Ухвала суду № 74054396, 25.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9220/18

Провадження № 1-кс/761/6451/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Хацкова Дмитра Олександровича поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42018100000000136 від 14.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа - Банк», ПАТ «КБ «Глобус», АТ «ОТП «Банк», ТОВ «Про Капітал Сек'ьюрітіз», АТ «Банк національні інвестиції», ПАТ «Діамантбанк», ПАТ «Асвіо Банк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Банк національні інвестиції», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Банк «Портал», ПАТ «КБ «Глобус», ТОВ «Інформаційно-Депозитарний Центр «Глобал»,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури міста Києва молодший радник юстиції Хацков Дмитро Олександрович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Хацкову Д.О. та оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Кошовому І.О. дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій наступних документів, які стали підставою для відкриття розраху нкових рахунків у банківських установах та рахунків у цінних паперах, а також про рух коштів та цінних паперів по них щодо: АТ «ЗНВКІФ «Атлас» (41519834) по розрахунковому рахунку №26504023775001 за період з 11.09.2017 по 01.03.2018 в ПАТ «Альфа - Банк» МФО 300346 за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; по розрахунковому рахунку №2650900156779 за період з 13.12.2017 по 01.03.2018 в ПАТ «КБ «Глобус» МФО 380526 за адресою: Київ, пр. Куренівський, 19/5; по розрахунковому рахунку №26504455000539 за період з 22.01.2018 по 01.03.2018 в АТ «ОТП «Банк» МФО 300528 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; по рахунку у цінних паперах №403964-UA4030057 за період з 07.09.2017 по 01.03.2018 в ТОВ «Про Капітал Сек'ьюрітіз ЄДРПОУ 37815436 за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 11а; ТОВ «Вексілум» (39487018) по розрахунковому рахунку №2600430122016 за період з 23.06.2015 по 19.02.2016 в АТ «Банк національні інвестиції» МФО 300498; по рахунку в цінних паперах №301770-UA40005236 за період з 08.12.2015 по 26.05.2017 в ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854 за адресою: м. Київ,

вул. Дегтярівська, 48; ПАТ «ЗНВКІФ «Глобал» (38901520) по розрахунковому рахунку №26503557246107 за період з 02.06.2017 по 05.09.2017; №26502557246001 за період з 15.09.2015 по 01.03.2018; №26506557246104 за період з 01.12.2015 по 05.12.2016; №26519557246102 за період з 11.11.2015 по19.11.2015; №26518557246103 за період з 25.11.2015 по 03.12.2015; №26511557246100 за період з 19.10.2015 по 03.11.2015; №26510557246101 за період з 03.11.2015 по 11.11.2015; №26505557246105 за період з 02.12.2016 по 03.03.2017; №26504557246106 за період з 02.03.2017 по 06.06.2017; №26502557246108 за період з 04.09.2017 по 04.12.2017; №26501557246109 за період з 01.12.2017 по 01.03.2018 в ПАТ «Асвіо Банк» МФО 353489 за адресою: м. Київ, вул. Киррилівська (Фрунзе), 104 та м. Чернігів, вул. Преображенська, 2; по розрахунковому рахунку №26503010214432 за період з 24.09.2013 по 30.01.2017 в ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24; по розрахунковому рахунку №2650230113031 за період з 18.11.2013 по 11.09.2015; по розрахунковому рахунку №2651330113031 за період з 13.01.2014 по 07.09.2015 в АТ «Банк національні інвестиції» МФО 300498; по розрахунковому рахунку №26500577729700 за період з 08.09.2015 по 01.03.2018 в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 за адресою: м. Київ

вул. Андріївська, 2/12; по розрахунковому рахунку №2650401000555 за період з 03.11.2015 по 09.06.2016 в ПАТ «Банк «Портал» МФО 339016 за адресою: м. Київ проспект Перемоги, буд. 5А; по розрахунковому рахунку №2650200152079 за період з 06.10.2017 по 01.03.2018 в ПАТ «КБ «Глобус» МФО 380526 за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5; по рахунку в цінних паперах № 401893-UA40300036 за період з 05.06.2014 по 02.11.2017 в ТОВ «Інформаційно-Депозитарний Центр «Глобал» ЄДРПОУ 35093607 за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; по рахунку в цінних паперах № 403964-UA40300065 за період з 02.11.2017 по 01.03.2018 у ТОВ «Про Капітал Сек'ьюрітіз ЄДРПОУ 37815436 за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 11а.

Подане клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000136 від 14.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємництва АТ «Атлас» (41519834), ТОВ «Вексілум» (39487018), ПАТ «ЗНВКІФ «Глобал» (38901520). Процесуальне керівництво забезпечується прокуратурою міста Києва.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків у банківських установах та рахунків у цінних паперах, а також про рух коштів та цінних паперів по них щодо: АТ «ЗНВКІФ «Атлас» (41519834) по розрахунковому рахунку №26504023775001 за період з 11.09.2017 по 01.03.2018 в ПАТ «Альфа - Банк»МФО 300346 за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; по розрахунковому рахунку №2650900156779 за період з 13.12.2017 по 01.03.2018 в ПАТ «КБ «Глобус» МФО 380526 за адресою: Київ, пр. Куренівський, 19/5; по розрахунковому рахунку №26504455000539 за період з 22.01.2018 по 01.03.2018 в АТ «ОТП «Банк» МФО 300528 за адресою: м. Київ,

вул. Жилянська, 43; по рахунку у цінних паперах №403964-UA4030057 за період з 07.09.2017 по 01.03.2018 в ТОВ «Про Капітал Сек'ьюрітіз ЄДРПОУ 37815436 за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 11а; ТОВ «Вексілум» (39487018) по розрахунковому рахунку №2600430122016 за період з 23.06.2015 по 19.02.2016 в АТ «Банк національні інвестиції» МФО 300498; по рахунку в цінних паперах №301770-UA40005236 за період з 08.12.2015 по 26.05.2017 в ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48; ПАТ «ЗНВКІФ «Глобал» (38901520) по розрахунковому рахунку №26503557246107 за період з 02.06.2017 по 05.09.2017; №26502557246001 за період з 15.09.2015 по 01.03.2018; №26506557246104 за період з 01.12.2015 по 05.12.2016; №26519557246102 за період з 11.11.2015 по19.11.2015; №26518557246103 за період з 25.11.2015 по 03.12.2015; №26511557246100 за період з 19.10.2015 по 03.11.2015; №26510557246101 за період з 03.11.2015 по 11.11.2015; №26505557246105 за період з 02.12.2016 по 03.03.2017; №26504557246106 за період з 02.03.2017 по 06.06.2017; №26502557246108 за період з 04.09.2017 по 04.12.2017; №26501557246109 за період з 01.12.2017 по 01.03.2018 в ПАТ «Асвіо Банк» МФО 353489 за адресою: м. Київ, вул. Киррилівська (Фрунзе), 104 та м. Чернігів, вул. Преображенська, 2; по розрахунковому рахунку №26503010214432 за період з 24.09.2013 по 30.01.2017 в ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24; по розрахунковому рахунку №2650230113031 за період з 18.11.2013 по 11.09.2015; по розрахунковому рахунку №2651330113031 за період з 13.01.2014 по 07.09.2015 в АТ «Банк національні інвестиції» МФО 300498; по розрахунковому рахунку №26500577729700 за період з 08.09.2015 по 01.03.2018 в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; по розрахунковому рахунку №2650401000555 за період з 03.11.2015 по 09.06.2016 в ПАТ «Банк «Портал» МФО 339016 за адресою: м. Київ проспект Перемоги, буд. 5А; по розрахунковому рахунку №2650200152079 за період з 06.10.2017 по 01.03.2018 в ПАТ «КБ «Глобус» МФО 380526 за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5; по рахунку в цінних паперах № 401893-UA40300036 за період з 05.06.2014 по 02.11.2017 в ТОВ «Інформаційно-Депозитарний Центр «Глобал» ЄДРПОУ 35093607 за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; по рахунку в цінних паперах № 403964-UA40300065 за період з 02.11.2017 по 01.03.2018 у ТОВ «Про Капітал Сек'ьюрітіз ЄДРПОУ 37815436 за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 11а.

В судове засідання прокурор не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку), в судове засідання не з'явилась, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Альфа - Банк», ПАТ «КБ «Глобус», АТ «ОТП «Банк», ТОВ «Про Капітал Сек'ьюрітіз», АТ «Банк національні інвестиції», ПАТ «Діамантбанк», ПАТ «Асвіо Банк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Банк національні інвестиції», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Банк «Портал», ПАТ «КБ «Глобус», ТОВ «Інформаційно-Депозитарний Центр «Глобал»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Хацкова Дмитра Олександровича поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42018100000000136 від 14.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа - Банк», ПАТ «КБ «Глобус», АТ «ОТП «Банк», ТОВ «Про Капітал Сек'ьюрітіз», АТ «Банк національні інвестиції», ПАТ «Діамантбанк», ПАТ «Асвіо Банк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Банк національні інвестиції», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Банк «Портал», ПАТ «КБ «Глобус», ТОВ «Інформаційно-Депозитарний Центр «Глобал» - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Хацкову Д.О. тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій наступних документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків у банківських установах та рахунків у цінних паперах, а також про рух коштів та цінних паперів по них щодо:

- АТ «ЗНВКІФ «Атлас» (41519834)

- по розрахунковому рахунку №26504023775001 за період з 11.09.2017 по 01.03.2018 в ПАТ «Альфа - Банк» МФО 300346 за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

- по розрахунковому рахунку №2650900156779 за період з 13.12.2017 по 01.03.2018 в ПАТ «КБ «Глобус» МФО 380526 за адресою: Київ, пр. Куренівський, 19/5.

- по розрахунковому рахунку №26504455000539 за період з 22.01.2018 по 01.03.2018 в АТ «ОТП «Банк» МФО 300528 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

- по рахунку у цінних паперах №403964-UA4030057 за період з 07.09.2017 по 01.03.2018 в ТОВ «Про Капітал Сек'ьюрітіз ЄДРПОУ 37815436 за адресою:

м. Київ, вул. Предславинська, 11а.

- ТОВ «Вексілум» (39487018)

по розрахунковому рахунку №2600430122016 за період з 23.06.2015 по 19.02.2016 в АТ «Банк національні інвестиції» МФО 300498.

- по рахунку в цінних паперах №301770-UA40005236 за період з 08.12.2015 по 26.05.2017 в ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

- ПАТ «ЗНВКІФ «Глобал» (38901520)

- по розрахунковому рахунку №26503557246107 за період з 02.06.2017 по 05.09.2017; №26502557246001 за період з 15.09.2015 по 01.03.2018; №26506557246104 за період з 01.12.2015 по 05.12.2016; №26519557246102 за період з 11.11.2015 по19.11.2015; №26518557246103 за період з 25.11.2015 по 03.12.2015; №26511557246100 за період з 19.10.2015 по 03.11.2015; №26510557246101 за період з 03.11.2015 по 11.11.2015; №26505557246105 за період з 02.12.2016 по 03.03.2017; №26504557246106 за період з 02.03.2017 по 06.06.2017; №26502557246108 за період з 04.09.2017 по 04.12.2017; №26501557246109 за період з 01.12.2017 по 01.03.2018 в ПАТ «Асвіо Банк» МФО 353489 за адресою: м. Київ, вул. Киррилівська (Фрунзе), 104 та м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

- по розрахунковому рахунку №26503010214432 за період з 24.09.2013 по 30.01.2017 в ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

- по розрахунковому рахунку №2650230113031 за період з 18.11.2013 по 11.09.2015; по розрахунковому рахунку №2651330113031 за період з 13.01.2014 по 07.09.2015 в АТ «Банк національні інвестиції» МФО 300498.

- по розрахунковому рахунку №26500577729700 за період з 08.09.2015 по 01.03.2018 в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

- по розрахунковому рахунку №2650401000555 за період з 03.11.2015 по 09.06.2016 в ПАТ «Банк «Портал» МФО 339016 за адресою: м. Київ проспект Перемоги, буд. 5А.

- по розрахунковому рахунку №2650200152079 за період з 06.10.2017 по 01.03.2018 в ПАТ «КБ «Глобус» МФО 380526 за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5.

- по рахунку в цінних паперах № 401893-UA40300036 за період з 05.06.2014 по 02.11.2017 в ТОВ «Інформаційно-Депозитарний Центр «Глобал» ЄДРПОУ 35093607 за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5.

- по рахунку в цінних паперах № 403964-UA40300065 за період з 02.11.2017 по 01.03.2018 у ТОВ «Про Капітал Сек'ьюрітіз ЄДРПОУ 37815436 за адресою:

м. Київ, вул. Предславинська, 11а, а саме:

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, цінних паперів та грошових коштів по вказаних рахунках, із зазначенням вхідних залишків цінних паперів, грошових коштів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження цінних паперів, грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані цінні папери, грошові кошті, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків у цінних паперах контрагентів, у тому числі ідентифікаційні дані торгівців цінними паперами, за участі яких проведені операції - на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- Справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитків печаток підприємств;

- Документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

- Розпоряджень на зарахування та на списання цінних паперів;

- Вхідну та вихідну кореспонденцію між депозитарною установою, банком та клієнтами;

- Інші документи, що стосувались діяльності з використанням вказаних рахунків.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ПАТ «Альфа - Банк», ПАТ «КБ «Глобус», АТ «ОТП «Банк», ТОВ «Про Капітал Сек'ьюрітіз», АТ «Банк національні інвестиції», ПАТ «Діамантбанк», ПАТ «Асвіо Банк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Банк національні інвестиції», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Банк «Портал», ПАТ «КБ «Глобус», ТОВ «Інформаційно-Депозитарний Центр «Глобал», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя