YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 74054052, 13.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

13.04.2018

Номер справи

757/12853/18-к

Номер документу

74054052

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12853/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

за участю слідчого Левкова В.А.,

третіх осіб, щодо яких вирішується питання про накладення арешту на майно, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

представників третіх осіб - ОСОБА_6, ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Жупіни О.С. про поновлення строку на звернення з клопотанням та накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017000000001212,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Жупіни О.С. про поновлення строку на звернення з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017000000001212, на тимчасово вилучене майно 08.02.2018 під час проведення в порядку ч. З ст. 233 КПК України обшуків, дозвіл на проведення яких надано 13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва в автомобілі марки «Mercedes Benz С200 СDI» реєстраційний номер НОМЕР_8, який зареєстрований на ЗАТ «NILTERA IR KO», яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_1, автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_4, який зареєстрований за ОСОБА_9 та яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_3, автомобілі НОМЕР_1, який зареєстрований за ОСОБА_10 та яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_4, в гаражному приміщенні на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_3, яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_5, в гаражному приміщенні № 446 ГК «Квітковий», розташованому за адресою: АДРЕСА_4, яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_5, в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, якою фактично користувався підозрюваний ОСОБА_1, в гаражному приміщенні АДРЕСА_5 яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_1, в квартирі за адресою: АДРЕСА_10 яка на праві власності належать ОСОБА_11 і якою фактично користується ОСОБА_12, як такий, що пропущений з поважних причин.

Також просив накласти арешт на речові докази, а саме на:

1) вилучені 08.02.2018 під час обшуку в автомобілі марки «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8, яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий за адресою: АДРЕСА_6

- страховий поліс № АК 7636742 виписаний на ім'я ОСОБА_1 на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8;

- замовлення на ремонт автомобіля «Mercedes Benz С200 CDI»;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8;

- довіреність № 0361 від 21.10.2017 від ОСОБА_32 директора ЗАТ, «NILTERA IR KO» на ОСОБА_13 на право керування та розпорядження транспортним засобом;

- довіреність № 0475 на Литовській мові від 21.10.2017;

- довіреність № 0475 від 21.10.2017 в особі директора ОСОБА_32, який уповноважує ОСОБА_14 на управляти на розпоряджатися транспортним засобом;

- порожній бланк довіреності від 21.10.2017 № 0361;

- документ на іноземній мові № 200-0648754 з датою складання 21.10.2017;

- документ на іноземній мові від 21.10.2017 № 1.6-93-1873;

- довідка про реєстрацію транспортного засобу від 21.10.2017 № 1.6-S3-

1873;

- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8;

- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8 на 2 арк.;

- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8 від 21.01.2017 № Nr.SYS88622;

- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8 від 04.10.2017;

- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8 від 20.10.2017;

- автомобіль марки «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8 з поміщенням його на штрафмайданчик;

- один ключ від автомобіля «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8.

2) вилучені 08.02.2018 під час проведення обшуку в автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_4, яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючий за адресою: АДРЕСА_7:

- утримувач для сім карти мобільного оператора «Лафй» з номером НОМЕР_9;

- автомобіль марки «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_4, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2;

- ключ від запалення автомобіля «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_4, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 та брилок від сигналізації.

3) вилучені 08.02.2018 під час проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1, яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10 проживаючий за адресою: АДРЕСА_8

- грошові кошти в сумі 200 євро; грошові кошти в сумі 300 доларів США;

- файл з документами: довідка від 18.01.2018 № 19/96-18; квитанція про зареєстроване платіжне доручення № 24500457; заява від 17.01.2018, копія паспорту ОСОБА_15 та копія ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_15;

- відеореєстратор марки «HP» full HD 1080Р f870g c/n 2e055518125002071, з флеш-накопичувачем ємністю 32 Гб с/н ТС58-802Н-НА42 № 16120703;

- ключниця з одним магнітним ключем та одним врізним ключем.

- ключ запалення від автомобіля НОМЕР_3 з брилком (пульт управління).

- автомобіль НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_10 з поміщенням його на штрафмайданчик.

4) вилучені 08.02.2018 під час проведення в гаражному приміщенні на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_3, яким користувався підозрюваний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючий за адресою: АДРЕСА_9

- 3 паперові згортки з речовиною зеленого кольору рослинного походження;

- 2 поліетиленових пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору;

- металева скринька з написом «Кафе Крім» та «Куріння вбиває», в якій містяться 3 крафт-пакети зі стрічкою застібкою в яких знаходяться порошкоподібна речовина білого кольору та скло;

- два крафт-пакети з стрічкою застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- скло з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- 10 пластикових карток;

- 4 полімерні та 1 металева трубки;

- пакет в середині якого знаходиться крафт-пакети зі стрічкою застібкою;

- предмет схожий на пістолет з маркуванням «VMAREX MOD CHAMPION CAL 9мм» без курка та спускового гачка;

- предмет схожий на гільзу з маркуванням «RWS8X 57J RS»;

- 4 предмети схожі на ножі ймовірно кустарного виготовлення.

5) вилучені 08.02.2018 під час проведення обшуку в гаражному приміщенні № 446 ГК «Квітковий», розташованому за адресою: АДРЕСА_4, яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючий за адресою: АДРЕСА_9

- зіп пакет з речовиною білого кольору;

- картонна коробка з надписом препарату «Ціанокобалонін» в якому знаходиться пластиковий тримачем з шістьма використаними ампулами вказаного препарату;

- картонна коробка з препаратом «Придоксин- гідрохлорид»;

- 26 порожніх упаковок від медичних препаратів;

- 2 електронні пристрої для зважування;

- чотири використані ампули від «Гідрохлорид- Придоксил»;

- мобільний телефон марки «Леново» ІМЕІ НОМЕР_30

- 4 паперових листа з друкованим текстом;

- змив порошкоподібної речовини білого кольору;

- предмет схожий на ніж приблизного розміру 14 см.,та лезом 11 см;

- чотири полімерні пакети з речовиною рослинного походження;

- полімерний пакет з речовиною рослинного походження сірого кольору приблизною вагою 200 гр.;

- шість паперових пакетів з залишками речовини білого кольору;

- паперовий записник з рукописним текстом;

- полімерний пакет в якому міститься порожні пакети з пазовими замками;

- дев'ять блістерів «Анапрелін» в кожній з яких знаходяться по 9 пігулок в одному з блістерів не вистачає двох пігулок.

6) вилучені 08.02.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, якою фактично користувався підозрюваний ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий за адресою: АДРЕСА_6

- пристрій для відстрілу патронів гумовими кулями споряджений 6-ми кулями НОМЕР_11;

- дозвіл на право зберігання та носіння зброї НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_1;

- 7 предметів схожих на патрони які знаходяться в коробці з написом «Новинка патрон з еластичною кулею для револьверу «Терон-3 ФР»;

- 22 предмети схожі на патрони споряджені гумовими кулями;

мобільний телефон «Леново» ІМЕІ НОМЕР_13 з сім картою мобільного оператора «Київстар»;

- мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_14 з сім - картою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_15

- мобільний телефон «Айфон 7» ІМЕІ НОМЕР_16, з сім картою мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_17

- сім карта та пластиковий тримач від неї мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_18

- пластиковий тримач від сім-карти оператора мобільного зв'язку «Київстар» з надписом НОМЕР_19

- пластиковий тримач від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_20

- коробка від мобільного телефону «Айфонб» ІМЕІ НОМЕР_21 в якій знаходиться тримач від сім карти мобільного оператора « Лайф» з номером НОМЕР_22

- міні електронні ваги чорного кольору;

- банківські картки «Приватбанк» карта для виплат НОМЕР_23, картка універсальна «Приватбанк» НОМЕР_24, банківська картка .НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_1, банківська карта НОМЕР_26 ОСОБА_1;

- заява на видачу готівки № 87211 на ім'я ОСОБА_1;

- договір-заява № PRFO-241117\042-23 про відкриття банківського рахунку від 24.11.2017 ім'я ОСОБА_1;

- попередній договір купівлі-продажу між ОСОБА_1 та ОСОБА_16 : ОСОБА_17;

- 8 квитанцій платник ОСОБА_1;

- 8 квитанцій платник ОСОБА_16

- квитанція № 355200 платник ОСОБА_1

- договір заява про відкриття банківського рахунку на ім'я ОСОБА_1 зід 14.06.2017;

- 2 квитанції на ім'я ОСОБА_18 від 15.06.2017;

- довіреність від ОСОБА_2, на ОСОБА_1 від 04.11.2016;

- договір оренди нерухомого майна від 22.07.2016 ;

- довідка форми 3 видана ОСОБА_1 від 18.11.2015;

- копія паспорту ОСОБА_1;

- паспорт НОМЕР_27 на ім'я ОСОБА_1;

- медична довідка на ім'я ОСОБА_1

- оригінал картки платника податків на ім'я ОСОБА_1;

- паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім'я ОСОБА_2 від 14.02.2017;

- паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім'я ОСОБА_1 від 06.11.2017;

- паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім'я ОСОБА_1 від 23.10.2015;

- паперовий згорток з подрібненою речовиною сіро зеленого кольору рослинного походження.

7) вилучені 08.02.2018 під час проведення обшуку в гаражному приміщенні АДРЕСА_5 яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючий за адресою: АДРЕСА_9

- паперовий пакет з речовиною темно - зеленого кольору рослинного походження;

- полімерний пакет з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження;

- три крафт-пакети з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження;

- пластикові ваги із написом "Made in China";

- крафт-пакет із речовиною світло-блакитного кольору;

- шапка тканева чорного кольору з трьома прорізами;

- пластиковий станок для гоління (вживаний);

- 4 недопалки;

- 6 слідів папілярних узорів вилучені зі стакану;

- 4 сліди папілярних узорів вилучених із стакану;

- 4 упаковки краф-пакетів (нових);

- банківська карта з надписом VIP НОМЕР_29

- банківська карта «Укрсоцбанк» НОМЕР_28

- платіжне доручення № 1 від 21.04.2016;

- папір з надписом замовлення від 25.08.2016;

- страховий поліс № АК /22.02.2016;

- страховий поліс № АЕ /6808090;

- договір оренди гаражного приміщення на 10 арк;

- договір оренди не житлового приміщення від 15.10.2017 та акт прийому ередачі до нього на 4 арк.;

- полімерний пакет із кристалічною речовиною білого кольору;

- полімерний пакет із рослинною речовиною темно-зеленого кольору;

- експрес накладная "НоваПошта" № 5900252216473;

- монети різних держав і видів у кількості 66 шт.;

- два змиви: з керма та коробки передач автомобіля;

- металевий предмет чорного кольору з отвором з нашаруванням невідомої речовини світлого кольору.?

8) вилучені 08.02.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 в якій фактично проживає ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7:

- трубка для куріння з нагаром речовини чорного кольору;

- одинадцять предметів, зовні схожих на патрони;

- три блокноти з чорновими записами;

- мобільний телефон «Айфон 6» білого кольору;

- сім-карти мобільних операторів «Лайф» - 7 одиниць, «ОГО» - 2 одиниці, «Білайн» - 1 одиниця, «Київстар» - 2 одиниці,

- карта пам'яті на 2гБ, 8Мб, та флеш-карта Блютуз;

- карточки стартових пакетів «Лайф» - 3 одиниці, «МТС» - 1 одиниця, «ОГО» - 1 одиниця;

- банківські карти «МеталКарт» - 1 одиниця, «ПриватБанк» - 2 одиниці;

- один предмет, схожий на патрон;

- ухвала від 26.06.2013 про проведення обшуку;

- п'ять аркушів паперу із чорновими записами;

- банківська карта «ПриватБнк»;

- печатка приватного підприємства ОСОБА_12;

- мобільний телефон «Нокиа 1280».

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001212 від 24.07.2017 за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_19 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_20, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_21, ОСОБА_22 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_23 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України та за підозрою ОСОБА_24 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що службові особи ДМС України, діючи спільно з службовими особами ГУ ДМС України у місті Києві та підпорядкованими територіальними відділами централізованого оформлення документів та представниками ряду комерційних структур, діючи в складі організованої групи, систематично вимагають та одержують неправомірну вигоду від громадян за вчинення службовими особами в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої їм влади та службового становища, а саме у позачерговій в скорочений термін видачі біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Дії зазначених службових осіб та працівників ГУ ДМС у місті Києві щодо створення умов по позачерговому отриманню паспортів громадян України для виїзду за кордон та отриманню за це неправомірної винагороди як особисто так і особами, які представляють приватні структури, характеризуються стійким об'єднанням, з єдиним планом та розподілом функцій учасників групи.

Для не викриття правоохоронним органом зазначеної організованої групи, останні активно маскують свою злочинну діяльність, спілкуються за допомогою інтернет-месенджерів, не допускають у коло свого спілкування сторонніх осіб.

Установлено, що ОСОБА_4 за допомогою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8, який працює у ДМС України, однак фактично знаходиться на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних таперів» (код ЄДРПОУ 16286441) та інших невстановлених осіб за неправомірну вигоду домовляється щодо прискорення друку паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та їх подальше направлення до відповідних підрозділів ДМС України.

Крім того, установлено, що 11.01.2018, приблизно о 16.00 год., ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно перевіз з метою збуту та збув ОСОБА_25 в приміщенні ресторану «Маташіа», розташованого за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 6 один пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору який є наркотичним засобом за 4 300 грн.

Відповідно до висновку експерта № 11-2/256 від 15.01.2018 надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн. Маса кокаїну у речовині становить 0,481 г.

Крім цього, 16.01.2018, приблизно о 11.30 год., ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, незаконно перевіз з метою збуту та повторно збув ОСОБА_25 неподалік від ресторану «Маташіа», розташованого за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 6, п'ять пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору який є наркотичним засобом та згорток з фольги в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, яка є психотропною речовиною за 21 000 грн.

Відповідно до висновку експерта № 11-2/418 від 29.01.2018 надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору у п'яти пакетах містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн. Маса кокаїну у речовинах становить 3,130 г та надана на дослідження порошкоподібна речовина у згортку з фольгою містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 0,019 г.

Крім того, 17.01.2018, приблизно о 14.00 год., ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно незаконно збув ОСОБА_25 біля магазину «Сільпо», розташованого за адресою м. Київ, пр-т. Правди, 58 два пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору який є наркотичним засобом в особливо великому розмірі за 5 200 доларів США.

Відповідно до висновку експерта № 11-2/441 від 24.01.2018 надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору у двох пакетах містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено ,- кокаїн. Маса кокаїну у речовинах становить 14,121 г. та 15,917 г., що є особливо великим розміром.

Крім цього, 08.02.2018, приблизно о 15.10 год., ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, повторно незаконно збув за 10 000 доларів США ОСОБА_25 біля буд. № 6 по пр-ту Правди в м. Києві пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, який є наркотичним засобом кокаїном вагою приблизно 100 г, що є особливо великим розміром.

Крім того, 03.01.2018, знаходячись у м. Запоріжжя, по просп. Соборному, 208, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_22 та іншими невстановленими особами, за допомогою послуг компанії «Нова Пошта», переслав ОСОБА_3 поштове відправлення № 59000308546176, в якому був замаскований наркотичний засіб - метадон вагою 9,96 г. до відділення № 2 «Нова Пошта» м. Ірпінь Київської області, яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Чкалова, 37А.

05.01.2018, приблизно о 16.30 год., відповідно до відведеної йому ролі, діючи в складі організованої групи, ОСОБА_3 прибув до відділення № 2 «Нова Пошта» м. Ірпінь Київської області та отримав указане поштове відправлення, достеменно знаючи що в ньому знаходиться наркотичний засіб - метадон та став його незаконного зберігати при собі з метою збуту.

Крім того, на початку лютого 2018 року, знаходячись на території м. Запоріжжя, ОСОБА_21, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_22 та іншими невстановленими особами, за допомогою послуг компанії «Нова Пошта», повторно незаконно переслав ОСОБА_3 поштове відправлення № 59000314855329, в якому був замаскований наркотичний засіб - метадон вагою 10,00 г., до відділення № 2 «Нова Пошта» м. Ірпінь Київської області, яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Чкалова, 3 7А.

05.02.2018, приблизно о 09.00 год., ОСОБА_3 прибув до відділення № 2 «Нова Пошта» м. Ірпінь Київської області та отримав указане поштове відправлення, достеменно знаючи що в ньому знаходиться наркотичний засіб - метадон та став його незаконного повторно зберігати при собі з метою збуту.

Крім цього, 06.02.2018, приблизно о 19.00 год., ОСОБА_22, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_21, знаходячись в під'їзді буд. № 61 по вул. Полтавській в м. Ірпінь Київської області, повторно, незаконно збув ОСОБА_27 наркотичний засіб - метадон, вагою приблизно 0,5 г за 1000 грн.

Крім того, 07.02.2018, приблизно о 18.30 год., ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_22, знаходячись неподалік від буд. № 61 по вул. Полтавській в м. Ірпінь Київської області, повторно, незаконно збув ОСОБА_27 наркотичний засіб - метадон, вагою приблизно 2,5 г за 5000 грн.

Крім цього установлено, що ОСОБА_23 організував і утримував АДРЕСА_12 як місце для незаконного виготовлення та вживання психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфітаміну.

08.02.2018 винесено постанову в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій в автомобілі марки «Mercedes Benz С200 СDI» реєстраційний номер НОМЕР_8, який зареєстрований на ЗАТ «NILTERA IR КО», яким фактично користується ОСОБА_1

08.02.2018 під час проведення вказаних слідчих дій (обшуку) в автомобілі марки «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8, який зареєстрований на ЗАТ «NILTERA IR КО», яким фактично користується ОСОБА_1, було виявлено та вилучено:

- страховий поліс № АК 7636742 виписаний на ім'я ОСОБА_1 на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8;

- замовлення на ремонт автомобіля «Mercedes Benz С200 CDI»;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8;

- довіреність № 0361 від 21.10.2017 від ОСОБА_32 директора ЗАТ «NILTERA IR КО» на ОСОБА_13 на право керування та розпорядження транспортним засобом;

- довіреність № 0475 на Літовській мові від 21.10.2017;

- довіреність № 0475 від 21.10.2017 в особі директора ОСОБА_32 який уповноважує ОСОБА_14 на управляти на розпоряджатися транспортним засобом;

- порожній бланк довіреності від 21.10.2017 № 0361;

- документ на іноземній мові № 200-0648754 з датою складання 21.10.2017;

- документ на іноземній мові від 21.10.2017 № 1.6-93-1873;

- довідка про реєстрацію транспортного засобу від 21.10.2017 № 1.6-S3-

1873;

- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8;

- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8 на 2 арк;

- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8 від 21.01.2017 № Nr.SYS88622;

- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8 від 04.10.2017;

- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8 від 20.10.2017;

- автомобіль марки «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8;

- один ключ від автомобіля «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8.

В подальшому слідчим за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні внесено до слідчого судді клопотання про проведення обшуку в автомобілі марки «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_8 з метою виявлення та вилучення речей документів, які фактично були вилучені.

13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання задоволено частково, а саме надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку з метою виявлення та вилучення лише частини фактично вилучених речей і документів.

Крім того, 08.02.2018 винесено постанову в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій в автомобілі НОМЕР_4, який зареєстрований за ОСОБА_9 та яким фактично користується ОСОБА_3

08.02.2018 під час проведення вказаних слідчих дій (обшуку) в автомобілі НОМЕР_4 який зареєстрований за ОСОБА_9 та яким фактично користується ОСОБА_3 , було виявлено та вилучено:

- утримувач для сім карти мобільного оператора «Лафй» з номером НОМЕР_9;

- автомобіль НОМЕР_4, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 ;

- ключ від запалення автомобіля НОМЕР_5, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 та брилок від сигналізації.

В подальшому слідчим за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні внесено до слідчого судді клопотання про проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_4 з метою виявлення та вилучення речей і документів, які фактично були вилучені.

13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання задоволено частково, а саме надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку з метою виявлення та вилучення лише частини фактично вилучених речей і документів.

Крім цього, 08.02.2018 винесено постанову в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій в автомобілі НОМЕР_1, який зареєстрований за ОСОБА_10, та яким фактично користується ОСОБА_4.

08.02.2018 під час проведення вказаних слідчих дій (обшуку) в автомобілі НОМЕР_3, яким фактично користується ОСОБА_4, було виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 200 євро; грошові кошти в сумі 300 доларів СІЛА;

- файл з документами: довідка від 18.01.2018 № 19/96-18; квитанція лро зареєстроване платіжне доручення № 24500457; заява від 17.01.2018, копія паспорту ОСОБА_15 та копія ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_15;

- відеореєстратор марки «HP» full HD 1080Р fo70g c/n 2e055518125002071, з флеш-накопичувачем ємністю 32 Гб с/н TC58-802H-HA42 V, 16120703;

- ключниця з одним магнітним ключем та одним врізним ключем, ключ запалення від автомобіля НОМЕР_1 з брилком (пульт управління).

- змиви зняті з руля, підстаканників, ручного гальма, ричага коробки передач.

- автомобіль НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_10.

В подальшому слідчим за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні внесено до слідчого судді клопотання про проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1 з метою виявлення та вилучення речей і документів, які фактично були вилучені.

13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання задоволено частково та надано дозвіл на проведення вказаного обшуку з метою виявлення та вилучення лише частини фактично вилучених речей і документів.

Крім того, 08.02.2018 винесено постанову в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій в гаражному приміщенні на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_3, право власності на яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не зареєстроване.

08.02.2018 під час проведення вказаних слідчих дій (обшуку) в гаражному приміщенні на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено:

- 3 паперові згортки з речовиною зеленого кольору рослинного походження;

- 2 поліетиленових пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору;»

- металева скринька з написом «Кафе Крім» та «Куріння вбиває» в якій містяться 3 крафт-пакети зі стрічкою застібкою в яких знаходяться порошкоподібна речовина білого кольору та скло;

- два крафт-пакети з стрічкою застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- скло з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- 10 пластикових карток

- 4 полімерні та 1 металева трубки;

- пакет в середині якого знаходиться крафт-пакети зі стрічкою застібкою;

- предмет схожий на пістолет з маркуванням «VMAREX MOD С HAMPION CAL 9мм» без курка та спускового гачка;

- предмет схожий на гільзу з маркуванням «RWS8X 57J RS»;

- 4 предмети схожі на ножі ймовірно кустарного виготовлення.

В подальшому слідчим за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні внесено до слідчого судді клопотання про проведення обшуку в гаражному приміщенні на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_3, які фактично були вилучені.

13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання задоволено, а саме надано дозвіл на проведення вказаного обшуку з метою виявлення та вилучення фактично вилучених речей і документів.

Крім цього, 08.02.2018 винесено постанову в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій в гаражному приміщенні № 446 ГК «Квітковий» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, право власності на яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.02.2018 належить ОСОБА_28.

08.02.2018 під час проведення вказаних слідчих дій (обшуку) в гаражному приміщенні № 446 ГК «Квітковий», що за адресою: АДРЕСА_4, було виявлено та вилучено:

- зіп пакет з речовиною білого кольору;

- картонна коробка з надписом препарату «Ціанокобалонін» в якому знаходиться пластиковий тримачем з шістьма використаними ампулами вказаного препарату;

- картонна коробка з препаратом «Придоксин- гідрохлорид»;

- 26 порожніх упаковок від медичних препаратів;

- 2 електронні пристрої для зважування;

- чотири використані ампули від «Гідрохлорид- Придоксил»;

- мобільний телефон марки «Леново» ІМЕІ НОМЕР_30

- 4 паперових листа з друкованим текстом;

- змив порошкоподібної речовини білого кольору;

- предмет схожий на ніж приблизного розміру 14 см.,та лезом 11 см;

- чотири полімерні пакети з речовиною рослинного походження;

- полімерний пакет з речовиною рослинного походження сірого кольору приблизною вагою 200 гр.;

- шість паперових пакетів з залишками речовини білого кольору;

- паперовий записник з рукописним текстом;

- полімерний пакет в якому міститься порожні пакети з пазовими замками;

- дев'ять блістерів «Анапрелін» в кожній з яких знаходяться по 9 пігулок в одному з блістерів не вистачає двох пігулок.

В подальшому слідчим за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні внесено до слідчого судді клопотання про проведення обшуку в гаражному приміщенні № 446 ГК «Квітковий», що за адресою: АДРЕСА_4 з метою виявлення та вилучення речей документів, які фактично були вилучені.

13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання задоволено частково, а саме надано дозвіл на проведення вказаного обшуку з метою виявлення та вилучення лише частини фактично вилучених речей і документів.

Крім того, 08.02.2018 винесено постанову в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій в квартирі що за адресою: Київ, АДРЕСА_2, право власності на яку згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно д 8.02.2018 належить ОСОБА_29.

08.02.2018 під час проведення вказаних слідчих дій (обшуку) в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено:

- пристрій для відстрілу патронів гумовими кулями споряджений 6-ми кулями НОМЕР_11;

- дозвіл на право зберігання та носіння зброї НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_1;

- 7 предметів схожих на патрони які знаходяться в коробці з написом «Новинка патрон з еластичною кулею для револьверу «Терон-3 ФР»;

- 22 предмети схожі на патрони споряджені гумовими кулями;

- мобільний телефон «Леново» ІМЕІ НОМЕР_13 з сім картою мобільного оператора «Київстар»;

- мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_14 з сім - картою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_15

- мобільний телефон «Айфон 7» ІМЕІ НОМЕР_16, з сім картою мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_17

- сім карта та пластиковий тримач від неї мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_18

- пластиковий тримач від сім-карти оператора мобільного зв'язку «Київстар» з надписом НОМЕР_19

- пластиковий тримач від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_20

- коробка від мобільного телефону «Айфонб» ІМЕІ НОМЕР_21 в якій знаходиться тримач від сім карти мобільного оператора « Лайф» з номером НОМЕР_22

- міні електронні ваги чорного кольору;

- банківські картки «Приватбанк» карта для виплат НОМЕР_23, картка універсальна «Приватбанк» НОМЕР_24, банківська картка НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_1, банківська карта НОМЕР_26 ОСОБА_1;

- заява на видачу готівки № 87211 на ім'я ОСОБА_1;

- договір-заява № PRFO-241117\042-23 про відкриття банківського рахунку від 24Л 1.2017 ім'я ОСОБА_1;

- попередній договір купівлі-продажу між ОСОБА_1 та ОСОБА_16. і ОСОБА_17;

- 8 квитанцій платник ОСОБА_1;

- 8 квитанцій платник ОСОБА_16

- квитанція № 355200 платник ОСОБА_1

- договір заява про відкриття банківського рахунку на ім'я ОСОБА_1 від 14.06.2017;

- 2 квитанції на ім'я ОСОБА_18 від 15.06.2017;

- довіреність від ОСОБА_2, на ОСОБА_1 від 04.11.2016;

- договір оренди нерухомого майна від 22.07.2016 ;

- довідка форми 3 видана ОСОБА_1 від 18.11.2015;

- копія паспорту ОСОБА_1 ;

- паспорт НОМЕР_27 на ім'я ОСОБА_1;

- медична довідка на ім'я ОСОБА_1

- оригінал картки платника податків на ім'я ОСОБА_1;

- паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім'я ОСОБА_2 від 14.02.2017;

- паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім'я ОСОБА_1 від 06.11.2017;

- паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім'я ОСОБА_1 від 23.10.2015;

- паперовий згорток з подрібненою речовиною сіро зеленого кольору : слинного походження.

В подальшому слідчим за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні внесено до слідчого судді клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення речей і документів, які фактично були вилучені.

13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання задоволено частково, а саме надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку з метою виявлення та вилучення лише частини фактично вилучених речей і документів.

Крім цього, 08.02.2018 винесено постанову в порядку ч. З ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій в гаражному приміщенні АДРЕСА_5 право власності на яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не зареєстроване.

08.02.2018 під час проведення вказаних слідчих дій (обшуку) в гаражному приміщенні № 4 (ряд 13) ГК «Луговий», що за адресою: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено:

- 11 слідів папілярних узорів;

- паперовий пакет з речовиною темно - зеленого кольору рослинного походження;

- полімерний пакет з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження;

- три крафт-пакети з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження;

- пластикові ваги із написом "Made in China";

- крафт-пакет із речовиною світло-блакитного кольору;

- шапка тканева чорного кольору з трьома прорізами;

- пластиковий станок для гоління (вживаний);

- 4 недопалки;

- 6 слідів папілярних узорів вилучені зі стакану;

- 4 сліди папілярних узорів вилучених із стакану;

- 4 упаковки краф-пакетів (нових);

- банківська карта з надписом VIP НОМЕР_29

- банківська карта «Укрсоцбанк» НОМЕР_28

- платіжне доручення № 1 від 21.04.2016;

- папір з надписом замовлення від 25.08.2016;

- страховий поліс № АК /22.02.2016;

- страховий поліс № АЕ /6808090;

- договір оренди гаражного приміщення на 10 арк;

- договір оренди не житлового приміщення від 15.10.2017 та акт прийому передачі до нього на 4 арк.;

- полімерний пакет із кристалічною речовиною білого кольору;

- полімерний пакет із рослинною речовиною темно-зеленого кольору;

- експрес накладная "НоваПошта" № 5900252216473;

- монети різних держав і видів у кількості 66 шт.;

- два змиви: з керма та коробки передач автомобіля;

- металевий предмет чорного кольору з отвором з нашаруванням невідомої речовини світлого кольору.

В подальшому слідчим за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні внесено до слідчого судді клопотання про проведення обшуку в гаражному приміщенні АДРЕСА_5 з метою виявлення та вилучення речей і документів, які фактично були вилучені.

13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання задоволено частково, а саме надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку з метою виявлення та вилучення лише частини фактично вилучених речей і документів.

Крім того, 08.02.2018 винесено постанову в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій за адресою: АДРЕСА_10 яке на праві власності належать ОСОБА_11, де проживає ОСОБА_12

08.02.2018 під час проведення вказаних слідчих дій (обшуку) за адресою: АДРЕСА_11 було виявлено та вилучено:

- трубка для куріння з нагаром речовини чорного кольору;

- одинадцять предметів, зовні схожих на патрони;

- три блокноти з чорновими записами;

- мобільний телефон «Айфон 6» білого кольору;

- сім-карти мобільних операторів «Лайф» - 7 одиниць, «ОГО» - 2 одиниці, «Білайн» - 1 одиниця, «Київстар» - 2 одиниці,

- карта пам'яті на 2гБ, 8Мб, та флеш-карта Блютуз;

- карточки стартових пакетів «Лайф» - 3 одиниці, «МТС» - 1 одиниця, «ОГО» - 1 одиниця;

- банківські карти «МеталКарт» - 1 одиниця, «ПриватБанк» - 2 одиниці;

- один предмет, схожий на патрон;

- ухвала від 26.06.2013 про проведення обшуку;

- п'ять аркушів паперу із чорновими записами;

- банківська карта «ПриватБнк»;

- печатка приватного підприємства ОСОБА_12;

- мобільний телефон «Нокиа 1280».

В подальшому слідчим за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні внесено до слідчого судді клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 з метою виявлення та вилучення речей і документів, які фактично були вилучені.

13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання задоволено частково, а саме надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку з метою виявлення та вилучення лише частини фактично вилучених речей і документів.

13.02.2018 винесено постанову про визнання речовими доказами вказаних предметів, речей і документів.

Крім того, 08.02.2018 у вказаному кримінальному провадженні затримано з порядку ст. 208 КПК України:

- ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_9 та йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10 та йому повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України,

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_11 та йому повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України,

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_12 та йому повідомлено про підозру в учиненні номінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК,

- ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_13 та йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

- ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_14 та йому повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

- ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 та йому повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

- ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_17:ну народження та йому повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України.

- 09.02.2018 повідомлено про підозру ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України

- ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16 за ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 368 КК

Також указаним особам було обрано запобіжні заходи (крім ОСОБА_19.) та проведено значну кількість невідкладних слідчих дій, що потребувало значного часу і унеможливлювало звернення з даним клопотанням до суду раніше. Крім того слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні проходили в різних областях України.

19.02.2018 внесено до суду клопотання про поновлення строку та арешт тимчасово вилученого майна, а саме вилученого під час проведення обшуків 08.02.2018.

Однак 12.03.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання повернуто та встановлено строк 72 години для його належного оформлення.

З урахуванням наведеного, прокурор просив поновити строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно як такого, що пропущений з поважних причин, та з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_31, дружина підозрюваного ОСОБА_1 - ОСОБА_2, ОСОБА_5 та їх захисники ОСОБА_6, ОСОБА_7 у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, мотивуючи тим, що відсутні підстави для поновлення прокурору строку на звернення з клопотанням про накладення арешту на майно. Вилучене майно за адресою проживання підозрюваних та автомобілів, якими вони користувались, ніякого відношення до розслідування кримінального провадження не мають. Захисники неодноразово звертались до слідчого, слідчих суддів із відповідними заявами/скаргами щодо повернення тимчасово вилученого майна, котрі на даний час не розглянуті. Майно було вилучено слідчим в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, після чого слідчий звертався до суду з клопотання про легалізацію обшуку, про розгляд яких ні підозрюваних, ні його захисників не було повідомлено.

Підозрюваний ОСОБА_4 заперечив щодо задоволення клопотання про накладення арешту, мотивуючи тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І.від 28 березня 2018 року у справі № 757/9647/18-к зобов'язано слідчого повернути йому майно, яке було вилучено 8 лютого 2018 року під час обшуку автомобіля НОМЕР_1, який зареєстрований за ОСОБА_10, та яким фактично користується ОСОБА_4, а саме: автомобіль НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_10 та ключі до нього.

Вказав, що інше вилучене майно: грошові кошти в сумі 200 євро; грошові кошти в сумі 300 доларів США є його власністю. Файл з документами: довідка від 18.01.2018 № 19/96-18; квитанція про зареєстроване платіжне доручення № 24500457; заява від 17.01.2018, копія паспорту ОСОБА_15 та копія ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_15; відеореєстратор марки «HP» full HD 1080Р fo70g c/n 2e055518125002071, з флеш-накопичувачем ємністю 32 Гб с/н TC58-802H-HA42 V, 16120703; ключниця з одним магнітним ключем та одним врізним ключем, ключ запалення від автомобіля НОМЕР_1 з брилком (пульт управління) ніякого відношення до кримінального провадження не мають. Змиви зняті з руля, підстаканників, ручного гальма, ричага коробки передач отримання слідчим з порушенням положень КПК України.

Заслухавши пояснення учасників за клопотанням, та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що обшуки, під час яких вилучались речі та документи, про арешт яких просить прокурор, проводились 8 лютого 2018 року. Враховуючи велику кількість слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні в різних областях України, затримання великої кількості підозрюваних, підготовки клопотань про застосування до них запобіжних заходів, розгляду таких клопотань слідчими суддею, з клопотанням про накладення арешту на майно прокурор звернувся до слідчого судді 19 лютого 2018 року. Проте ухвалою слідчого судді від 12.03.2018 року вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків (а.с. 207).

З клопотанням про арешт майна, яке перебуває на розгляді, прокурор звернувся 13 березня 2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про поновлення прокурору пропущеного строку на звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, оскільки строк пропущений прокурором з поважних причин.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Речовими доказами згідно зі ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001212 від 24.07.2017 за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_19 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_20, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_21, ОСОБА_22 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_23 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України та за підозрою ОСОБА_24 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08.02.2018 слідчим у вказаному кримінальному провадженні затримано з порядку ст. 208 КПК України: