років Управлінням освіти Полтавської міської ради, УЖКГ та УКБ ВК ПМР замовлено будівельні роботи по проведенню капітальних ремонтів із заміною віконних блоків та дверей в закладах освіти, охорони здоров'я та місцях загального користування житлових будинків) у ФОП Зінов'ява О.Л. на загальну суму 13 млн. гривень. При цьому, оперативним шляхом встановлено, що з метою уникнення відкритих торгів, ціна договорів не перевищувала 1.5 млн. грн., а підставою для визначення підрядника замовниками робіт обгрунтовувалась дослідженнями, в ході проведення яких також визначалися пропозиції ТОВ «Універсалстрой А» ( код ЄДРПОУ 39935545) та ТОВ Рембудпроф (код ЄДРПОУ 41253199). Водночас, за наявними даними, вказані товариства не мають технічної бази та працівників відповідної кваліфікації для виконання договорів, а також досвіду їх виконання, що вказує на умисне, всупереч громадським інтересам надання переваг ФОП Зінов'єву О.Л.

Водночас, аналіз документальних матеріалів по об'єктах будівництва:

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі Полтавського спеціалізованого навчально- виховного комплексу № 10 Полтавської міської ради

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків та дверних блоків у приміщеннях класних кімнат та сходових клітин комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради;

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавської гімназії № 33 Полтавської міської ради;

-капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків ДНЗ № 11 Полтавської міської ради;

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі Полтавського ДНЗ (ясла-садок) комплексного типу «Зайчатко» № 42;

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі Полтавського ДНЗ (ясла-садок) «Ягідка № 5»; вказує , що включена до актів виконаних робіт (форма КБ2в) вартість віконних блоків на 40-60 % вище ринкової на аналогічну якістю продукцію. Крім цього, завищено вартість транспортних послуг та безпідставно включено адміністративні витрати.

Крім того, в ході отриманої інформації в рамках розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ФОП ОСОБА_3. на замовлення інших бюджетних підприємств, установ, організацій Полтавської області ще ряд інших робіт, послуг, у відповідності до укладених договорів на капітальний ремонт. Однак роботи виконані із значними завищеннями, які не відповідають фактичним даним та обсягам, зазначених в проектно-кошторисній документації та договорах на капітальний ремонт.

19.02.2018 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання з Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. М.С.Бокаріуса про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексних судових будівельно-технічних та судово-економічних експертиз по вказаному кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час проведення капітальних ремонтів по заміні вікон і дверей в закладах освіти м. Полтава на замовлення Управління освіти Виконавчого комітету ПМР, та інших робіт, послуг на замовлення підприємств, установ, організацій Полтавської області ФОП «ОСОБА_3, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів,виникла необхідність у здійсненні вилучення оригіналів документів за період часу з 01.01.2016 по ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС, а саме:

1. Документи, підтверджуючі систему оподаткування, на якій перебував ФОП ОСОБА_3. в 2017 році;

2. Первинні документи (видаткові накладні, накладні) на придбання ФОП ОСОБА_3. будівельних матеріалів, використаних на:

- «Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків у приміщеннях класних кімнат та сходинкових клітин комунального закладу Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ПМР по вул. Соборності, 64», згідно договору № 15-05/17 КЮ від 11.05.2017;

- «Капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі комунального закладу « Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Ягідка» ПМР Полтавської області по вул. Пилипа Орлика, 29а», згідно договору № 20-05/17 КЮ від 12.05.2017

- «Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавської гімназії № 33 ПМР Полтавської області по вул. Г.Сталінграда, 20», згідно договору № 7-02/17 КЮ від 23.02.2017

3. Загальні журнали робіт

4. Документи бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_3 ( в розрізі його ведення) по рахунках, на яких оприбутковані будівельні матеріали ( 20 «Виробничі запаси») та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інші) в розрізі об'єктів:

- «Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків у приміщеннях класних кімнат та сходових клітин комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради Полтавської області по вул. Соборності, 64, згідно договору № 15-05/17 КЮ від 11.05.2017, за період виконання договору.

- «Капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі комунального закладу « Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Ягідка» ПМР Полтавської області по вул. Пилипа Орлика, 29а», згідно договору № 20-05/17 КЮ від 12.05.2017 за період виконання договору.

- «Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавської гімназії № 33 ПМР Полтавської області по вул. Г.Сталінграда, 20», згідно договору № 7-02/17 КЮ від 23.02.2017

5. Книгу обліків доходів (книга обліку доходів та витрат) ІФОП ОСОБА_3. за 2017 рік.

6. Дані бухгалтерського та складського обліку ФОП ОСОБА_3 по рахунку № 20 «Виробничі запаси» ( 205 «Будівельні матеріали»), де обліковувалися матеріали використані на будівництво по об'єкту:

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ПДЗНЗ № 34.

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ДЗНЗ № 11.

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ПДНЗ «Зайчатко» № 42.

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ПСНВК № 10.

7. Дані бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_3 по рахунку 23 «Виробництво», в розрізі об'єкта будівництва :

- по капітальному ремонту із заміною віконних блоків ПДЗНЗ № 34.

- по капітальному ремонту із заміною віконних блоків ДЗНЗ № 11.

- по капітальному ремонту із заміною віконних блоків ПДНЗ «Зайчатко» № 42.

- по капітальному ремонту із заміною віконних блоків ПСНВК № 10.

які знаходяться за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1.

Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області Кіяшко Т.М. клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області Кіяшко Т.М. та оперативним працівникам Головного управління Національної поліції в Полтавській області, оперативним працівникам СБУ у Полтавській області на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення за період часу з 01.01.2016 по 18.05.2018 року, а саме:

1. Документи, підтверджуючі систему оподаткування, на якій перебував ФОП ОСОБА_3. в 2017 році;

2. Первинні документи (видаткові накладні, накладні) на придбання ФОП ОСОБА_3. будівельних матеріалів, використаних на:

- «Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків у приміщеннях класних кімнат та сходинкових клітин комунального закладу Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ПМР по вул. Соборності, 64», згідно договору № 15-05/17 КЮ від 11.05.2017;

- «Капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі комунального закладу « Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Ягідка» ПМР Полтавської області по вул. Пилипа Орлика, 29а», згідно договору № 20-05/17 КЮ від 12.05.2017

- «Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавської гімназії № 33 ПМР Полтавської області по вул. Г.Сталінграда, 20», згідно договору № 7-02/17 КЮ від 23.02.2017

3. Загальні журнали робіт

4. Документи бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_3 ( в розрізі його ведення) по рахунках, на яких оприбутковані будівельні матеріали ( 20 «Виробничі запаси») та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інші) в розрізі об'єктів:

- «Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків у приміщеннях класних кімнат та сходових клітин комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради Полтавської області по вул. Соборності, 64, згідно договору № 15-05/17 КЮ від 11.05.2017, за період виконання договору.

- «Капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі комунального закладу « Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Ягідка» ПМР Полтавської області по вул. Пилипа Орлика, 29а», згідно договору № 20-05/17 КЮ від 12.05.2017 за період виконання договору.

- «Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавської гімназії № 33 ПМР Полтавської області по вул. Г.Сталінграда, 20», згідно договору № 7-02/17 КЮ від 23.02.2017

5. Книгу обліків доходів (книга обліку доходів та витрат) ІФОП ОСОБА_3. за 2017 рік.

6. Дані бухгалтерського та складського обліку ФОП ОСОБА_3 по рахунку № 20 «Виробничі запаси» ( 205 «Будівельні матеріали»), де обліковувалися матеріали використані на будівництво по об'єкту:

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ПДЗНЗ № 34.

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ДЗНЗ № 11.

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ПДНЗ «Зайчатко» № 42.

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ПСНВК № 10.

7. Дані бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_3 по рахунку 23 «Виробництво», в розрізі об'єкта будівництва :

- по капітальному ремонту із заміною віконних блоків ПДЗНЗ № 34.

- по капітальному ремонту із заміною віконних блоків ДЗНЗ № 11.

- по капітальному ремонту із заміною віконних блоків ПДНЗ «Зайчатко» № 42.

- по капітальному ремонту із заміною віконних блоків ПСНВК № 10.

які знаходяться за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_2.

Зобов'язати ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) за

адресою: АДРЕСА_2 надати зазначену інформацію.

Зобов'язати старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Кіяшко Т.М. пред'явити ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_2 оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко