Ухвала суду № 74066816, 17.05.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4647/18

1-кс/296/2295/18

У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І. при секретарі Івашко Т.А.

розглянув клопотання сторони кримінального прокурора у провадженні Клименко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В:

17.05.2018 прокурор звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити оригінали документів, що знаходяться в банківській установі АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воровського буд. 6.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72017110000000002 від 09.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що за результатами проведеної перевірки виробничої та фінансово-економічної діяльності ДП «Підприємства ДКВС України № 70» та Державної установи «Бердичівська виправна колонія №70», які знаходяться за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Низгірецька буд.1, у період з 2015 по 2017 роки службова особа ДП «Підприємства Державної кримінально-виконавчої України № 70» без законних на те підстав та без належного документального оформлення вчинила розтрату майна, а саме «Збірно-розбірного металевого складу», завдавши тим самим збитків державі на суму 97 916 грн.

Згідно інформації, відображеної в документах на списання «Збірно-розбірного металевого складу», від розбирання складу ДП «Підприємство ДКВС України № 70» повинно було оприбуткувати 20,7 тонн металобрухту.

На вимогу надати документи, що підтверджують оприбуткування металобрухту від розбирання «Збірно-розбірного металевого складу» бухгалтерією підприємства документи надані не були. Згідно пояснень головного бухгалтера ДП «Підприємство ДКВС України № 70» ОСОБА_3 жодних документів, що підтверджують факт розбирання будівлі складу до бухгалтерії не надавалось.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Підприємство ДКВС України № 70» через приймальну дільницю ТОВ «Істіл Проект», яка знаходиться в м. Бердичів, вул. Білопільська, 2, здійснювали поставку наступними партіями:

- 28.03.2017 брухт сталевий негабаритний великоваговий, вид 500 ДСТУ 4121-2002 в кількості - 3,263 т. по ціні 4500,00 грн/т. на загальну суму 14 683,50 грн.;

- 13.04.2017 брухт сталевий негабаритний великоваговий, вид 500 ДСТУ 4121-2002 в кількості - 1,215 т. по ціні 4000,0 грн/т. на загальну суму 4 860,00 грн.;

- 29.05.2017 брухт сталевий негабаритний великоваговий, вид 500 ДСТУ 4121-2002 в кількості - 0,300 т. по ціні 4000,00 грн/т. на загальну суму 1200,00 грн.;

- 31.05.2017 брухт сталевий легковаговий, вид 501 ДСТУ 4121-2002 в кількості 0,310 т. по ціні 4000,00 грн/т. на загальну суму 1240,00 грн..

Після чого ТОВ «Істіл Проект» отриманий металобрухт відправив до ТОВ «МЕТАЛЛУРГ-ТРЕЙД» (код 41206987).

Згідно облікових даних ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «МЕТАЛЛУРГ-ТРЕЙД» (код 41206987) відкрито рахунок №26005100010728 (код валюти 980) у АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540). Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність, чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зокрема, завдяки ним можливо встановити предмет та обставини вищевказаних фінансово-господарських відносин ТОВ «МЕТАЛЛУРГ-ТРЕЙД» (код 41206987), а також ланцюг руху грошових коштів від покупців до постачальників зазначених суб'єктів господарювання.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» встановлено, що ТОВ «МЕТАЛЛУРГ-ТРЕЙД» (код 41206987) має рахунок: №26005100010728 (код валюти 980), які відкриті та обслуговується в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (документів юридичної справи ТОВ «МЕТАЛЛУРГ-ТРЕЙД» (код 41206987) і оригіналів документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахунку, який відкритий та обслуговується в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, дослідити по оригіналах документів, що міститься в юридичній справі та по документах, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у документах юридичної справи ТОВ «МЕТАЛЛУРГ-ТРЕЙД» (код 41206987) і оригіналах документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахунку №26005100010728 (код валюти 980), які відкриті та обслуговується в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №72017110000000002 та свідчать про фактичне перерахування коштів, проведених за участю службових осіб ТОВ «МЕТАЛЛУРГ-ТРЕЙД» (код 41206987).

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно ТОВ «МЕТАЛЛУРГ-ТРЕЙД» (код 41206987) в банківській установі АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «МЕТАЛЛУРГ-ТРЕЙД» (код 41206987), що знаходяться в банківській установі у АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540) шляхом їх вилучення.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене прокурором клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч.ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159,160, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області Клименка Миколи Володимировича - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України Попелюк Вікторії Анатоліївні, старшим слідчим в ОВС ГСУ Міністерства юстиції України Котюсі Івану Миколайовичу, Березюку Юрію Олександровичу, Сирку Дмитру Васильовичу, Мигалю Олегу Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воровського буд. 6, з можливістю вилучення оригіналів документів стосовно клієнтів ТОВ «МЕТАЛЛУРГ-ТРЕЙД» (код 41206987), а саме:

- документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахунку №26005100010728 (код валюти 980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів справи з юридичного оформлення рахунку №26005100010728 (код валюти 980) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адреси користувача системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), як володілець документів зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч