Ухвала суду № 74057980, 02.04.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/2534/18

Провадження № 1-кс/201/2648/2018

УХВАЛА

02 квітня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Кияшко

Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Лупашку С.В. погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопадом А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Лупашку С.В. погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопадом А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що протягом 2016-2017 року, ТОВ «АДК» (код ЄДРПОУ 32534155), ТОВ «МЕТАЛ-ПРИНТ» (код ЄДРПОУ 38530753), ПП «ТИФЕРЕТ АМАЦОТ» (код ЄДРПОУ 32281126), ТОВ «АШЕР 8» (код ЄДРПОУ 39934908), ТОВ «ІТАЛ ТАЙГЕР» (код ЄДРПОУ 31017171), ТОВ «ВО «ОСКАР» (код ЄДРПОУ 35495711), ТОВ НВФ «ДНІПРОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 19305558), ТОВ «ПОЛІ-МАКС» (код ЄДРПОУ 38530533), ТОВ «ПАРК МЕТАЛ ІНДАСТРІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39415671), ТОВ «ТД "Н'Ю-ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 32140051), ТОВ «ММГ» (код ЄДРПОУ 25523590), ТОВ ПРОМИСЛОВО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВУГЛЕПРОМ» (код ЄДРПОУ 25004022), ДП «ДЕВЗ» (код ЄДРПОУ 32495626), ТОВ «КВК АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 38433679), ТОВ «ТД УКРХІМ» (код ЄДРПОУ 39716581), отримують незаконне відшкодування ПДВ в великих обсягах за експорт, при цьому надаючи до сплати завідомо неправдиві відомості щодо суми ПДВ, яка підлягає поверненню, що спричиняє державі збитків. Службові особи Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області достовірно знаючи про діяльність зазначених підприємств, зловживаючи службовим становищем, здійснюють податкові перевірки формально, не перевіряючи достовірність наданих документів.

В ході проведення досудового розслідування отримані дані щодо зловживання службовим становищем службових осіб Головного управління державної фіскальної служби в Дніпропетровській області, які вчинюють дії в інтересах третіх осіб, що виражаються у незаконному відшкодуванні ГІДВ з 01.01.2015 по теперішній час ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766), посадовими особами якого у змові із службовими особами ГУ ДФС в Дніпропетровській області складаються офіційні бухгалтерські документи із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягу експортних операцій, в результаті чого завдаються збитки державному бюджету у значних розмірах.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копі документів та їх вилучення, що перебувають у володінні Придніпровське регіональної служби Державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляд на Державному кордоні та транспорті (код ЄДРПОУ 2029325' Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лісопаркова, буд. 4, керівник ОСОБА_3.

Прокурор надав до суду заяву про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Лупашку С.В., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопаду А.М. дозвіл на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копі документів та їх вилучення, що перебувають у володінні Придніпровське регіональної служби Державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляд на Державному кордоні та транспорті (код ЄДРПОУ 2029325' Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лісопаркова, буд. 4, керівник

ОСОБА_3)., а саме:

- Договорів укладених з TOB «ІН ФУД» (ЄДРПОУ 21852766).

- Висновків, довідок, результатів щодо клінічного огляду добовог молодняку різних видів птиці та інкубаційних яєць ТОВ «ІН ФУД».

- Висновків, довідок, результатів щодо інспектування ветеринарне санітарного стану контейнерів продукції (яєць) ТОВ «ІН ФУД».

- Кількість інспектованої та клінічно оглянутої продукції ТОВ «ІН ФУД>:

- Який митний пост, кількість отриманих коштів за інспектування та клінічний огля, платіжні доручення тощо.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000001323.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев