Ухвала суду № 74062740 від 02.11.2015 , Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11076/15-к

Провадження №1-кс/428/5703/2015

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., за участю секретаря Продченко О.А., сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Суднікової Х.А., прокурора відділу прокуратури Луганської області Цибулі О.М.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Цибулею О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Цибулею О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що посадові особи ПРАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32292929), згідно акту документальної позапланової перевірки правомірності нарахування приватним акціонерним товариством «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту та бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника у банку за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року, № 28-10-37-20/32292929 від 04.12.2014 року (ППР від 23.12.2014 № 0001003720), проведеної Міжрегіональним головним управлінням міндоходів - центральний офіс з обслуговування великих платників, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили закінчених замах на привласнення коштів Державного бюджету України у вигляді сум бюджетного відшкодування у особливо великих розмірах, а саме 31 616 300 грн.

З метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та осіб, що скоїли зазначене кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, у ході якого вилучити наступне:

• матеріали інвентаризації станом на 01.10.2013 року, яка проводилась на підставі наказу ПРАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» від 18.09.2013 року № 1329 «Про проведення інвентаризації майна та зобов'язань ПрАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія»;

• установчі документи ПрАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія»;

• декларації з податку на додану вартість за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року, уточнюючі розрахунки до них;?

• реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року;

• податкові накладні за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року;

• видаткові накладні за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року;

• рахунки - фактури за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року;

• акти приймання - здачі робіт за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року;

• акти виконаних робіт за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року;

• імпортні ВМД за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року;

• платіжні доручення, що засвідчують факт оплати за отримані товари послуги за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року;

• договори постачання та реалізації ТМЦ та наданих триманих послуг за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року.

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення та винуватість особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Вищевказані документи несуть в собі інформацію, яка підтверджує (або спростовує) факт зловживання службовими особами ПаАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» своїм службовим становищем, та вчинення закінченого замаху на привласнення коштів Державного бюджету України у вигляді сум бюджетного відшкодування. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у зв'язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПРАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія», за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 371, в зв’язку із чим просила надати слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області старшому лейтенанту міліції Судніковій Х.А. тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме:

• установчі документи ПрАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія»;

• декларації з податку на додану вартість за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року, уточнюючі розрахунки до них;

• реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року;

• податкові накладні за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року;

• видаткові накладні за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року;

• рахунки - фактури за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року;

• акти приймання - здачі робіт за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року;

• акти виконаних робіт за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року;

• імпортні ВМД за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року;

• договори постачання та реалізації ТМЦ та наданих триманих послуг за період з 01.03.2014 року по 31.07.2014 року, що перебувають у володінні ПрАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія», за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 371.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПрАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без його виклику в судове засідання.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні фінансові документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об’єктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, ст. ст. 159, 162– 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Цибулею О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Судніковій Х.А. тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме:

• матеріали інвентаризації станом на 01.10.2013 року, яка проводилась на підставі наказу ПрАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» від 18.09.2013 року № 1329 «Про проведення інвентаризації майна та зобов'язань ПрАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія»;