Ухвала суду № 74054375, 05.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/63/18

Провадження № 1-кс/761/564/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Фролова І.В., за участю секретаря Ставничого Н.В., слідчого Литвиненка Л.Г., розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22017000000000054 від 09.02.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, за підозрою ОСОБА_1. та ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 189 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк»,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС-криміналіст 2 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції Литвиненко Лука Гурамович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Калітенком С., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) - що користується пластиковими картками: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, з можливістю проведення у приміщенні зазначеної банківської установи вилучення належним чином завірених копій наступних документів.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000054 від 09.02.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, за підозрою ОСОБА_1. та ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 189 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що з 2013 року по теперішній час невстановлені особи, що мешкають в м. Києві, Київській області та інших регіонах України (зокрема, в Дніпропетровській та інших областях) утворили групу, що здійснює злочинну діяльність в сфері придбання, перероблення (модернізації), продажу та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (далі - СТЗ НОІ) у вигляді т. зв. «кодграбберів», «автомобільних сканерів», «GPS - маяків» іноземного виробництва тощо.

Окрім того, вказана група пристосувала наявні СТЗ НОІ для сканування, копіювання, запису та зберігання з метою подальшого відтворення сигналів автомобільних сигналізацій автотранспортних засобів елітного класу іноземного виробництва.

В подальшому вказана група використовує СТЗ НОІ для отримання доступу до автотранспортних засобів з метою подальшого скоєння злочинів проти власності - викрадення особистих речей, грошей, документів, зброї з салонів автомобілів, а також викрадення під замовлення автотранспорту відповідних марок та моделей, з метою його подальшої реалізації або повернення власникам за 20 - 30 відсотків від ринкової вартості.

Так, в ході проведення обшуків за адресами проживання фігурантів кримінального провадження 21.09.2017 на території Дніпропетровської області вилучено пластикові банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 04540383).

В зв'язку з наведеним, документи по рахункам, за якими закріплені вказані пластикові картки: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 04540383) можуть мати значення для справи, з метою встановлення осіб, яким вони належать, їх контрагентів, законності та достовірності перерахування грошових коштів з рахунків, джерела походження зазначених вище коштів, осіб, що їх перераховували та встановлення факту виконання договірних зобов'язань за договорами, а тому необхідно розкрити банківську таємницю і провести вилучення документів стосовно даних клієнтів у вказаній фінансовій установі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ «КБ «Приватбанк»), в судове засідання не з'явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ «КБ «Приватбанк»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС-криміналіст 2 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції Литвиненка Луки Гурамовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Литвиненку Луці Гурамовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) - що користується пластиковими картками: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- роздруківки руху коштів по усіх рахунках за якими закріплені пластикові банківські картки: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.17 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- справи власників рахунків за якими закріплені пластикові картки: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались інші розрахункові рахунки вказаних власників, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за якими закріплені пластикові картки: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк за пластиковими картками № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг „клієнт банк" з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власників пластикових карток: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, співробітниками ПАТ КБ «ПриватБанк». Інформації щодо комп'ютера клієнта, з зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

- всіх банківських карток зі зразками підписів осіб та відбитку печатки, у випадку якщо пластикові картки: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, закріплені за ФОП, або юридичною особою, копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшої зміни поточних даних) закриті рахунку власниками карток: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками

за якими закріплені пластикові картки: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по даним рахункам, які належать власникам пластикових карток: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, з 01.01.17 по 05.01.18;

- всіх документів про зарахування на рахунки за якими закріплені пластикові картки: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «КБ «Приватбанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 9 січня 2018 року о 8 годині 20 хвилин.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя