Ухвала суду № 74054548, 02.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9475/18

Провадження № 1-кс/761/6562/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А. за участі секретаря Малашевського О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Габінета М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100013125 від 06.11.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Габінет М.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Тесленко В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017100100013125 від 06.11.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» код ЄДРПОУ 33695095, код МФО 380281, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, з можливістю вилучення: завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів (банківської виписки) по рахунку № 260059083101 за період з 31.08.2017 року по 01.01.2018, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу), платіжних документів (доручення), наданих посадовими особами ТОВ «Смарт Інвест Плюс» у банк для перерахування коштів за період з 31.08.2017 по 01.01.2018; доручення, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували грошові кошти посадові особи ТОВ «Смарт Інвест Плюс».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві із заявою звернулась представник за довіреністю ТОВ «Торговий дім «Вімексім» ОСОБА_4 про те, що в період часу з 01.08.2017 року по 06.11.2017 року, посадові особи ТОВ «Інвестиційно - аграрний центр» та ТОВ «КТС - Інжиніринг» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21 - А, шахрайським шляхом під приводом виконання своїх зобов'язань за договором поставки конегераційного обладнання, заволоділи грошовими коштами, які належать ТОВ «Торговий дім «Вімексім».

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІМЕКСІМ» (Код ЄДРПОУ 39806334) є однією із провідних компаній в сфері розвитку сільського господарства та біоенергетики України.

З початку 2017 року Товариство реалізує проект будівництва комплексу з переробки відходів сільського господарства та силосу. Цей проект є прикладом виробництва електричної та теплової енергії з відновлювальних джерел, в результаті запуску якого з'являться десятки робочих місць у віддалених районах Одеської області.

Цей проект є надзвичайно важливим не тільки для компанії але й для регіону в цілому у зв'язку з чим знаходиться на контролі у Державного агентства енергоефективності та енергозбереження України.

Для реалізації вказаного проекту ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІМЕКСІМ», необхідно було придбати когенераційний модуль (газогенератор JMC 416) В GS-B.L в контейнерному виконанні виробництва General Electric Jenbacher (GE Jenbacher);

Компанія GE Jenbacher GmbH & Со OG, зареєстрована за адресою Ахензеештрассе 1-3, 6200 Йенбах, Австрія, є виробником газопоршневих електростанцій потужністю від 250 кВт до 10 МВт;

ТОВ «КТС-ІНЖИНІРИНГ», є офіційним дистриб'ютором і сервісним партнером GE Jenbacher на території України, зареєстрована за адресою: вул. Дегтярівська 21У, 04119 Київ, Україна.

Усі без винятку угоди за участю GE Jenbacher для поставок кінцевим замовникам в Україні повинні отримувати схвалення юридичних служб GE, та відділу по Контролю за Міжнародною Торгівлею для країн з високим ризиком. Без отримання такого схвалення підписання договору на поставку обладнання GE Jenbacher, відвантаження або поставка обладнання GE Jenbacher неможливі, як такі, що суперечать вимогам компанії GE.

Отже, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІМЕКСІМ» звернулося до ТОВ «КТС-ІНЖИНІРИНГ» з питань умов поставки когенераційного модуля (газогенератор JMC 416) В GS-B.L в контейнерному виконанні виробництва GE Jenbacher в строк до 15.03.2018 року.

Постачальник - ТОВ «КТС-ІНЖИНІРИНГ» через деяких час повідомило, що отримало для компанії всі необхідні схвалення юридичних служб GE, а також Відділу по Контролю за Міжнародною Торгівлею для країн з високим ризиком для здійснення поставки вищезгаданого обладнання для, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІМЕКСІМ» та прогарантувало постачання обладнання, зі своєї сторони з дотриманням всіх важливих для нашої компанії строків поставки Когенераційного модуля JMC 416 GS B.L. в контейнерному виконанні, після отримання авансового платежу, який складає - 30% від вартості майна.

Проте, ТОВ «КТС-ІНЖИНІРИНГ» не підписало з нами прямого контракту на поставку обладнання, а запропонувало взяти його у розстрочку на умовах фінансового лізингу.

01 серпня 2017 року за вих. № 0301-2017/05 від ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-АГРАРНИЙ ЦЕНТР» на адресу, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІМЕКСІМ» надійшла комерційна пропозиція наступного змісту: вартість об'єкту лізингу -760 340.00 Євро; перший внесок - 30%, що складає 228 102,00 Євро; процентна ставка - 7,9 % річних; одноразова комісія - 1,5 % від суми фінансування.

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО АГРАРНИЙ ЦЕНТР» (ТОВ "ІАЦ") КОД ЄДРПОУ 40163107 місце реєстрації юридичної особи 02225, м. Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 16, Фактичне місцезнаходження : 01021, м. Київ, вул. Липська,10 офіс:1.1. Розмір статутного капіталу складає 5000000.00 (грн.)

Також в комерційній пропозиції була повідомлена наступна інформація: Компанія ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО АГРАРНИЙ ЦЕНТР» - частина сімейства міжнародної фінансової групи Getin Holding. ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО АГРАРНИЙ ЦЕНТР» - українська лізингова компанія з центральним офісом в м Києві. Спеціалізація - надання в лізинг автотранспорту, нерухомості, сільськогосподарської техніки, промислового обладнання як для приватного користування, так і для комерційних цілей. Компанія веде свою діяльність по всій території України. ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО АГРАРНИЙ ЦЕНТР» користується досвідом і технологіями, розробленими компанією Investment Leasing (USA), а також дотримується європейських норм ведення бізнесу та стандартів якості Getin Holding.

Таким чином, 10 серпня 2017р., між ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО АГРАРНИЙ ЦЕНТР» ("Лізингодавець"), в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІМЕКСІМ» («Лізингоодержувач»), в особі директора ОСОБА_6 був укладений генеральний договір фінансового лізингу № 0201-2017/04

Згідно п. 1.1 даного договору Лізингодавець зобов' язується відповідно до Заявки Лізингоодержувача придбати у Постачальника у власність Предмет лізингу та передати його за плату Лізингоодержувачу в тимчасове володіння та користування в якості Предмету лізингу на строк та на умовах, визначених Генеральним договором та відповідним Договором лізингу; Договір лізингу оформлюється у письмовій формі Лізингодавцем на підставі Заявки Лізингоодержувача та підписується уповноваженими представниками Сторін.

Згідно «термінів та визначень», генерального договору фінансового лізингу № 0201-2017/04 від 10 серпня 2017р., Постачальник - юридична або фізична особа, що здійснює продаж (поставку) Предмета лізингу на умовах Договору поставки. Постачальника визначає Лізингоодержувач в Заявці.

10 серпня 2017 р. Сторонами була підписана Заявка про надання майна в лізинг.

В Заявці Сторони погодили , що Постачальником когенераційного модуля GE JENBACHER JMC 416 GS B.L. в контейнерному виконанні буде ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КТС-ІНЖИНІРИНГ» (КОД ЄДРПОУ 32597770)

Термін виготовлення когенераційного модуля GE JENBACHER JMC 416 GS B.L. в контейнерному - 6.5 (шість з половиною) місяців з дня отримання передоплати Постачальником.

Згідно п. 4.1 проекту договору Поставки передоплата за товар повинна бути здійснена до 31 серпня 2017року.

Товариство виконало свої зобов'язання за генеральним договором фінансового лізингу, а саме: 30 серпня 2017 року сплатило Лізингодавцю: комісійну винагороду у розмірі: 341 687.68 ( триста сорок одна тисяча шістсот вісімдесят сім гривень) 68 коп. про, що свідчить платіжне доручення № 9 від 30.08.2017 р;авансовий платіж у розмірі: 4 533 753,67 ( чотири мільйони п'ятсот тридцять три тисячі сімсот п'ятдесят три грн) 67 коп. за платіжним дорученням № 6;авансовий платіж у розмірі 2 300 000,00 (два мільйони триста тисяч гривень) 00 коп. за платіжним дорученням № 5 від 30.08.2017р.

Разом платежі становлять : 7 175 441.35 грн ( сім мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч чотириста сорок одна гривня )35 коп.

Авансові платежі були сплачені товариством для вчасного перерахування передоплати за договором поставки, ТОВ «КТС-ІНЖИНІРИНГ».

Всупереч вищевикладеному ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО АГРАРНИЙ ЦЕНТР» не перерахував Постачальнику авансовий платіж у повному обсязі, а саме: у розмірі 30% від вартості лізингу, що становить: 6843 060,00 (шість мільйонів вісімсот сорок три тисячі шістдесят) гривень 00 коп.

Так, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО АГРАРНИЙ ЦЕНТР», станом на жовтень 2017 року перерахувало Постачальнику за договором поставки лише - 5%. від 6843 060,00 (шість мільйонів вісімсот сорок три тисячі шістдесят) гривень.

Так, до теперішнього часу ТОВ «КТС ІНЖИНІРИНГ» не отримало від ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО АГРАРНИЙ ЦЕНТР» передоплату за договором поставки у повному обсязі: а саме, в сумі: 4 533 753,67 (чотири мільйони п'ятсот тридцять три тисячі сімсот п'ятдесят три гривні 67 коп.), і відповідно не може виконати свої зобов'язання перед заводом-виробником обладнання GE Jenbacher та гарантувати виготовлення обладнання (когенераційного модуля GE JENBACHER JMC 416 GS-BL в контейнерному виконанні).

Більше того, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО АГРАРНИЙ ЦЕНТР» перестало відповідати на телефонні дзвінки, а на початку жовтня надіслали лист № 0301-2017/17 від 29 вересня 2017року наступного змісту: «ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО АГРАРНИЙ ЦЕНТР» був здійснений аналіз умов поставки обладнання у вигляді газогенератора виробництва GE Jenbacher GmbH & Co OG через дистриб'ютора ТОВ «КТС ІНЖИНІРИНГ», результати якого показали, що умови поставки через вищезазначеного дистриб'ютора виходять за межі конкурентних умов, є високоризиковими та не можуть бути прийнятними для успішної реалізації проекту. ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО АГРАРНИЙ ЦЕНТР» має можливість та готовий здійснити поставку газогенератора виробництва GE Jenbacher GmbH & Co OG за допомогою власних європейських партнерів/постачальників, інформація щодо яких буде надана додатково»

Згідно п. 11.11. генерального договору лізингу від 10.08.2017 р. №0201-2017/04 Лізингодавець зазначив, що у разі припинення Договору лізингу з будь-яких причин, всі раніше сплачені на умовах Договору лізингу платежі будуть вважатися платою за послуги фінансового лізингу та Лізингоодержувачу не повертаються і ніякому відшкодуванню не підлягають, крім випадку припинення, визначеного в п.11.7. цього Договору.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було долучено копії платіжних доручень, відповідно до яких посадовими особами ТОВ «ТД «Вімексім» було перераховано на користь ТОВ «Інвестиційно - Аграрний центр» грошові кошти в сумі 4 533 753,67 гривень, 341 687,68 гривень та 2 300 000, 00 гривень, в загальній сумі 7 175 441,28 гривень.

Відповідно до копій платіжних доручень, які було долучено до матеріалів кримінального провадження ТОВ «Торговий дім «Вімексім» 30.08.2017 було перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «Інвестиційно - Аграрний центр», який відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» № 26005052604056.

Окрім цього відповідно до копії платіжного доручення долученого до матеріалів кримінального провадження 07.09.2017 року ТОВ «Інвестиційно - аграрний центр» перерахувало на рахунок ТОВ «КТС Інжиніринг» лише частину обумовленої в договорі суми, а саме грошові кошти в розмірі 1 140 510,00 гривень. Грошові кошти були перераховані за банківського рахунку ТОВ «Інвестиційно - аграрний центр» за № 26005052604056 відкритого у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином було встановлено, що посадові особи ТОВ «Інвестиційно - аграрний центр» під приводом виконання умов договору поставки, шляхом обману привласнили грошові кошт в загальній сумі 6 034 931,2 гривень, які належать ТОВ «Торговий Дім «Вімексім».

Допитані по матеріалах кримінального провадження в якості свідків посадові особи ТОВ «Інвестиційно - аграрний центр» пояснили, що грошові кошти, які були перераховані на розрахунковий рахунок № 26005052604056 знаходяться на рахунку товариства та будуть повернуті потерпілим найближчим часом.

29.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.01.2018 було отримано тимчасовий доступ до інформації, щодо руху коштів по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26005052604056, який належить ТОВ «Інвестиційно - Аграрний центр» та вилучено копію рухдруківки руху коштів по даному рахунку.

Відповідно до роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «ІАЦ» за № 26005052604056 встановлено, що 30.08.2018 року на рахунок ТОВ «ІАЦ» ТОВ «Вімексім» було перераховано грошові кошти в сумах 341687,68 грн., 2300000,00 грн. та 4 533 753,67 гривень.

31.08.2017 року ТОВ «ІАЦ» перераховує грошові кошти в сумах 333 333,33 грн.; 666 666,66 грн. та 1 000 000 гривень на рахунок ТОВ «Аліда ЮА» код ЄДРПОУ 2600926730 призначення платежів за оренду приміщення липень - серпень 2017 р. згідно договору № 01/07 від 01.07.2017, авансовий платіж за оренду приміщення за вересень - грудень 2017 року, згідно договору 01/07 від 01.07.2013, за юридичні послуги, згідно договору № 10/07 від 10.07.2017 року. Цього ж дня ТОВ «ІАЦ» перераховує грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень на рахунок ТОВ «Смарт Інвест Плюс» призначення платежу за цінні папери, згідно договору № 162/6-17 від 30.08.2017 року

В подальшому 14.09.2017 року ТОВ «ІАЦ» перерахувало грошові кошти платежами 325 000 грн., 575 000 грн. та 900 000 грн. на рахунок ТОВ «Аліда ЮА», призначення платежів за юридичні послуги згідно договору№ 10/07 від 10.07.2017 року.

Таким чином, як вбачається з роздруківки руху грошових коштів посадові особи ТОВ «Інвестиційно - аграрний центр» не мали наміру перераховувати грошові кошти на рахунок ТОВ «КТС-ІНЖИНІРИНГ», як це було передбачено умовами укладених договорів, а переслідуючи корисливий мотив перерахували грошові кошти на підконтрольні товариства та в подальшому їх привласнили.

Відповідно до копій платіжних доручень, які було отримано на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ТОВ «ІАЦ» переказувало грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «Смарт Інвест Плюс» за № 260059083101, який відкрито у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень».

На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також збору доказів по кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» з можливістю вилучення завіреної належним чином роздруківки руху коштів (банківської виписки) по рахунку № 260059083101 в період з 31.08.2017 року по 01.01.2018 року, який належить ТОВ «Смарт Інвест Плюс».

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, зокрема необхідні встановлення руху коштів, які належать ТОВ «Торговий дім «Вімексім», а також надасть можливість встановити осіб, які в подальшому їх привласнили, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні знаходяться у володінні ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» код ЄДРПОУ 33695095, код МФО 380281, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Габінету Миколі Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» код ЄДРПОУ 33695095, код МФО 380281, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д з можливістю вилучення: завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів (банківської виписки) по рахунку № 260059083101 за період з 31.08.2017 року по 01.01.2018, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу), платіжних документів (доручення), наданих посадовими особами ТОВ «Смарт Інвест Плюс» у банк для перерахування коштів за період з 31.08.2017 по 01.01.2018; доручення, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували грошові кошти посадові особи ТОВ «Смарт Інвест Плюс».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особамПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А.Рибак