Ухвала суду № 74055726, 14.05.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6318/18

Провадження № 1-кс/234/2406/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 травня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Чернобай А.О., секретар судового засідання Куцик Н.Є., за участю старшого слідчого 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1,

розглянув клопотання старшого слідчого 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, яке погоджене із прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 22018050000000089 від 07.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.05.2018 року старший слідчий 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що у провадженні слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебуває кримінальне провадження №22018050000000089 від 7 травня 2018 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2018 року приблизно о 10 год. 00 хв. під час проведення контррозвідувальних заходів, спрямованих на виявлення та попередження терористичних актів, діяльності незаконних збройних формувань та терористичних організацій, зведеною групою зі складу співробітників ОГ ГУ ВКР ДКР СБ України ОКП ООС та військовослужбовців 25 омпб (в/ч А 2457, місце тимчасової дислокації с. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області) 54 омбр, на ОП «ОЛЕНІ» біля смт. Луганське Бахмутського району Донецької області, затримано бойовика терористичної організації т.зв. «ДНР» - оператора ПТУР 3 мотострілкового батальйону 7 мотострілкової бригади терористичної організації т.зв. «ДНР» рядового ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2. При затриманні у ОСОБА_3 було виявлено та вилучено АК- 74 №4620262 та магазин, споряджений набоями до нього калібру 5,45 мм, кількості 27 шт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний у кримінальному провадженні № 22018050000000089 - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 користувався послугами ПАТ КБ «Приватбанк» та в установах зазначеного банку є копії паспорта громадянина України СМ 972850, виданого Єнакієвським МВ ГУМВС України в Донецькій області 04.10.2007 року на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

З метою отримання документів які підтверджують особу підозрюваного у вчиненні злочину, що має суттєве значення для повного, всебічного та об’єктивного розслідування провадження, слідчому відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні банку ПАТ КБ «Приватбанк», яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Враховуючи те, що у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д знаходяться документи, що містять банківську таємницю, а саме копії паспорта громадянина України СМ 972850, виданого Єнакієвським МВ ГУМВС України в Донецькій області 04.10.2007 року на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, які мають значення для встановлення об’єктивної істини у провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 22018050000000089 від 07.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджено з прокурором.

В клопотанні зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: копія паспорта на ОСОБА_3.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українивказані документи, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Враховуючи положення ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення, наявні підстави вважати, що документи, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»,самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, яке погоджене із прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 22018050000000089 від 07.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому 3-го відділення (з дислокацією в м.Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м.Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_1, а також іншим слідчим за його дорученням, на підставі ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул.. Грушевського, 1д, а саме до копії паспорта громадянина України СМ 972850, виданого Єнакієвським МВ ГУМВС України в Донецькій області 04.10.2007 року на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю вилучення ( у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації).

Строк дії ухвали встановити до 10.06.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.О. Чернобай