Ухвала суду № 74063955, 18.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8515/18

н/п 1-кс/640/5174/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

слідчого Шевченко А.Ю.,

власника ОСОБА_1,

представника власника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Шевченко А.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №12018220000000414 від 20.04.2018р. за ч.2 ст.189 КК України, -

встановив:

17 травня 2018р. до суду надійшло клопотання слідчого Шевченко А.Ю., погоджене з прокурором Тітовим О.О., про арешт належного ОСОБА_1 майна, вилученого 16.05.2018р. під час:

- огляду за адресою: м. Харків, м-н Конституції, при вході в перехід станції метро «Майдан Конституції» навпроти стели «Слава Україні»;

- обшуку в автомобілі ГАЗ 31105, р.н. НОМЕР_1

- обшуку за адресою: АДРЕСА_2

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000414 від 20.04.2018р. за підозрою ОСОБА_1 за ч.2 ст.189 КК України, зареєстрованого за заявою ОСОБА_3 про вжиття заходів до чоловіка на ім'я ОСОБА_1 та інших невідомих йому осіб, які з квітня 2018р., погрожуючи повідомити відносно нього неправдиві відомості до правоохоронних органів, вимагають грошові кошти.

16.05.2018р. під час проведення: огляду за адресою: м. Харків, м-н Конституції, при вході в перехід станції метро «Майдан Конституції» навпроти стели «Слава Україні» та обшуків в автомобілі ГАЗ 31105, р.н. НОМЕР_1 та АДРЕСА_2 вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Власник майна та його представник проти задоволення клопотання заперечували в частині арешту ноутбуку ТМ «Acer» моделі Aspire 8943G, посилаючись на його належність сину підозрюваного, якому він потрібен для навчання, та грошових коштів у сумі 16 800 грн., посилаючись на те, що вони є власністю родини підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, міркування власника майна та його представника, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить наступного:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000414 від 20.04.2018р. за підозрою ОСОБА_1 за ч.2 ст.189 КК України, зареєстрованого за заявою ОСОБА_3 про вжиття заходів до чоловіка на ім'я ОСОБА_1 та інших невідомих йому осіб, які з квітня 2018р., погрожуючи повідомити відносно нього неправдиві відомості до правоохоронних органів, вимагають грошові кошти (а.с.11).

16.05.2018р. під час проведення огляду за адресою: м. Харків, м-н Конституції, при вході в перехід станції метро «Майдан Конституції» навпроти стели «Слава Україні» та обшуків на підставі ухвал слідчого судді від 15.05.2018р. в автомобілі ГАЗ 31105, р.н. НОМЕР_1 та АДРЕСА_2 вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, вилучене майно, належне ОСОБА_1, може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довела необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, оскільки вилучене майно є речовими доказами та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

З метою забезпечення повноти досудового розслідування та дотримання прав третіх осіб, слідчий суддя вважає доцільним визначити строк арешту ноутбуку ТМ «Acer» моделі Aspire 8943G на термін, достатній для зняття інформації, - два тижні, тобто до 01.06.2018р., після чого вказане майно має бути повернуте власнику.

Однак, за ненадання відповідних протоколів в яких використані вилучені за місцем мешкання підозрюваного кошти, тобто недоведеності стороною обвинувачення можливості використання їх у якості доказів, відсутності доказів вчинення підозрюваним інших кримінальних правопорушень в ході яких ці кошти отримані, слідчий суддя вважає, що пояснення власника про те, що вилучені кошти є заощадженнями його родини, - не спростовані, а тому відмовляє в задоволенні клопотання в частині арешту грошових коштів у сумі 12 800 грн.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_1, вилучене 16.05.2018р. під час:

- огляду за адресою: м. Харків, м-н Конституції, при вході в перехід станції метро «Майдан Конституції» навпроти стели «Слава Україні»: гроші в сумі 1500 доларів США купюрами: 100 доларів США AF45491364A; 100 доларів США HF55860226B; 100 доларів США KL75210640D; 100 доларів США HB61263349I; 00 доларів США KB14070589D; 100 доларів США HB78712310K; 100 доларів США HB29437234K; 100 доларів США KB47308163I; 100 доларів США KB64074460G; 100 доларів США KL90641742D; 100 доларів США KB15602578I; 100 доларів США KB59772079D; 100 доларів США KH18395917A; 100 доларів США KK75968972C; 100 доларів США KB70292141K; мобільний телефон «Nokia» IMEI 1) НОМЕР_2 та 2) НОМЕР_3 із встановленими сім-картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5; мобільний телефон «Nokia» IMEI 1) НОМЕР_6 та 2) НОМЕР_7 із встановленими сім-картками НОМЕР_8 та НОМЕР_9 мобільний телефон «Sony» IMEI 1) НОМЕР_10 та 2) НОМЕР_11 із встановленою сім-карткою НОМЕР_12; мужбове посвідчення: НОМЕР_30 на ім'я: «підполковник Національного антикорупційного комітету ОСОБА_4», видане 20.05.2015р, дійсне до 20.04.2018р.; змиви з долонь рук ОСОБА_1 та контрольні зразки вати і рідини;

- обшуку в автомобілі ГАЗ 31105, р.н. НОМЕР_1: конверт білого кольору, у якому знаходяться дві фотографії особи чоловічої статі, листок з написом "ОСОБА_5...", листок з написом "Привлекался..."; вісім чеків ПАО КБ ПриватБанк від 11-12.05.18р.;

- обшуку за адресою: АДРЕСА_1: папка зеленого кольору в якій знаходяться: бланки незаповнені «асоціація сприяння боротьби з корупцією та посадовими злочинами» 1 арк.; всеукраїнська громадська організація «Народна рада» 1 арк.; запит № 16-07 від 24.08.2014 до Близнюківської ДРА Харківської області на 6 арк.; копія статуту Всеукраїнської ГО «Національна асоціація сприяння боротьбі з корупцією та посадовими злочинами» на 11 арк.; лист Асоціації сприяння боротьби з корупцією та посадовими злочинами (далі Асоціація) № 25-10 від 02.10.2014 до мера м. Люботин на 1 арк.; запит асоціації № 19-08 від 13.08.2014 до голови м. Люботин на 1 арк.; запит асоціації № 19-08 від 13.08.2014 до голови м. Люботин на 1 арк.; лист Асоціації до мерефянскої філії ПАТ «Харківгаз» на 1 арк.; лист ПХО від 28.02.2014 № 1513-р-18 на 1 арк.; лист асоціації до голови м. Люботин на 1 арк. у 3-х примірниках; запит асоціації № 19-08 від 13.08.2014 до м. Люботин на 1 арк.; лист асоціації до «Держгірпромнагляд» на 1 арк.; лист Асоціації до Мерефянської філії ПАТ «Харківгаз» на 1 арк.; запит асоціації до ВККУ Люботинскої міської ради на 1 арк.; лист асоціації до голови м. Люботин на 1 арк.; лист асоціації до м. Люботин на 1 арк.; лист асоціації до депутата ВРУ Ляшко на 1 арк.; лист ГОУ «Народна рада» на 1 арк.; заява асоціації від 28.11.2016 до ХАГС на 1 арк.; копія посвідчення № НОМЕР_38 на ОСОБА_1 на 1 арк.; копія посвідчення № НОМЕР_39 на ОСОБА_1 на 1 арк.; заява асоціації до ХАГС на 1 арк.; запит асоціації № 1 -04 від 10.04.2014 до Дергачівської РДА на 7 арк.; запит асоціації №4-04 від 14.05.2014 до Валківської ДРА на 6 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юр.особи № 778154 на 1 арк.; копія про реєстрацію об'єднання громадян № 3490 від 30.12.2010 на 1 арк.; копія про реєстрацію об'єднання громадян № 2008 на 2 арк. в 2-х примірниках; заява асоціації Дергачівської РДА на 3 арк. від 25.04.2015; заява на 3 арк.; заява про злочин від імені спецкор.газети «Кордон-Влада» на 1 арк.; лист асоціації до Дергачівької РДА Харківської області на 1 арк.; газета громада власти № 1 на 1 арк.; шість зубних щіток; ноутбук ТМ «Sumsung» моделі R40; гумова палиця; жорсткий диск ТМ «AGESTAR»;мобільний телефон «Sumsung» іmeі НОМЕР_13, без сім-карти оператора мобільного зв'язку; USB карта SP 16 гб; USB карта Apacer; USB карта в корпусі чорного кольору з мотузкою; планшетний комп'ютер ТМ «Nomi» в чехлі синього кольору іmeі НОМЕР_14, НОМЕР_15; ноутбук ТМ «Asus» моделі Ecc PC 1201 К; моноблок «Acer» Aspire 23752; ноутбук ТМ «Acer» моделі Aspire 8943G; посвідчення НОМЕР_41 підполковника КБК ОСОБА_1; посвідчення № НОМЕР_40 гвардії гетьманське козацтво генерал-майор ОСОБА_1; посвідчення НОМЕР_31 на ОСОБА_1 дійсно до 31.01.2012; посвідчення НОМЕР_31 на ОСОБА_1 дійсно до 26.03.2014; посвідчення НОМЕР_31 на ОСОБА_1 дійсно до 14.08.2016; посвідчення НОМЕР_31 комітет по боротьбі з корупцією на ОСОБА_1; посвідчення НОМЕР_32 на ОСОБА_1; посвідчення Національного Антикорупційного комітету НОМЕР_42 на ОСОБА_1;картка «комітет боротьби з корупцією та тоневої економікою»; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_17 банківська картка VАВ № НОМЕР_16; посвідчення національного поліцейського об'єднання № UKR 5356; аркуші паперу з чорновими записами номерів телефонів на 12 арк.; аркуші паперу з печаткою міської дитячої поліклініки на 3 арк.; картка із зразками підписів і відбиток печатки ОСОБА_1 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_1 на 3 арк.; копія коду ОСОБА_1 на 1 арк.; блокнот з записами «Харьков - это мы»; блокнот з записями VAB банк»; тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку з № НОМЕР_18; тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку з № НОМЕР_19; тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку з № НОМЕР_20 тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку з № НОМЕР_21; тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку з № НОМЕР_21;тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку з № НОМЕР_22 тримач НОМЕР_23; тримач з номером НОМЕР_24 та з сім-картою; тримач з номером № НОМЕР_25 та сім-картою; тримач з № НОМЕР_26 та сім-картою; коробка від сім-карти з номером НОМЕР_27 червона папка з документами у кількості 69 арк. та які стосуються скарг та заяв від асоціації; довідка на ОСОБА_1 від 21.08.2012 на 1 арк.; довідка №1384 від 21.09.2012 на 1 арк.; автобіографія ОСОБА_1 на 1 арк.;заява про звільнення від судових витрат від 15.11.2011 на 1 арк.; печатка ТОВ «Агро схід плюс» №38281514; тримач для сім-карти з номером НОМЕР_28; тримач для сім-карти з номером НОМЕР_29; сім-картка Life з записами м. Феодосья; USB-карта flash Upyagev; папка зеленого кольору в якій знаходяться документи у кількості 32 арк., які стосуються написання скарг та заяв від асоціації; папка зеленого кольору я якій знаходяться документи у кількості 48 арк., які стосуються написання скарг та заяв від асоціації; папка картонна з документами ТОВ «Агро Схід плюс»; картонна папка з документами ГО «Народна Рада»;зелена (прозора) папка з документами асоціації;«определение суда» від 26.09.1991 р. на 5 арк.; ніж-сабля - 1 шт.; ніж типу «бабочка» - 1 шт.; ніж перочиний - 1 шт.;ніж - 1 шт.; аркуш паперу з фрменим бланком до ради; папка з написом комітет з документами асоціації; папка з документами зеленого кольору; папка синього кольору з документами; посвідчення НОМЕР_33 спецкор ОСОБА_1; посвідчення № НОМЕР_35 ОСОБА_1; посвідчення НОМЕР_36 на ОСОБА_1; посвідчення НОМЕР_34 на ОСОБА_1; посвідчення № НОМЕР_35 на ОСОБА_1; посвідчення № НОМЕР_35 на ОСОБА_1; посвідчення НОМЕР_43 на ОСОБА_1; НОМЕР_44 на ОСОБА_1; посвідчення НОМЕР_37 на ОСОБА_1; довідка чергова ВГО НР №21-0141 у 2-хпримірниках; 124 патрони калібру імовірно 5.45; 2 предмета прямокутної форми, тверді, знаходяться в пакеті в картонній коробці; запал-взриву та провід; 19 кущів рослини - конопля.

Визначити строк арешту ноутбуку ТМ «Acer» моделі Aspire 8943G на термін, достатній для зняття інформації, - два тижні, тобто до 01.06.2018р. включно, після спливу якого майно має бути повернуте власнику.

У задоволенні клопотання в частині арешту вилучених у АДРЕСА_1 грошових коштів сумі 12.800грн.(дванадцять тисяч вісімсот) гривень, а саме: 24 купюр номіналом 500 (п'ятсот) грн. (930128029, ВФ 7442583, ФБ 1376467, СД 7696135, ВА 4809424, ВЖ 6733950, СЖ 7214372, ФГ 8366388, ФБ 8227593, ФГ 4580119, УЖ 8629570, МБ 1220239, ВВ 1059341, ЛБ 8017391, МБ9603544, СД 9902019, ФГ 8070306, ВД 0230892, ВА 9933087, СД 4977139, ФЗ 1492337, ЛА1658077, УГ 2825981, ГК 40619551, купюри номіналом в 100 грн. в кількості 40 шт., КР 4237444, КС 3241247, ЗЗ 5812753, КБ 9900134, ВК 5974801, ВЖ 6386366, МД 9178534, КК 2489849, МИ 8173830, ЕЦ 5895928, ГД 1270209, КЙ 6038340, СА 14373394, ГБ 6214808, ВБ 3727059, МЕ 9880175, КР 7625323, МИ 1950679, БП7814730, МВ5580468, ГФ 2805476, СЄ 1463764, КС 1068342, ВЙ 9956274, СВ 7654085, КК 6545394, ГБ 8173716, СГ 3255968, СЄ 8170798, СГ 9664421, КМ 6931100, ЗЄ 1088350, ЕЄ 8771023, ТБ 4615446, БС2994483, КТ7707468, ЗУ 9947564, КЙ 2100670, БЙ 3951372, ЕЦ 0477812, однієї купюри номіналом 500 (п'ятсот) грн. (ФГ2615240), трьох купюр номіналом 100 (сто) грн. (МГ 7128685; КД 1508248, ЕШ 5123979), - відмовити.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко