Ухвала суду № 74057448, 15.05.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/4065/18

Провадження № 1-кс/200/5292/18

У Х В А Л А

Іменем України

05 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області Тюлянкіна С.В. по кримінальному провадженню №22018040000000009 від 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Тюлянкін С.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції Кожевніком Д.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №22018040000000009 від 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305 КК України.

Відповідно матеріалів клопотання, 06 лютого 2018 року слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 22018040000000009 за повідомленням ГВ БКОЗ Управління СБ України у Дніпропетровській області про те, що у 2017-2018 роках у м. Дніпро посадові особи ТОВ «Термопол Україна», ФОП ОСОБА_3 та інших підприємств, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували контрабандне переміщення на територію України, тобто через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів, які містять у своєму складі хімічні речовини обіг яких обмежений, зокрема суміші прекурсорів (ацетон, толуол), які віднесені до списку 2 таблиці IV згідно Постанови КМУ від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ «Термопол Україна» діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_3 до Дніпропетровської митниці ДФС (м.Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд.22) для митного оформлення товару, який містить у своєму складі хімічні речовини обіг яких обмежений, зокрема суміші прекурсорів (ацетон, толуол) було подано митну декларацію в режимі імпорт за №UA110150/2018/200734 та документи, які стали підставою для митного оформлення вказаного товару.

Також, встановлено, що ТОВ «Термопол Україна» (код ЄДРПОУ 38324222) зареєстровано у Лівобережній об’єднаній ДПІ м.Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області.

Документи, які можуть перебувати у Лівобережній об’єднаній ДПІ м.Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області (м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 95А), а саме: завірені копії податкових справ ТОВ «Термопол Україна» (код ЄДРПОУ 38324222), завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2017 року по теперішній час (у тому числі про ЗЕД операції), завірені копії актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ «Термопол Україна» (код ЄДРПОУ 38324222); інформацію щодо банківських рахунків, фактичних та юридичних адрес розташування товариства, засновників, керівників, інших службових осіб та контактних даних; розшифрування контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком №5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту) з 01.01.2017 року по теперішній час, в електронному вигляді; відомості про подачу представниками зазначеного товариства за допомогою каналів зв’язку мережі «Інтернет» звітності до Державної фіскальної служби України з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив’язкою до ІР-адреси, МАС-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась та часу здійснення, у зв’язку з чим, самі по собі чи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим, слідчий звернувся до суду з цим клопотання, яке підтримав, надавши до суду відповідну заяву.

Представник Лівобережної об’єднаної ДПІ м.Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні Лівобережної об’єднаної ДПІ м.Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Тюлянкіна С.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області підполковнику юстиції Тюлянкіну Сергію Вячеславовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Лівобережної об’єднаної ДПІ м.Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 95А, з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки їх, а саме: завірені копії податкових справ ТОВ «Термопол Україна» (код ЄДРПОУ 38324222), завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2017 року по теперішній час (у тому числі про ЗЕД операції), завірені копії актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ «Термопол Україна» (код ЄДРПОУ 38324222); інформацію щодо банківських рахунків, фактичних та юридичних адрес розташування товариства, засновників, керівників, інших службових осіб та контактних даних; розшифрування контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком №5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту) з 01.01.2017 року по теперішній час, в електронному вигляді; відомості про подачу представниками зазначеного товариства за допомогою каналів зв’язку мережі «Інтернет» звітності до Державної фіскальної служби України з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив’язкою до ІР-адреси, МАС-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась та часу здійснення.

Строк дії ухвали до 05 червня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова